Interpol yn Rhyddhau Cyd-sylfaenydd Bitzlato Ar ôl Cariad Byr

Gwnaeth Bitzlato, platfform cyfnewid arian cyfred digidol adnabyddus, benawdau ar ôl rhyddhau ei gyd-sylfaenydd, Anton Shkurenko, o arestiad byr a chwestiynau. Cymerodd awdurdodau lleol Shkurenko i'r ddalfa i'w holi yn ymwneud ag arferion busnes a thrafodion ariannol y cwmni.

Cyd-sylfaenydd Bitzlato Wedi'i Gadw A'i Holi

Mewn cyfrwng adrodd, Datgelodd Anton Shkurenko fod heddwas yn ei gadw i gadarnhau ei hunaniaeth. Fodd bynnag, cafodd ei ryddhau ar ôl holiad cyflym gan swyddog Interpol.

Yn ôl yr adroddiad, ni ddatgelodd Shkurenko pa uned gorfodi'r gyfraith a'i daliodd. Ond nododd ei fod wedi arwyddo cytundeb i ymddangos pe bai'r ymchwilwyr yn ei wysio. Dywedodd hefyd ei fod wedi cael gwarant dim cadw, i'w amddiffyn rhag cael ei arestio yn y dyfodol.

Ffynonellau datgan bod arestio Shkurenko wedi digwydd trwy ymchwiliad mwy i'r diwydiant cryptocurrency. Fe wnaethant nodi bod ei blatfform Bitzlato yn perfformio gweithgareddau anghyfreithlon fel gwyngalchu arian a thwyll.

Yn dilyn rhyddhau'r unigolyn, cyhoeddodd Bitzlato ddatganiad yn pwysleisio ei ymrwymiad i dryloywder a chyfreithlondeb yn ei weithrediadau. Dywedodd y cwmni ei fod yn cydweithredu'n llawn ag awdurdodau a'i fod yn hyderus na fydd yr ymchwiliad yn effeithio'n andwyol ar ei fusnes.

Mae arestio a chwestiynu'r ffigwr proffil uchel yn y diwydiant arian cyfred digidol wedi sbarduno trafodaethau a dadleuon ymhlith arbenigwyr a sylwebwyr y diwydiant.

Mae rhai yn credu ei fod yn ddatblygiad cadarnhaol. Mae rheoleiddwyr yn edrych yn agosach ar y sector ac yn sicrhau ei fod yn gweithredu o fewn ffiniau'r gyfraith. Mae eraill yn dadlau y gallai gael effaith iasol ar dwf a datblygiad y diwydiant.

Ond waeth beth fo'r safbwyntiau hyn, mae digwyddiadau'r ychydig ddyddiau diwethaf wedi bod yn ein hatgoffa o'r arolygiad cynyddol o'r diwydiant arian cyfred digidol. Wrth i'r sector barhau i dyfu a chael ei fabwysiadu'n brif ffrwd, bydd angen i gwmnïau fel Bitzlato gynnal lefel uchel o dryloywder a chydymffurfiaeth er mwyn meithrin a chynnal ymddiriedaeth y cyhoedd.

Arestiadau Eraill o Gwmpas Bitzlato

Mae'r gyfnewidfa crypto a ardystiwyd gan Hong Kong, Bitzlato, wedi bod yn gweithredu ers 2016. Fodd bynnag, ym mis Ionawr 2023, daeth ei weithrediadau i ben yn dilyn arestiad y sylfaenydd, Anatoly Legkodymov. Yr Adran Gyfiawnder, mewn cydweithrediad â FinCEN, a godir iddo drosglwyddo arian didrwydded.

Ar yr un pryd, daeth pedwar o bobl ychwanegol sy'n gysylltiedig â'r Bitzlato o Ewrop o dan y dalfa Europol. Dywedodd yr asiantaeth gorfodi'r gyfraith fod yr unigolion hyn yn euog o wyngalchu arian. Yn ôl Shkurenko, fe wnaeth y pedwar person ddwyn gwerth tua 18 miliwn Ewro o asedau digidol gan 35% o ddefnyddwyr Bitzlato.

Sylweddolodd yr awdurdodau Ewropeaidd hefyd asedau ychwanegol gwerth tua 32 miliwn Ewro pan rewodd fwy na chyfrifon 100 yn gysylltiedig â'r gyfnewidfa crypto, Bitzlato.

Yn ôl Cyfweliad gyda sianel YouTube asedau digidol yn Rwsia, Satoshkin, ar Ionawr 31, datgelodd Shkurenko hunaniaeth y pedwar cyflawnwr. Dywedodd fod yr unigolion a arestiwyd yn gyfarwyddwr marchnata, Alexander Goncharenko, Prif Swyddog Gweithredol Mikhail Luven, peiriannydd datblygu cwmni Konstantin, a'r contractwr Pavel Lerner.

O'r pedwar unigolyn hyn, dim ond Konstantin, sy'n byw yng Nghyprus ar hyn o bryd, a ryddhawyd, tra bod y gweddill yn parhau yn y ddalfa.

Delwedd Nodwedd o Pixabay, siart Alexas_Fotos o TradingView.