Mewn datganiad i'r wasg ar 14 Tachwedd, 2022 ar FTX, cadarnhaodd Comisiwn Gwarantau'r Bahamas (SCB) ei fod wedi gwneud cais i'r Goruchaf Lys i benodi datodydd dros dro dan oruchwyliaeth llys ar gyfer FTX a'i fod wedi cael cymeradwyaeth ar gyfer darpariaeth amodol ar y cyd. datodwyr o PricewaterhouseCoopers (PwC).
Roedd yr SCB, sef yr awdurdod arweiniol yn y Bahamas sy'n cynnal ymchwiliadau i saga FTX, yn arfer ei bwerau rheoleiddio o dan y Ddeddf Asedau Digidol a Chyfnewidiadau Cofrestredig (DARE) i amddiffyn buddiannau cleientiaid, credydwyr a rhanddeiliaid eraill. Pasiwyd Deddf DARE ym mis Rhagfyr 2020, ar ôl archwilio statws ac amgylchedd rheoleiddiol cryptocurrencies yn Gibraltar, Hong Kong, Malta, y Swistir a'r Unol Daleithiau.
Mewn datganiad cyfryngau cynharach ar Dachwedd 10, 2022, dywedodd yr SCB ei fod wedi rhewi asedau Marchnadoedd Digidol FTX (FDM) a phartïon cysylltiedig, a'i fod hefyd wedi atal ei gofrestriad. Dywedodd yr SCB ymhellach fod pwerau cyfarwyddwyr FDM wedi’u hatal ac ni ellid trosglwyddo, aseinio nac ymdrin fel arall ag unrhyw asedau o FDM, asedau cleient neu asedau ymddiriedolaeth a ddelir gan FDM, heb gymeradwyaeth ysgrifenedig y datodydd dros dro.
Dywedodd y Bwrdd Diogelu Plant ei fod yn gosod FDM mewn datodiad dros dro i gadw ei asedau ac er mwyn cael y canlyniad gorau posibl i'r cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill. Dywedodd y Bwrdd Diogelu Plant hefyd fod unrhyw gamau sy'n ymwneud â cham-drin, camreoli a throsglwyddo asedau cleientiaid heb eu caniatâd yn groes i lywodraethu safonol ac o bosibl yn anghyfreithlon.
Ar Dachwedd 11, 2022, dywedwyd bod FTX wedi dioddef camfanteisio ar ei waledi storio oer. Amcangyfrifwyd bod maint y camfanteisio tua US$ 400-700 miliwn. Mae ymchwiliadau ar y gweill i sefydlu ai gwaith haciwr allanol oedd hwn neu ai swydd fewnol ydoedd.
Cyfwelodd heddlu Bahamian sylfaenydd a chyn Brif Swyddog Gweithredol FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) ar ôl iddo ffeilio am amddiffyniad methdaliad. Mae endidau eraill sy'n ymchwilio i FTX ynghylch torri rheoliadau a thwyll posibl yn cynnwys Comisiwn Diogelwch a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC), Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) ac Adran Gyfiawnder yr UD (DOJ).
Yn natganiad cyfryngau Tachwedd 14, 2022, cadarnhaodd yr SCB fod ymchwiliadau ynghylch FTX yn parhau ac y bydd yn ymestyn ei gymorth llawn i'r heddlu os a phan fo angen. Yn ogystal, dywedodd y Bwrdd Diogelu Plant y bydd yn ymgysylltu ag awdurdodau goruchwylio eraill ar sail rheolydd-i-reoleiddiwr oherwydd natur aml-awdurdodaeth y digwyddiad hwn.
Yn y cyfamser, mae effaith cwymp y gyfnewidfa FTX yn parhau. Mewn neges drydar ar 15 Tachwedd, 2022, datgelodd cwmni buddsoddi blockchain arall, Sino Global Capital, fod ganddo amlygiad “ffigur canol saith” i’r gyfnewidfa FTX.
Ffynhonnell: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/