Siop Cludfwyd Allweddol
- Heddiw cyhuddodd yr Adran Gyfiawnder gyn-weithiwr Coinbase a dau gyd-gynllwyniwr yn y cynllun masnachu mewnol crypto “cyntaf erioed”.
- Daethpwyd â chynllun honedig y tri dyn i’r amlwg ym mis Ebrill gan drydariad gan y bersonoliaeth crypto Cobie, a ysgogodd ymchwiliad gan Coinbase ac a arweiniodd at arestio’r troseddwyr yn y pen draw.
- Honnir bod y triawd wedi cynhyrchu $1.5 miliwn o'u cynllun; mae pob unigolyn yn wynebu hyd at 40 mlynedd yn y carchar.
Rhannwch yr erthygl hon
Mae cyn-weithiwr Coinbase a dau gyd-gynllwynwr yn cael eu cyhuddo gan yr Adran Gyfiawnder a'r SEC yn y cynllun masnachu mewnol crypto “cyntaf erioed”. Mae gorfodi'r gyfraith yn honni bod y cynllun wedi'i ddarganfod diolch i drydariad gan aelod amlwg o'r gymuned crypto.
Cyhuddo Masnachwyr Mewnol Honedig
Yr Adran Gyfiawnder (DOJ) cyhoeddodd heddiw ei fod wedi codi tâl ar dri o bobl yn y cynllun masnachu mewnol crypto “cyntaf erioed”. Mae cyn-reolwr cynnyrch Coinbase Ishan Wahi, ei frawd Nikhil Wahi, a ffrind, Sameer Ramani, yn cael eu cyhuddo o gynllwynio twyll gwifren a thwyll gwifren mewn cysylltiad â chynllun i gyflawni masnachu mewnol.
O fewn oriau, mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) hefyd taliadau a gyhoeddwyd yn erbyn y triawd am yr un cynllun honedig. Yn yr achos hwnnw, mae'r SEC “yn ceisio rhyddhad gwaharddol parhaol, gwarth gyda buddiant rhagfarnu, a chosbau sifil.”
Coinbase yw un o'r cyfnewidfeydd crypto mwyaf yn y byd. Oherwydd ei boblogrwydd, mae gwerth marchnad prosiectau arian cyfred digidol yn tueddu i gynyddu'n sylweddol wrth eu rhestru ar y wefan. Yn ôl y DOJ, honnir bod Ishan Wahi wedi defnyddio ei safle yn Coinbase i hysbysu ei gyd-gynllwynwyr am restrau cryptocurrency newydd sydd ar ddod fel y gallent brynu'r darnau arian yn rhagataliol a'u gwerthu ar ôl eu rhestru.
Mae'r DOJ yn amcangyfrif bod y triawd gyda'i gilydd wedi cynhyrchu tua $1.5 miliwn mewn enillion heb eu gwireddu dros 14 o gyhoeddiadau rhestru gwahanol rhwng o leiaf Awst 2021 a Mai 2022. Mae pob unigolyn yn wynebu hyd at 40 mlynedd yn y carchar yn ogystal â chosbau sifil.
Mae'r ddau frawd Wahi wedi'u dal, tra bod Ramani yn parhau i fod yn gyffredinol.
Dylanwad Crypto yn Dylanwadu ar Orfodi'r Gyfraith
Yn ddiddorol, personoliaeth crypto Coby helpu’r Adran Gyfiawnder i wneud ei thaliadau masnachu mewnol crypto “cyntaf erioed”. Tmae'r DOJ yn nodi ei bod yn bosibl bod y cynllun wedi mynd heb i neb sylwi arno tan Cobie bostio neges drydar ar Ebrill 12 yn nodi ei fod “wedi dod o hyd i gyfeiriad ETH a brynodd gannoedd o filoedd o ddoleri o docynnau a gafodd sylw yn unig yn y post Coinbase Asset Listing tua 24 awr cyn iddo gael ei gyhoeddi.”
Ymatebodd Coinbase yn gyhoeddus i'r darganfyddiad; yna, ar Fai 11, anfonodd y cwmni e-bost at Wahi i drefnu cyfarfod personol ynghylch proses rhestru asedau Coinbase. Ar ôl hynny, ceisiodd Wahi adael yr Unol Daleithiau am India ond cafodd ei atal gan orfodi'r gyfraith.
Cobie, a'i enw iawn yw Jordan Fish, cyd-westeion y podlediad crypto poblogaidd UpUnig ochr yn ochr â Brian Krogsgard, aka Ledger.
Datgeliad: Ar adeg ysgrifennu, roedd awdur y darn hwn yn berchen ar ETH a sawl cryptocurrencies eraill.
Rhannwch yr erthygl hon
Ffynhonnell: https://cryptobriefing.com/doj-sec-file-charges-coinbase-insider-trading/?utm_source=feed&utm_medium=rss