Mae Corea a'r Unol Daleithiau yn cytuno i rannu data ymchwilio ar Terra-Luna

Roedd gweinidog cyfiawnder De Corea, Han Dong-hoon, yn Efrog Newydd yn ddiweddar i drafod gwahanol ffyrdd y gall y ddwy wlad gorfforaethol ar ymchwiliadau sy'n gysylltiedig â throseddau ariannol, yn enwedig troseddau sy'n gysylltiedig â crypto.

Cyfarfu Hoon â chyd-bennaeth y Tasglu Gwarantau a Nwyddau, Andrea M. Griswold, yn Swyddfa Twrnai’r Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd ynghyd â Scott Hartman, pennaeth y Tasglu Twyll Gwarantau a Nwyddau yn yr un swyddfa ddydd Mawrth, Adroddwyd dyddiol lleol.

Trafododd y ddwy ochr ffyrdd o gyfnewid gwybodaeth a chryfhau cydweithrediad i sicrhau gweithredu amserol ar y nifer cynyddol o dwyll gwarantau sy'n gysylltiedig â'r farchnad asedau digidol, adroddodd dyddiol lleol. Dywedir bod y ddwy ochr wedi cytuno i rannu eu data ymchwilio diweddaraf o amgylch Terra-LUNA, prosiect crypto sy'n cael ei ymchwilio yn y ddwy wlad.

Mae damwain ecosystem Terra $40 biliwn wedi denu craffu cyfreithiol gan y ddwy wlad. Mae'r Unol Daleithiau wedi agor newydd yn ddiweddar ymchwiliad yn erbyn cyd-sylfaenydd Terra, Do Kwon, tra bod erlynwyr De Corea yn ymchwilio i sawl cyhuddiad gan gynnwys twyll, trin y farchnad ac efadu treth.

Cysylltiedig: Terra 2.0: Prosiect crypto a adeiladwyd ar adfeilion $ 40 biliwn mewn arian buddsoddwyr

Gallai'r cydweithrediad rhwng y ddwy wlad fod y cyntaf o lawer gan fod troseddau sy'n gysylltiedig â crypto wedi dod yn ffocws i reoleiddwyr yn ddiweddar. Mae De Korea wedi dod i'r amlwg fel un o'r cenhedloedd mwyaf llym o ran rheoliadau crypto, gan sicrhau bod eich cwsmer yn gwybod yn llym (KYC) a chanllawiau gwrth-wyngalchu arian (AML).

Mae saga Terra hefyd wedi ysgogi deddfwyr Corea i ffurfio a pwyllgor goruchwylio crypto newydd i asesu'r prosiectau crypto newydd a restrir ar gyfnewidfeydd crypto. Mae llawer o arbenigwyr wedi rhagweld y byddai damwain Terra-USD (UST) yn annog rheoleiddwyr i wneud hynny ffafrio stablau canolog dros rai algorithmig.

Oherwydd diffyg rheoliadau crypto clir, mae olrhain ac erlyn y troseddau hyn sy'n aml yn cynnwys trafodion trawsffiniol a gwyngalchu, yn dod yn fwyfwy anodd a chymhleth. Er enghraifft, talodd prifysgol yn yr Iseldiroedd 200,000 mewn Bitcoin (BTC) fel pridwerth yn 2019, llwyddodd yr ymchwilwyr i olrhain un waled i Wcráin ac yn y diwedd bu'n rhaid gweithio gyda'r awdurdodau lleol i gael yr arian yn ôl bron i dair blynedd ar ôl yr hac.