Mae erlynwyr Corea yn cyhoeddi gwarant i berchennog Bithumb

Mae erlynwyr Corea wedi cyhoeddi gwarant arestio ar gyfer Kang Jong-Hyeon, perchennog cyfnewid crypto a deilliadau Bithumb. Yn ôl adroddiadau, mae angen y weithrediaeth ar gyfer ladrad arian a thrin prisiau stoc.

Perchennog Bithumb eisiau gan orfodi'r gyfraith

Mae gan erlynwyr Corea o swyddfa Ardal Ddeheuol Seoul cyhoeddi gwarant arestio ar gyfer dyn 41-mlwydd-oed o'r enw Kang Jong-Hyeon, y credir ei fod yn berchennog cyfnewid arian cyfred digidol o'r enw Bithumb.

Mae eisiau Kang ochr yn ochr â dau uwch aelod arall o'r gyfnewidfa am ladrad o adneuon cwsmeriaid a thrin prisiau stoc honedig. Mae adroddiadau ar y rhyngrwyd yn mynnu bod Kang a'i gydweithwyr gweithredol torri Deddf Marchnadoedd Cyfalaf Corea ar gosbi troseddau economaidd penodol yn waeth.

Honnir bod y perchennog wedi trin prisiau stoc cwmnïau cysylltiedig Bithumb, Imbiogen a Bucket Studio, trwy gyhoeddi bondiau trosadwy. Kang Ji-Yeon yw Prif Swyddog Gweithredol y ddau gwmni hyn sy'n gysylltiedig â Bithumb ac yn ddiweddar mae wedi cael ei ddal mewn ffwlbri cyfryngau am gael perthynas ag actores.

Credir bod Kang wedi cynnal y driniaeth ym mis Hydref y llynedd. Mae adroddiadau'n nodi bod gan erlynyddion dystiolaeth gref yn erbyn swyddogion gweithredol Bithumb a atafaelwyd pan ymosododd ymchwilwyr ar wahanol gwmnïau a oedd yn rhan o'r honiadau, gan gynnwys Vident, Imbiogen, a Bucket Studio.

Ar hyn o bryd mae Vident yn gyfranddaliwr mwyaf o ddaliadau Bithumb, gyda chyfran o 34.2%. Rhanddeiliad mwyaf Vident yw Imbiogen, sy'n eiddo'n bennaf i Stiwdio Bucket. 

Mae sylfaenydd Bitzlato hefyd wedi’i gyhuddo o dwyll

Ar Ionawr 19, brodor o Rwseg a sylfaenydd cyfnewidfa crypto Bitzlato o Hong Kong, Anatoly Legkodymov, ei arestio hefyd ar achosion tebyg o dwyll a gwyngalchu arian.

Adroddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau am arestio’r troseddwr honedig, gan honni bod y swyddogion gweithredol yn gwybod bod y cyfnewid yn gysylltiedig â Hydra, marchnad narcotig anghyfreithlon ar-lein. Cafodd y pwyllgor gwaith ei arestio yn y llys, ac mae disgwyl i'w dreialon fynd yn eu blaenau.

Ei arestio ysgogodd erlynwyr a gorfodi'r gyfraith i roi rhybudd ar droseddwyr crypto anghyfreithlon a phenaethiaid endidau yn y diwydiant sy'n cynnal gweithgareddau anghyfreithlon. Yn ôl sylw gan Dwrnai Cyffredinol yr Unol Daleithiau Monaco, roedd yr arestiad hefyd yn dangos bod rheoleiddwyr ledled y byd yn cydweithredu.

Dilynwch Ni ar Google News