Agorodd Gwasanaeth Trethi Cenedlaethol (NTS) Corea “ymchwiliad treth arbennig” i faterion Bithumb Holdings a’i is-gwmnïau, yn ôl allfa newyddion Corea Newyddion Yonhap.
Mae awdurdodau treth yn craffu ar holl drafodion domestig a rhyngwladol cwmni grŵp i ddarganfod achosion posibl o osgoi talu treth a gwyngalchu arian.
Cyn Gadeirydd Bithumb Holdings Lee Jung-Hoon ei glirio yn ddiweddar o gyhuddiadau o dwyll oherwydd diffyg tystiolaeth. Deilliodd y digwyddiad o’r lladrad honedig o $100 miliwn gan Gadeirydd Grŵp Meddygol BK, Kim Byung-Gun, a oedd yn trafod cytundeb caffael.
Daeth yr ymchwiliad ladrad i fyny cysylltiadau rhwng Bithumb ac unigolyn o'r enw Kang Jong-hyeon, sy'n cael ei amau o redeg y cwmni o'r tu ôl i'r llenni.
Fel rhan o'i ymchwiliad i gwmnïau Bithumb, mae'r NTS hefyd yn bwriadu ymchwilio i faterion treth personol Kang a rhai ei chwaer Kang Ji-yeon.
Mae awdurdodau treth wedi ymchwilio i Bithumb o'r blaen
Yn 2019, yn dilyn ymchwiliad treth, cafodd Bithumb Korea ei daro â ₩80 biliwn ($69 miliwn) bil treth mewn perthynas â threth ataliedig ar incwm cwsmeriaid tramor.
Ymatebodd y cwmni trwy ddweud ei bod yn amhriodol codi treth ataliedig gan ei fod eisoes yn talu trethi incwm corfforaethol a lleol ar ei elw gweithredu.
Yn yr un modd, yn 2018, canfu ymchwiliad Bithumb yn ddieuog o osgoi talu treth ond roedd y cwmni'n dal i gael ei daro gan ₩30 biliwn ($ 28 miliwn) ar gyfer ôl-drethi yn ymwneud â blynyddoedd 2014 i 2017.
Mae'r swydd Mae awdurdodau treth Corea yn ymchwilio i Bithumb, is-gwmnïau yn ymddangos yn gyntaf ar CryptoSlate.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/