Kraken yn Cytuno i Roi'r Gorau i Bentio Gwasanaethau ar gyfer Cleientiaid UDA

Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau a’r gyfnewidfa arian cyfred digidol Kraken wedi dod i gytundeb a fydd yn golygu na fydd Kraken bellach yn darparu gwasanaethau neu raglenni staking i gwsmeriaid sydd wedi’u lleoli yn yr Unol Daleithiau.

Dywedodd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) mewn datganiad i’r wasg dyddiedig Chwefror 9 ei fod wedi ffeilio cyhuddiadau yn erbyn Kraken am “fethu â chofrestru cynnig a gwerthu eu rhaglen staking-as-a-service ased crypto.” Yn ôl y SEC, mae'r rhaglenni hyn yn gymwys fel gwarantau ac yn dod o dan ei awdurdodaeth. Mae'r cwmni arian cyfred digidol wedi dod i gytundeb lle bydd yn talu $30 miliwn mewn gwarth, llog rhagfarn, a chosbau sifil, a bydd hefyd yn rhoi'r gorau i gynnig ei wasanaeth stancio i ddefnyddwyr yn yr Unol Daleithiau.

“Roedd Kraken nid yn unig yn cynnig enillion rhy fawr i fuddsoddwyr heb fod yn gysylltiedig ag unrhyw realiti economaidd, ond fe gadwodd yr hawl hefyd i beidio â thalu unrhyw enillion o gwbl,” meddai Gurbir Grewal, cyfarwyddwr Is-adran Gorfodi’r SEC. “Cynigiodd Kraken enillion rhy fawr i fuddsoddwyr heb fod yn gysylltiedig ag unrhyw realiti economaidd.” “Yn ystod yr holl amser hwn, ni roddodd unrhyw fewnwelediad o gwbl iddynt, ymhlith pethau eraill, ei statws ariannol nac a oedd ganddo hyd yn oed y lle i dalu’r enillion dyrchafedig yn y lle cyntaf ai peidio,”

Yn ôl y gŵyn a ffeiliwyd gan y SEC, mae Kraken wedi bod yn hyrwyddo ei wasanaethau staking cryptocurrency fel “platfform hawdd ei ddefnyddio a manteision sy’n deillio o ymdrechion Kraken ar ran buddsoddwyr” ers 2019 pan ddechreuodd werthu gwasanaethau o’r fath i ddefnyddwyr yn y Unol Daleithiau. Fodd bynnag, yn ôl honiadau'r comisiwn, collodd cwsmeriaid Kraken berchnogaeth o'u tocynnau pan wnaethant eu cynnig i'r rhaglen betio. Roedd hyn yn eu gwneud yn agored i risg pellach ac yn darparu “ychydig iawn o sicrwydd” ar gyfer eu buddsoddiadau.

Mewn post blog dyddiedig Chwefror 9, dywedodd Kraken y bydd yn parhau i ddarparu gwasanaethau stacio i gwsmeriaid sydd wedi'u lleoli y tu allan i'r Unol Daleithiau trwy fusnes gwahanol.

Ar ôl i awdurdodau o'r Gwasanaeth Refeniw Mewnol ddeisebu Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ogleddol California i'w alluogi i gyhoeddi gwysion yn ceisio casglu gwybodaeth am ddefnyddwyr Kraken, daeth y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid i setliad gyda'r cwmni a'i gyhoeddi. Mae'r ddogfen a ffeiliwyd yn y llys ar Chwefror 3 yn nodi na atebodd Kraken wŷs debyg a roddwyd ym mis Mai 2021.

Yn yr achos cyfreithiol a gynhaliwyd yn 2021, gofynnwyd i'r gyfnewidfa arian cyfred digidol gynhyrchu gwybodaeth am unigolion a oedd wedi cyflawni'r arian cyfred digidol cyfwerth o $20,000 mewn trafodion dros gyfnod o flwyddyn rhwng 2016 a 2020. Dywedodd swyddogion o'r Unol Daleithiau bod Kraken “wedi methu â chydymffurfio â’r wŷs” ac na chyflwynodd y “llyfrau, dogfennau, papurau a deunydd arall” y gofynnwyd amdanynt.