Ar 28 Tachwedd, Adran Trysorlys yr UD cyhoeddodd bod cyfnewidfa arian cyfred digidol Kraken wedi cytuno i dalu ffi setlo o $362,000 yn erbyn cyhuddiadau ei fod wedi torri sancsiynau yn erbyn Iran.
Ymchwiliwyd i un o'r cyfnewidfeydd arian cyfred digidol mwyaf, Kraken, gan Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau, neu OFAC, ym mis Gorffennaf 2022. Yn y diwedd, darganfuwyd bod Kraken yn cyflenwi defnyddwyr o Iran a chenhedloedd eraill a ganiatawyd.
Mae'r cyfan yn mynd yn ôl i 2019
Dechreuodd yr ymchwiliad yn 2019 gan ddefnyddio “pump o bobl sy’n ymwneud â’r cwmni neu sydd â gwybodaeth am yr ymchwiliad,” yn ôl y New York Times. Datgelodd yr ymchwiliadau fod hynny drosodd Roedd gan 1,500 o ddefnyddwyr Iran gyfrifon yn Kraken ym mis Mehefin 2022. Yn ogystal, roedd y gyfnewidfa crypto hefyd yn hygyrch i 149 o ddefnyddwyr yn Syria ac 83 yng Nghiwba.
Mae Iran wedi bod yn destun sancsiynau UDA ers 1979. Mae'r sancsiynau hyn yn gwahardd allforio nwyddau neu wasanaethau i sefydliadau neu bobl o fewn y genedl. Mae'r rhestr o wledydd gwaharddedig hefyd yn cynnwys Syria a Chiwba. Mae cosbau'n berthnasol i gynnal busnes gyda'r cenhedloedd uchod neu ddarparu gwasanaethau iddynt.
Honnodd OFAC fod Kraken wedi methu â gweithredu mecanweithiau sy'n canfod cyfeiriadau geoleoliad a IP defnyddwyr, a thrwy hynny yn gwahardd y rhai o genhedloedd â sancsiynau. Y setliad yw'r diweddaraf yn ymosodiad y Trysorlys ar cryptocurrencies. Talodd Bittrex Inc. tua $30 miliwn i'r Trysorlys ym mis Hydref i setlo hawliadau'n ymwneud â sancsiynau a deddfwriaeth gwrth-wyngalchu arian.
Fel rhan o'r cytundeb setlo, bydd Kraken yn buddsoddi $100,000 mewn rheolaethau cydymffurfio â sancsiynau, gan gynnwys mesurau hyfforddi a thechnoleg i gynorthwyo gyda sgrinio sancsiynau.
Collodd Kraken ei swyddog cydymffurfio byd-eang gorau, Steven Christie, i gystadlu â Binance cyfnewid arian cyfred digidol, tua chwe mis cyn y setliad.
Nid y tro cyntaf, Kraken
Mae Kraken wedi cael perthynas greigiog gyda chyrff rheoleiddio. Y llynedd, cafodd y gyfnewidfa yn yr UD ddirwy o $1.25 miliwn am weithgarwch masnachu anghyfreithlon.
Daw’r ddirwy wrth i gwmnïau arian cyfred digidol lluosog geisio ailsefydlu ymddiriedaeth defnyddwyr yn dilyn tranc FTX.
Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/