Mae Kraken, un o'r prif gyfnewidfeydd arian cyfred digidol yn yr Unol Daleithiau yn ôl cyfeintiau masnachu, yn destun ymchwiliad. Mae’r ymchwiliadau sy’n cael eu cynnal gan Adran Drysorlys yr Unol Daleithiau wedi’u lansio dros drosedd honedig Kraken o’r sancsiynau a roddwyd yn erbyn Iran.
Trysorlys yr UD yn ymchwilio i Kraken
Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau hefyd cynlluniau i osod dirwy yn erbyn y cyfnewidiad. Dywedodd adroddiad gan y New York Times fod yr ymchwiliad i Kraken wedi’i danio gan bump o bobl oedd â chysylltiadau agos â Kraken, gyda phob un ohonyn nhw’n dewis aros yn ddienw rhag ofn dial gan y cwmni.
Mae'r ymchwiliad dan sylw wedi'i gynnal ers 2019, a bydd yn golygu mai Kraken yw'r brif gyfnewidfa arian cyfred digidol i'w archwilio gan gamau gorfodi OFAC. Bydd yr archwilydd yn canolbwyntio ar a wnaeth Kraken dorri'r sancsiynau a osodwyd yn erbyn Iran.
Mae eich cyfalaf mewn perygl.
Gweithredwyd y cyfyngiadau masnach yn erbyn Iran yn 1979, gyda'r Unol Daleithiau yn gwahardd allforio nwyddau a gwasanaethau o'r Unol Daleithiau i Iran. Dywedodd llefarydd ar ran y Trysorlys hefyd na fyddai’r asiantaeth yn gwneud sylw ar unrhyw ymchwiliadau sydd ar y gweill.
Dywedodd y Prif Swyddog Cyfreithiol yn Kraken, Macro Santori, hefyd nad yw'r cwmni'n datgelu unrhyw drafodaethau penodol y mae'n eu cael gyda rheoleiddwyr. Dywedodd Santori hefyd fod Kraken yn monitro ei gydymffurfiad â chyfreithiau sancsiynau yn agos ac yn cael ei adrodd i reoleiddwyr rhag ofn y byddai unrhyw fater.
Mae adroddiad diweddar yn dweud bod Prif Swyddog Gweithredol Kraken, Jerome Powell, wedi rhannu negeseuon yn 2019 yn awgrymu bod y cwmni'n agored i dorri'r gyfraith pe bai o fudd i'r cwmni yn fwy na chostau gweithredu o'r fath.
Ym mis Mawrth eleni, gwrthododd Powell gais gan Ddirprwy Brif Weinidog yr Wcrain i atal gwasanaethau yn Rwsia. Yn yr edefyn Twitter, dywedodd Powell hefyd fod y cwmni am ddod â phawb i mewn i crypto, lle roedd trafodion trawsffiniol yn hawdd ac yn bosibl.
Roedd Powell hefyd yn llafar wrth feirniadu’r symudiad a wnaed gan lywodraeth Canada i osod sancsiynau yn erbyn protestwyr y Confoi Rhyddid yn gynharach eleni. Ymchwiliwyd iddo gan awdurdodau Canada am hyrwyddo waledi hunan-garchar.
Sancsiynau a'r sector crypto
Mae rheoleiddwyr ledled y byd wedi craffu ar y diwydiant crypto a'i rôl wrth helpu pobl i osgoi sancsiynau. Yn gynharach eleni, rhybuddiodd y Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF) y gallai Rwsia ddefnyddio glowyr Bitcoin i osgoi sancsiynau.
Fodd bynnag, mae Prif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao, wedi gwadu bod crypto yn arf delfrydol ar gyfer dianc rhag sancsiynau. Dywedodd Zhao ei bod yn hawdd olrhain asedau crypto, ac roedd llywodraethau'n gwella wrth olrhain y trafodion hyn.
Darllenwch fwy:
Battle Infinity - Presale Crypto Newydd
- Presale Tan Hydref 2022 - 16500 BNB Cap Caled
- Gêm Metaverse Chwaraeon Ffantasi Cyntaf
- Chwarae i Ennill Cyfleustodau - Tocyn IBAT
- Wedi'i Bweru Gan Unreal Engine
- CoinSniper Wedi'i Ddilysu, Prawf Solet wedi'i Archwilio
- Map Ffordd a Phapur Gwyn yn battleinfinity.io
Ffynhonnell: https://insidebitcoins.com/news/kraken-is-under-investigation-in-the-us-for-violating-iran-sanctions