Technoleg

Mae Kraken yn cyrraedd setliad $30M gyda SEC dros betio wrth i'r IRS geisio gwybodaeth defnyddwyr

02/11/2023
Newyddion Bitcoin Ethereum

Cyfnewid arian cyfred digidol Kraken wedi dod i gytundeb gyda'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid Unol Daleithiau i roi'r gorau i gynnig gwasanaethau staking neu raglenni i gleientiaid yr Unol Daleithiau.

Mewn cyhoeddiad Chwefror 9, mae'r SEC Dywedodd roedd wedi cyhuddo Kraken o “fethu â chofrestru cynnig a gwerthu eu rhaglen staking-as-a-service ased crypto,” y mae'r comisiwn yn honni ei fod yn gymwys fel gwarantau o dan ei gylch. Mae'r cwmni crypto wedi cytuno i roi'r gorau i weithredu ei raglen betio ar gyfer cwsmeriaid yr Unol Daleithiau yn ogystal â thalu $30 miliwn mewn gwarth, llog rhagfarn a chosbau sifil.

“Roedd Kraken nid yn unig yn cynnig enillion rhy fawr i fuddsoddwyr heb fod yn gysylltiedig ag unrhyw realiti economaidd, ond hefyd yn cadw’r hawl i beidio â thalu unrhyw enillion o gwbl,” meddai cyfarwyddwr Is-adran Gorfodi’r SEC, Gurbir Grewal. “Trwy’r amser, rhoddodd ddim mewnwelediad iddynt, ymhlith pethau eraill, ei gyflwr ariannol ac a oedd ganddo’r modd i dalu’r enillion wedi’u marchnata yn y lle cyntaf hyd yn oed.”

Mae cwyn y SEC yn nodi bod Kraken wedi bod cynnig ei wasanaethau staking crypto i ddefnyddwyr yn yr Unol Daleithiau ers 2019, gan ei hysbysebu fel “platfform hawdd ei ddefnyddio a buddion sy’n deillio o ymdrechion Kraken ar ran buddsoddwyr.” Fodd bynnag, honnodd y comisiwn fod defnyddwyr Kraken i bob pwrpas wedi colli rheolaeth ar eu tocynnau trwy eu cynnig i’r rhaglen betio, gan roi risg ychwanegol iddynt ac “ychydig iawn o amddiffyniad”.

Kraken Dywedodd mewn post blog ar Chwefror 9 y byddai'n parhau i gynnig gwasanaethau polio ar gyfer defnyddwyr nad ydynt yn UDA trwy is-gwmni ar wahân.

Cysylltiedig: Byddai cael gwared ar staking crypto yn 'lwybr ofnadwy' i'r Unol Daleithiau - Prif Swyddog Gweithredol Coinbase

Daeth y newyddion am setliad SEC ar ôl i swyddogion o'r Gwasanaeth Refeniw Mewnol ddeisebu Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ogleddol California i ganiatáu iddo gyhoeddi gwŷs gyda'r nod o gael gwybodaeth am ddefnyddwyr Kraken. Yn ôl ffeilio llys Chwefror 3, ni ymatebodd Kraken i wŷs debyg a gyhoeddwyd ym mis Mai 2021.

Yn achos 2021, roedd y gyfnewidfa crypto wedi bod gorchymyn i ddarparu gwybodaeth am ddefnyddwyr a gynhaliodd yr hyn sy'n cyfateb i $20,000 mewn trafodion crypto dros gyfnod o flwyddyn rhwng 2016 a 2020. Dywedodd swyddogion yr Unol Daleithiau fod Kraken wedi “methu â chydymffurfio â'r wŷs” nac wedi cynhyrchu'r “llyfrau, cofnodion, papurau a data arall” y gofynnodd amdanynt.

Diweddariad (Chwefror 9 am 10:06 PM UTC): Mae'r erthygl hon wedi'i diweddaru i gynnwys datganiad gan Kraken.