Mae Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau, neu OFAC, wedi cyhoeddi setliad gyda chyfnewidfa crypto Kraken ar gyfer “troseddau ymddangosiadol o sancsiynau yn erbyn Iran.”
Mewn cyhoeddiad ar Dachwedd 28, dywedodd OFAC fod gan Kraken y cytunwyd arnynt i dalu mwy na $362,000 fel rhan o fargen “i setlo ei atebolrwydd sifil posibl” yn ymwneud â thorri sancsiynau’r Unol Daleithiau yn erbyn Iran. Bydd y gyfnewidfa crypto yn yr Unol Daleithiau hefyd yn buddsoddi $100,000 mewn rheolaethau cydymffurfio â sancsiynau fel rhan o'r cytundeb gyda'r Trysorlys.
“Oherwydd methiant Kraken i weithredu offer geolocation priodol yn amserol, gan gynnwys system blocio cyfeiriadau protocol rhyngrwyd awtomataidd (IP), allforiodd Kraken wasanaethau i ddefnyddwyr a oedd yn ymddangos fel pe baent yn Iran pan oeddent yn cymryd rhan mewn trafodion arian rhithwir ar blatfform Kraken,” meddai OFAC.
Mewn datganiad i Cointelegraph, dywedodd prif swyddog cyfreithiol Kraken, Marco Santori, fod y cyfnewid wedi “gwirfoddol hunan-adrodd ac wedi cywiro’n gyflym” ei weithredoedd i OFAC:
“Hyd yn oed cyn gwneud y penderfyniad hwn, roedd Kraken wedi cymryd cyfres o gamau i gryfhau ein mesurau cydymffurfio. Mae hyn yn cynnwys cryfhau systemau rheoli ymhellach, ehangu ein tîm cydymffurfio a gwella hyfforddiant ac atebolrwydd.”
Mae'r Unol Daleithiau wedi gosod sancsiynau ar Iran sy'n gwahardd allforio nwyddau neu wasanaethau i fusnesau ac unigolion yn y wlad ers 1979. Fodd bynnag, honnir bod Kraken wedi bod yn torri'r rheolaethau hyn ers 2019 gan caniatáu adroddwyd dros 1,500 o unigolion gyda phreswylfeydd yn Iran i gael cyfrifon yn Kraken - gan roi'r modd iddynt brynu a gwerthu crypto.
Yn ôl Gorffennaf adrodd o The New York Times, y Prif Swyddog Gweithredol ar y pryd Jesse Powell — a oedd ym mis Medi cyhoeddi y byddai'n ymddiswyddo - awgrymodd y byddai'n ystyried torri'r gyfraith, trwy beidio â sôn yn benodol am sancsiynau, pe bai'r buddion i Kraken yn drech nag unrhyw gosbau ariannol neu gyfreithiol posibl. Dywedir bod y cyfnewidfa crypto hefyd yn caniatáu mynediad i crypto i unigolion yn Syria a Chiwba, gwledydd a ganiatawyd gan yr Unol Daleithiau.
Cysylltiedig: Cyfnewidfa crypto Mae Kraken yn rhewi cyfrifon sy'n ymwneud â FTX ac Alameda
Ym mis Medi 2021, Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr UD gorchymyn Kraken i dalu mwy na $1 miliwn mewn cosbau ariannol sifil am yr honiad o dorri'r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau trwy gynnig “trafodion nwydd manwerthu ymylol mewn asedau digidol” i gwsmeriaid anghymwys o'r UD rhwng Mehefin 2020 a Gorffennaf 2021. Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol newydd Kraken, Dave Ripley, ym mis Medi. heb weld rheswm i gofrestru gyda’r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid fel “nid oes unrhyw docynnau allan yna sy’n warantau y mae gennym ddiddordeb yn eu rhestru.”
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions