Kraken I Dalu Setliad Am Dorri Sancsiynau

Mae'r gyfnewidfa crypto wedi cytuno i dalu swm cosb o $362,000 i reoleiddwyr yr Unol Daleithiau yn yr achos honedig o dorri sancsiynau. 

Kraken yn Setlo Gyda Rheoleiddiwr yr UD

Mae Kraken wedi ymrwymo i gytundeb setlo, sy'n cynnwys talu dirwy fawr i reoleiddwyr yr Unol Daleithiau. Cyhuddwyd y cyfnewidfa crypto o wasanaethu cwsmeriaid honedig o wledydd a sancsiwn. Ym mis Gorffennaf 2022, daethpwyd â honiadau yn erbyn y cyfnewid gan Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran Trysorlys yr UD (OFAC), lle cyhuddodd yr olaf Kraken o wasanaethu cwsmeriaid Iran. 

Roedd y cwmni wedi bod mewn achos atebolrwydd sifil hyd yn hyn. Fodd bynnag, mae OFAC a Kraken wedi dod i gytundeb i setlo achos y troseddau honedig, lle bydd yr olaf yn talu swm cosb o $362,000 gydag ychwanegiad penodol o $100,000. Bydd y $100K ychwanegol yn cael ei wario ar reolaethau cydymffurfio â sancsiynau, wedi'i fuddsoddi'n benodol mewn hyfforddiant a mesurau technegol i hwyluso sgrinio sancsiynau. 

Datgelodd Ymchwiliad Torri Sancsiynau

Yn ôl ymchwiliadau OFAC, a ddechreuodd yn ôl yn 2019, roedd y cyfnewid wedi caniatáu i ddefnyddwyr Iran gynnal trafodion ar ei blatfform. Mae'r trafodion hyn yn dod i dros $1.68 miliwn rhwng mis Hydref 2015 a mis Mehefin 2019. Roedd OFAC o'r farn bod hyn yn groes i sancsiynau gan fod nwyddau, technoleg a gwasanaethau'r UD wedi'u cyfyngu rhag allforio i Iran o dan set eang o sancsiynau. 

Yn ôl OFAC, nid oedd gan blatfform cyfnewid Kraken yr offer priodol angenrheidiol i geoleoli cyfeiriadau IP defnyddwyr ac yna blocio'r rhai o wledydd â sancsiwn fel Iran. Datgelodd ymchwiliad y corff rheoleiddio fod gan dros 1500 o ddefnyddwyr yn Iran gyfrifon Kraken tan fis Mehefin 2022. Ar ben hynny, datgelodd yr ymchwiliad hefyd 149 o ddefnyddwyr yn Syria ac 83 o ddefnyddwyr yng Nghiwba, y ddwy wlad hefyd ar restr sancsiynau UDA. 

Rheoleiddwyr Vs. Cyfnewid - Cwmnïau Crypto Eraill Mewn Trafferth

Mae Trysorlys yr UD yn mynd i'r afael yn ymosodol â'r diwydiant arian cyfred digidol trwy dynhau rheoliadau a sicrhau bod y rheoliadau'n cael eu gweithredu'n iawn. Eto i gyd, er gwaethaf y gwrthdaro hyn, Kraken's Prif Swyddog Gweithredol newydd gwrthododd gofrestru'r cwmni gyda'r SEC fel cyfryngwr marchnad. 

Mae rheoleiddwyr hefyd wedi dod i lawr yn galed yn ddiweddar ar y cyfnewid crypto Bittrex Inc. am dorri sancsiynau a chyfreithiau gwrth-wyngalchu arian. Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau hefyd wedi darganfod cyfnewidfeydd crypto eraill yn torri sancsiynau rhyngwladol. Yr enghraifft amlycaf yw Binance, a honnir iddo brosesu trafodion gwerth dros $ 8 biliwn a oedd o darddiad Iran ers 2018. 

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.