Kraken Dan Ymchwiliad ar gyfer Troseddau Sancsiynau: Adroddiad

Dywedir bod Kraken - cyfnewidfa arian cyfred digidol poblogaidd yn yr Unol Daleithiau - yn cael ei ymchwilio gan Adran y Trysorlys am honni ei fod yn gwasanaethu defnyddwyr Iran sydd wedi'u cosbi. Mae disgwyl i'r adran godi dirwy yn erbyn y cyfnewid. 

A fyddai Kraken yn Torri'r Gyfraith?

As Adroddwyd gan y New York Times, datgelwyd yr ymchwiliad gan bump o bobl sy'n gysylltiedig â Kraken. Dewisodd pob unigolyn aros yn ddienw oherwydd ofn dial cwmni. 

Honnir bod yr ymchwiliad yn mynd rhagddo ers 2019. Os yn wir, byddai'n gwneud Kraken y cwmni crypto mwyaf i wynebu camau gorfodi OFAC ar gyfer troseddau sancsiynau sy'n ymwneud ag Iran. Gweithredwyd cyfyngiadau masnach o'r fath ym 1979, gan wahardd allforio unrhyw nwydd neu wasanaeth i'r wlad o'r Unol Daleithiau.

Pan ofynnwyd iddi, dywedodd llefarydd ar ran y Trysorlys nad yw’r asiantaeth yn gwneud sylw ar ymchwiliadau posib neu barhaus. Yn yr un modd, dywedodd Prif Swyddog Cyfreithiol Kraken, Marco Santori, nad yw’r cwmni “yn gwneud sylwadau ar drafodaethau penodol gyda rheoleiddwyr.” 

“Mae Kraken yn monitro cydymffurfiaeth â chyfreithiau sancsiynau yn agos ac, fel mater cyffredinol, yn adrodd i reoleiddwyr hyd yn oed materion posibl,” ychwanegodd.

Mae'r adroddiad yn honni bod y Prif Swyddog Gweithredol Jesse Powell wedi rhannu negeseuon yn 2019 yn awgrymu y gallai ei gwmni dorri'r gyfraith pe bai'r buddion i'r cwmni yn drech na'r costau o wneud hynny. 

Mae Powell bob amser wedi bod yn llafar am ei rhyddfrydol gwerthoedd. Ym mis Mawrth, fe wrthododd gais yr Is-Brif Weinidog Wcreineg i roi'r gorau i wasanaethu cwsmeriaid Rwseg yn wirfoddol. Yn yr un Twitter edau, dywedodd mai cenhadaeth ei gwmni oedd pontio pobl ledled y byd i crypto, “lle nad yw llinellau mympwyol ar fapiau o bwys mwyach.”

Ar y llaw arall, ymgrymodd Powell yn anfoddog i awdurdodau Canada pan ofynnwyd iddo orfodi sancsiynau yn erbyn protestwyr Freedom Confoi ym mis Chwefror. Yn wir, roedd yn wynebu ar wahân ymchwiliad am hyrwyddo waledi hunan-garchar i ddefnyddwyr ar y pryd, gan rybuddio y byddai'n rhaid iddo rewi eu harian pe bai'n cael ei orfodi gan y llywodraeth.

Sancsiynau Crypto VS

Rhwng digwyddiadau Canada a Rwseg, mae rheoleiddwyr ledled y byd wedi tyfu'n gyflym yn wyliadwrus o rôl bosibl y diwydiant crypto wrth feithrin osgoi talu sancsiynau. 

Ym mis Ebrill, y Gronfa Ariannol Ryngwladol Rhybuddiodd y gallai hyd yn oed glowyr Bitcoin gael eu defnyddio gan Rwsia i osgoi sancsiynau. Yn wir, mae gan yr Arlywydd Putin yn bersonol dangos diddordeb mewn mwyngloddio Bitcoin am y manteision y gallai Rwsia eu dal yn y diwydiant. 

Fodd bynnag, Binance Prif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao yn gwadu bod cryptocurrencies yn arf da ar gyfer osgoi cyfyngiadau masnach. 

“Os edrychwch chi ar y data, does neb smart yn gwneud hynny,” meddai Dywedodd yn ystod cyfweliad ym mis Ebrill. “Mae Crypto yn rhy olrheiniadwy, mae llywodraethau ledled y byd yn gynyddol dda iawn am olrhain trafodion crypto.”