Mae Lithwania yn Cyfyngu ar y Rheoliad ar Waled Dienw

• Mae twf cwmnïau crypto yn Lithwania yn esbonyddol, y nifer yw 252 ar hyn o bryd.
• Bydd y gwaharddiad yn torri i ffwrdd y golchdy arian a gweithgareddau ariannol gwrthgymdeithasol.

Mae'r Undeb Ewropeaidd (UE) mewn ffordd i gymryd safiad cryf ar ddileu anhysbysrwydd amheus y arian cyfred digidol. Fel cyntaf i fod Lithuania wedi gwahardd y anhysbys cript-waledi a gosododd reolau KYC llymach.

Ar 8 Mehefin, mae Gweinyddiaeth Gyllid y wlad (MoF) wedi cymeradwyo'r diwygiad i'r gyfraith sy'n ymwneud ag Atal Gwyngalchu Arian ac Ariannu Terfysgaeth, ynghyd â phartneriaeth gan Fanc Lithuania (LB), y Gwasanaeth Ymchwilio i Droseddau Ariannol (FNTT). , y Ganolfan Cymhwysedd Atal Gwyngalchu Arian.

Yn ôl y Stats, mae'r rheoliad llymach yn rheolau Estonia wedi gwneud i gwmnïau crypto symud i'r cyfagos cenedl Lithuania. Gellir gweld twf esbonyddol yn eu niferoedd, yn 2020 roedd yn 8, ond yn 2021 roedd yn 188, ac yn hanner cyntaf 2022 mae 40 o gwmnïau wedi'u cychwyn. 

Cipolwg ar y Gyfraith

Mae'r cyfalaf cychwynnol ar gyfer darparwyr gwasanaeth awdurdodedig wedi cynyddu i 125k Ewro, ac o Chwefror 1, 2023, bydd y rhestr o endidau gweithredu yn y farchnad crypto yn cael eu rhestru mewn porth cyhoeddus. Bydd safon y personoliaeth reoli yn y farchnad cryptograffig hefyd yn cael ei osod yn uchel i gynnal y farchnad gyfnewidiol.

Gintarė Skaistė, y Gweinidog Cyllid, yn dweud:

“Bydd y newidiadau arfaethedig yn sicrhau mwy o dryloywder a safonau ansawdd uwch yn y sector, gan gyfrannu at integreiddio cynaliadwy’r segment asedau cryptograffig i ecosystem Fintech ehangach y wlad.”

Disgwylir i'r diwygiadau hyn gynyddu'r sicrwydd yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu gweithgareddau terfysgol. Bydd hyn yn cynyddu'r risg ar gyfer trafodion ymhlith waledi crypto dienw ac yn sicrhau enw da'r wladwriaeth yn y farchnad ryngwladol.