Honnir bod Sam Bankman-Fried, neu rywun sydd â mynediad at ei waledi, wedi trosglwyddo miliynau mewn cronfeydd nas adroddwyd yn flaenorol.
Mae adroddiadau trafodion dan sylw rhychwant ar draws y blockchains Avalanche, BSC, Arbitrum, a Polygon, yn ôl post Twitter gan Conor Grogan, cyfarwyddwr yn Coinbase.
Gweithgaredd amheus ar gyfeiriadau SBF
Yn seiliedig ar bost Grogan, bu gweithgaredd diweddar hefyd ddechrau mis Ionawr 2023 lle daeth o hyd i waled derbyn gyda $ 30 miliwn neu fwy mewn tocynnau. Archwiliodd Grodan bob cyfeiriad sy'n gysylltiedig â SBF a gwirio cadwyni bloc eraill hefyd.
Yr allweddi preifat ar gyfer ethereum gweithio ar draws gwahanol gadwyni EVM. Grogan honnir darganfod 12 waled, a symudodd gwerth tua $144,000 o asedau i wahanol lwyfannau, fel Binance. Honnir, trosglwyddwyd $26,000 mewn MDX ar Ionawr 2.
Ar ôl mynd drwy'r waledi, daeth hefyd ar draws trafodion Rhagfyr 28 cysylltiedig ychwanegol nad oedd yn ymddangos yn y sylw yn y cyfryngau.
Derbyniodd un o'r waledi arian gan Arbitrum, a oedd yn arbennig o ddiddorol iddo. Ar Nov.13, cafodd ei hadu 1266 ETH, ddau ddiwrnod ar ôl i FTX ffeilio am fethdaliad. Mae ganddo filiynau yn ei gyfrifon ac fe'i dosberthir yn bennaf ar draws cadwyni fel FTM a BSC.
Ychwanegodd Grogan fod y FTX methdaliad a allai fod o fudd i’r cyhoedd drwy ei gwneud yn glir pa waledi sydd o dan awdurdod gorfodi’r gyfraith ar hyn o bryd.
SBF yn pledio'n ddieuog
Ar Rhag.30, SBF dweud wrth y byd na wnaethpwyd dim o'r trafodion ganddo. “Dydw i ddim ac ni allwn fod yn symud unrhyw un o'r cronfeydd hynny; Does gen i ddim mynediad atynt bellach,” meddai.
Ar ôl i SBF gael ei ddal yn y Bahamas, cafodd ei anfon yn ôl i'r Unol Daleithiau i wynebu'r cyhuddiadau.
Yn ddiweddarach, SBF pled yn ddieuog i'r cyhuddiadau troseddol y mae'n eu hwynebu, gan gynnwys gwyngalchu arian a thwyll gwifrau. Yn nodedig, mae Adran Gyfiawnder yr UD yn dal i ymchwilio i ymelwa ar $352 miliwn mewn cronfeydd FTX.
Ffynhonnell: https://crypto.news/millions-in-transactions-raise-questions-about-sam-bankman-fried/