Mwy o helynt i Do Kwon

Amae awdurdodau yn Ne Korea wedi datgelu busnes twyllodrus o’r enw Flexi y mae Do Kwon yn cael ei gyhuddo o’i ddefnyddio i swindlo arian gan Terra.

Mewn cysylltiad â chwymp ecosystem Terra, a arweiniodd at filoedd o Dde Koreaid yn colli arian, mae ymchwilwyr ac erlynwyr yn Ne Korea yn dod yn agosach at llunio achos cadarn yn erbyn Do Kwon gan Terra.

Mae swyddogion wedi dod o hyd i fusnes cragen a ddefnyddiwyd i drosglwyddo arian o Terra i gyfrifon sy'n eiddo i Do Kwon, canfyddiad diweddar sy'n sicr o gryfhau penderfyniad ymchwilwyr a llysoedd. 

Roedd y gofod crypto cyfan yn gwybod bod Do Kwon yn berchen ar TFL yn unig hyd at y pwynt hwn. Tra, rhoddodd TFL y gorau i wneud busnes yn Ne Korea ym mis Ebrill 2022.

Swyddogion yn Amau Gwyngalchu Arian 

Yn ogystal, mae wedi dod i'r amlwg bod busnes ffug o'r enw Flexi Corporation yn dal i fod yn weithredol yn Ne Korea ac wedi bod yn gysylltiedig â chynllun i ddwyn arian oddi wrth Terra.

Mae'n ddiddorol bod y cwmni'n bodoli'n syml fel dogfen, sy'n rhoi holl nodweddion cwmni cregyn iddo. Mae'r wybodaeth bod Terra wedi cael arian trwy werthiannau tocyn a gynhaliwyd dros y cownter yn fwy diddorol byth. 

I gyfnewid tocynnau am arian, cyflogwyd Flexi Corporation. 

Yn ogystal, mae'r cwmni'n defnyddio cyfrifon a wnaed yn enwau corfforaethau amheus. Tra bod swyddogion De Corea yn parhau i ymchwilio i'r Digwyddiad damwain Terra i weld a wnaeth Do Kwon, ei gwmni TFL, a'i gymdeithion unrhyw beth anghyfreithlon, mae'r datguddiad hwn eisoes wedi'i ddarganfod. Mae'n anodd gweld sut y gallai Do Kwon ddianc rhag cyfrifoldeb o ystyried y datgeliadau hyn.

Dweud eich Dweud: Cyn Ddatblygwr Terra

Dywedir bod erlynwyr yn cadw golwg ar yr arian sy'n dod i mewn i'r cwmni cregyn ar ôl iddo gael ei ffrwydro, o bosibl mewn ymdrech i gasglu mwy o dystiolaeth i gefnogi'r achos yn erbyn Do Kwon. Oherwydd bod Flexi Corporation yn gorfforaeth gregyn a throsglwyddwyd arian iddi trwy werthiannau OTC, mae'r weithred hon yn gyfystyr â gwyngalchu arian.

Ar y llaw arall, yn ystod ymchwiliad blaenorol yn ymwneud â threth, mynegodd awdurdodau treth Corea bryder sylweddol am Flexi Corporation, yn ôl cyn-ddatblygwr Terra a siaradodd allan. Oherwydd osgoi talu treth, rhaid i Do Kwon a TFL hefyd dalu dirwyon o bron i $80 miliwn i'r llywodraeth.