Gwerth bron i $700M o Asedau sy'n Gysylltiedig â Sam Bankman-Fried, FTX a Atafaelwyd gan UD

Mae erlynwyr yr Unol Daleithiau wedi atafaelu gwerth bron i $700 miliwn o asedau sydd naill ai'n eiddo i'r gyfnewidfa cripto FTX sydd wedi cwympo neu'n gysylltiedig â sylfaenydd a chyn Brif Swyddog Gweithredol Sam Bankman-Fried, datgelodd awdurdodau mewn ffeilio llys dydd Gwener.

Mae awdurdodau ffederal yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd wedi atafaelu ychydig dros $698 miliwn o asedau sy'n gysylltiedig â'r sylfaenydd crypto gwarthus, yn ôl y ffeilio, yr adroddwyd arno gyntaf gan CNBC.

Daw mwyafrif y gwerth o bentwr o gyfranddaliadau a brynodd Bankman-Fried yn Robinhood, yr app masnachu stoc a crypto, yr honnir ei fod yn defnyddio cronfeydd cwsmeriaid FTX wedi'u dwyn.

Mae'r ddogfen a gyflwynwyd gan Dwrnai UDA Damian Williams yn manylu ar y daliadau, gyda bron i 55.3 miliwn o gyfranddaliadau o stoc Robinhood atafaelwyd ar Ionawr 4. O'r ysgrifennu hwn, mae'r cyfrannau gyda'i gilydd yn werth tua $526 miliwn. Cawsant eu dal gan Emergent Fidelity Technologies, cwmni cragen a greodd Bankman-Fried gyda chyd-sylfaenydd FTX, Gary Wang.

Mewn Rhagfyr affidavit, Ysgrifennodd Bankman-Fried iddo ef a Wang ffurfio'r cwmni newydd - gan ddefnyddio arian a fenthycwyd gan chwaer gwmni FTX Alameda Research - i gaffael cyfranddaliadau yn Robinhood Markets Inc. gwerth cyfanswm o $546.4 miliwn. Yn ôl pob sôn, defnyddiwyd cronfeydd cwsmeriaid FTX i lenwi twll masnachu ym mantolen Alameda yr haf diwethaf, cyn cwymp y gyfnewidfa yn y pen draw.

Mae cronfeydd eraill a atafaelwyd ar Ionawr 4 yn cynnwys $ 20.7 miliwn a ddelir gan Emergent yn ED&F Man Capital Markets, Inc, a $ 49.9 miliwn arall yn Farmington State Bank, a ddelir o dan FTX Digital Markets. Rhwng Ionawr 11 a 19, atafaelodd awdurdodau ychydig dros $100 miliwn o gronfeydd FTX a ddelir yn Silvergate Bank.

Mae ffeilio llys heddiw hefyd yn rhestru tri chyfrif a gedwir yn y cyfnewid arian cyfred digidol cystadleuol Binance a'i aelod cyswllt Binance Unol Daleithiau. Fodd bynnag, ni nodwyd gwerth yr asedau yn y cyfrifon hynny.

FTX ac Alameda ffeilio ar gyfer methdaliad Pennod 11 ym mis Tachwedd yn dilyn argyfwng hylifedd yn FTX, gyda biliynau o ddoleri yn ôl pob golwg ar goll o'r cyfnewid crypto unwaith-boblogaidd. Mae Bankman-Fried bellach yn wynebu amrywiol gyhuddiadau gan y Adran Gyfiawnder yr UD, Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC), a Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau (CFTC) yn ymwneud â'i weithredoedd yn y cwmnïau.

Dywedodd tîm ailstrwythuro FTX, dan arweiniad Prif Swyddog Gweithredol cwmni newydd John J. Ray III, yr wythnos diwethaf fod ganddo ar wahân adennill gwerth mwy na $5 biliwn asedau cwmni rhwng arian cyfred digidol, arian parod, a buddsoddiadau hylifol mewn gwarantau.