Gan gymryd cam pwysig yn erbyn cwmnïau arian cyfred digidol, fe wnaeth Twrnai Cyffredinol Efrog Newydd Letitia James ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn tri chwmni mawr yn y diwydiant asedau digidol, gan eu cyhuddo o dwyllo buddsoddwyr a chuddio eu colledion mewn cynllun $1 biliwn.
Mae'r achos cyfreithiol yn targedu Gemini Trust, cyfnewidfa a redir gan Tyler a Cameron Winklevoss, Genesis Capital, cwmni benthyca, a Digital Currency Group, rhiant-gwmni Genesis.
Mae James yn honni bod Gemini wedi camarwain buddsoddwyr am y risgiau sy'n gysylltiedig â Gemini Earn, rhaglen a lansiwyd gan Gemini a Genesis.
Roedd y rhaglen yn addo dychweliadau i fuddsoddwyr mor uchel ag 8 y cant pe baent yn rhoi benthyg eu arian cyfred digidol i Genesis.
Ond mae'r achos cyfreithiol yn honni bod Genesis wedi mynd i drafferthion ar ôl i'r gyfnewidfa arian cyfred digidol FTX a sefydlwyd gan Sam-Bankman Fried ddymchwel fis Tachwedd diwethaf.
Arweiniodd y cwymp mewn gwerthoedd asedau digidol at rewi cyfrifon, gan adael buddsoddwyr Earn yn methu â chael cannoedd o filiynau o ddoleri o arian cyfred digidol yn ôl.
Mae'r achos cyfreithiol hefyd yn honni bod Gemini yn ymwybodol o'r risg uchel sy'n gysylltiedig â Genesis ond wedi methu â datgelu'r wybodaeth hon i fuddsoddwyr. Gadawodd hyn o leiaf 29,000 o Efrog Newydd a channoedd o filoedd yn fwy ar draws yr Unol Daleithiau yn anymwybodol o risgiau posibl i'w hasedau.
Mae Genesis a Digital Currency Group hefyd yn cael eu cyhuddo o geisio cuddio colledion Genesis rhag Gemini, Ennill buddsoddwyr a'r cyhoedd.
Yn ôl yr achos cyfreithiol, cuddiodd y ddau gwmni eu problemau ariannol pan lofnodon nhw nodyn 1.1 mlynedd $ 10 biliwn gyda Arian Digidol Genesis y llynedd.
Honnir mai bwriad y fargen hon oedd rhoi'r camargraff bod Genesis yn sefydlog yn ariannol ac annog buddsoddwyr i barhau i gymryd rhan yn y rhaglen Ennill.
Dywedodd James mewn datganiad i'r wasg:
“Mae'r sgam hwn yn enghraifft arall eto o actorion drwg yn achosi difrod yn y diwydiant arian cyfred digidol sydd wedi'i reoleiddio'n wael.
“Bydd ein swyddfa yn parhau â’n hymgyrch am reoliadau cryfach i atal cwmnïau arian cyfred digidol twyllodrus ac amddiffyn pob buddsoddwr.”
Mae'r achos cyfreithiol hefyd yn enwi cyn Brif Swyddog Gweithredol Genesis Soichiro Moro a Phrif Swyddog Gweithredol Arian Digidol Barry Silbert.
*Nid cyngor buddsoddi yw hwn.
Dilynwch ein Telegram ac Twitter cyfrif nawr am newyddion unigryw, dadansoddeg a data ar gadwyn!
Ffynhonnell: https://en.bitcoinsistemi.com/new-york-attorney-general-sues-numerous-cryptocurrency-companies-1-billion-fraud-alleged/