Newyddion yn mynd o ddrwg i waeth i Hodlnaut wrth i'r heddlu gymryd rhan

Mae heddlu Singapore wedi cyhoeddi eu bod yn ymchwilio i fenthyciwr crypto Hodlnaut a'i gyfarwyddwyr am dwyll ac arferion twyllodrus.

Dywedodd Adran Materion Masnachol Heddlu Singapore y byddai ymchwilio i adroddiadau lluosog a gafodd rhwng Awst a Thachwedd. Roedd yr adroddiadau hyn yn honni bod Hodlnaut a'i gyfarwyddwyr wedi gwneud datganiadau camarweiniol ynghylch amlygiad y cwmni i docyn digidol dienw. 

Anogodd yr heddlu unrhyw fuddsoddwyr eraill y credir eu bod wedi cael eu twyllo gan y “sylwadau ffug” hyn i ddod ymlaen. Er mwyn cynorthwyo gyda'r ymchwiliad, dylai deisebwyr baratoi dogfennau sy'n ymwneud â'u trafodion gyda Hodlnaut. Mae'r rhain yn cynnwys cofnodion taliadau yn ogystal â gohebiaeth berthnasol gyda Hodlnaut.

Cwymp Hodlnaut

Daw’r ymchwiliad fel y gwae diweddaraf i ddod i’r amlwg i’r benthyciwr crypto dan warchae. Yn Awst, Hodlnaut cyhoeddodd ei fod yn atal codi arian, cyfnewid tocynnau, ac adneuon ar gyfer ei gwsmeriaid.

 Yn ychwanegol at “amodau marchnad,” cwymp y Rhwydwaith Celsius yn gynharach eleni hefyd ysbardunodd benderfyniad Hodlnaut. Papurau methdaliad y rhwydwaith Datgelodd Hodlnaut fel un o'i gleientiaid sefydliadol.

O ganlyniad, tynnodd Hodlnaut ei gais yn ôl oddi wrth Awdurdod Ariannol Singapore (MAS) i gynnig gwasanaethau tocynnau talu digidol rheoledig (DPT). Yna gosododd Uchel Lys Singapore Hodlnaut o dan reolaeth farnwrol, ar gais y benthyciwr crypto. 

Yn debyg i fethdaliad, mae rheolaeth farnwrol yn galluogi cwmnïau i osgoi datodiad gorfodol o'u hasedau a sefydlogi eu sefyllfa ariannol. Penododd y llys reolwyr barnwrol interim Hodlnaut a gorchymyn moratoriwm ar achosion credydwyr yn erbyn y benthyciwr crypto.

Fis diwethaf, fe ddatgelodd adroddiad llys fod cyfarwyddwyr y cwmni wedi bod dal yn ôl dogfennau hanfodol gan y rheolwyr barnwrol interim. Yn ôl y sôn, roedd y cyfarwyddwyr hyn wedi bod yn anghydweithredol â’r rheolwyr barnwrol mewnol drwy eu rhwystro rhag cael mynediad at nifer o ddogfennau a chofnodion.

Singapore a FTX

Yn ôl arolwg diweddar cylchlythyr gan reolwyr barnwrol interim Hodlnaut, roedd tua 25% o'i asedau ar gyfnewidfeydd canolog. Nododd fod 71.8% o'r rhain yn cael eu dal ar FTX, gyda gwerth amcangyfrifedig o S$18.47 miliwn. Er gwaethaf ymdrechion i dynnu'r asedau yn ôl cyn cwymp y gyfnewidfa, ni lwyddodd y rheolwyr barnwrol interim.

Cyhoeddodd MAS yn ddiweddar a datganiad ynghylch ei ymagwedd at FTX yn sgil ei gwymp. Er ei fod yn rhybuddio defnyddwyr am y risgiau o fuddsoddi gydag endidau anghofrestredig, ni allai eu hatal rhag gwneud hynny. 

Ymatebodd hefyd i ymholiadau ynghylch gosod cyfnewid cystadleuol Binance ar ei Restr Rhybuddion Buddsoddwyr, ond nid FTX. Dywedodd MAS ei fod yn gwneud hynny oherwydd bod Binance wedi bod yn ceisio defnyddwyr yn Singapore yn weithredol, tra nad oedd FTX wedi gwneud hynny.

Yn y cyfamser, mae'r cwmni dalaith talaith Singapore Temasek yn ddiweddar wedi'i ddileu ei fuddsoddiad cyfan yn FTX. Gyda buddsoddiad o $275 miliwn, Temasek a gollodd fwyaf ymhlith credydwyr eraill gan gynnwys SoftBank a Sequoia Capita.

Ymwadiad

Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.