Yn ôl ym mis Medi, gorchmynnodd DFPI California a rheoleiddwyr eraill yr Unol Daleithiau i Nexo ymatal rhag cynnig Ennill Cynhyrchion Llog (EIP), a oedd yn achos y cwmni ar ffurf cyfrifon benthyca asedau crypto.
Ar y pryd y taliadau eu ffeilio, roedd Nexo eisoes wedi rhoi'r gorau i gynnig y cyfrifon i fuddsoddwyr yr Unol Daleithiau.
Fodd bynnag, gallai buddsoddwyr yr Unol Daleithiau barhau i ddefnyddio'r nodwedd trwy ddewis adnewyddu awtomatig ar gyfrifon sydd eisoes yn bodoli.
Cydweithrediad ag Awdurdodau
Bedwar mis yn ddiweddarach, cyhoeddodd SEC a Chymdeithas Gweinyddwyr Gwarantau Gogledd America (NASAA) fod eu camau cyfreithiol yn erbyn y benthyciwr wedi dod i ben. O ganlyniad i'r ymchwiliad, cytunodd Nexo yn wirfoddol i dalu $45 miliwn mewn dirwyon.
Gwrthododd y platfform crypto gadarnhau neu wadu canfyddiadau'r rheolyddion - serch hynny, dywedodd llefarydd ar ran y SEC fod y cosbau gosod ar y cwmni wedi ystyried cydweithrediad Nexo a pharodrwydd i ymgysylltu â rheoleiddwyr heb gyfyngiad.
At hynny, dywedodd Cadeirydd SEC, Gary Gensler, nad oedd Nexo yn cael ei godi am weithredu EIP ond am fethu â'i gofrestru'n iawn.
“Fe wnaethon ni gyhuddo Nexo o fethu â chofrestru ei gynnyrch benthyca crypto manwerthu cyn ei gynnig i’r cyhoedd, gan osgoi gofynion datgelu hanfodol a gynlluniwyd i amddiffyn buddsoddwyr. Nid yw cydymffurfio â'n polisïau cyhoeddus â phrawf amser yn ddewis. Lle nad yw cwmnïau crypto yn cydymffurfio, byddwn yn parhau i ddilyn y ffeithiau a'r gyfraith i'w dal yn atebol. Yn yr achos hwn, ymhlith gweithredoedd eraill, mae Nexo yn rhoi’r gorau i’w gynnyrch benthyca anghofrestredig o ran holl fuddsoddwyr yr Unol Daleithiau.”
Dirwyon Lluosog wedi'u Rhannu Rhwng Rheoleiddwyr
Bydd y $45 miliwn mewn cosbau yn cael eu talu i endidau lluosog ar draws o leiaf 18 dirwy ar wahân. Mae'r mwyaf yn cyfrif am hanner y cyfanswm a bydd yn cael ei dalu i'r SEC yn uniongyrchol.
Bydd y $22.5 miliwn sy'n weddill yn cael ei dalu i o leiaf 17 o reoleiddwyr gwarantau gwladwriaethol gwahanol, a gydlynir gan NASAA. Mae'r union daleithiau yn ddienw; fodd bynnag, gallwn dybio bod California yn un ohonynt, oherwydd eu hymwneud cynnar â'r achos.
Cadarnhawyd y cytundeb hefyd gan Nexo mewn edefyn 9 rhan ar Twitter.
Mae Nexo wedi cyrraedd penderfyniad tirnod terfynol gyda Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC), Cymdeithas Gweinyddwyr Gwarantau Gogledd America (NASAA), sy'n cynnwys pob un o'r 50 Talaith a 3 tiriogaeth yn yr UD a Thwrnai Cyffredinol Efrog Newydd.🧵https://t.co/modjbPsOdV
— Nexo (@Nexo) Ionawr 19, 2023
Yn yr edefyn, dywedodd llefarydd ar ran Nexo unwaith eto nad oedd unrhyw honiadau o dwyll nac unrhyw beth arall ac eithrio cynnig gwarantau anghofrestredig. Ailadroddodd y llefarydd hefyd fod y cwmni'n falch o fod wedi cymryd rhan mewn deialog adeiladol gyda'r awdurdodau ac y byddant yn parhau i dyfu a gwella yn seiliedig ar yr adborth a gawsant.
Binance Am Ddim $ 100 (Unigryw): Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru a derbyn $ 100 am ddim a 10% oddi ar ffioedd ar Binance Futures y mis cyntaf (termau).
Cynnig Arbennig PrimeXBT: Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru a nodi cod POTATO50 i dderbyn hyd at $7,000 ar eich blaendaliadau.
Ffynhonnell: https://cryptopotato.com/nexo-agrees-to-pay-45-million-in-fines-to-us-authorities/