Dywed cyd-sylfaenydd Nexo fod cyhuddiadau ym Mwlgaria yn chwerthinllyd

Mae Antoni Trenchev, cyd-sylfaenydd y wisg benthyca crypto Nexo, wedi dadlau yn erbyn cyhuddiadau a osodwyd yn erbyn ei gwmni gan awdurdodau Bwlgaria.

Cafodd Nexo ei ysbeilio gan orfodi’r gyfraith ym Mwlgaria ar amheuaeth o osgoi talu treth a throseddau gwyngalchu arian.

Mae Nexo yn dadlau cyhuddiadau ym Mwlgaria

Cymerodd Trenchev awdurdodau Bwlgaria i'r dasg, yn ystod ymddangosiad ar Bloomberg TV, yn datgan bod y cyhuddiadau yn ddiffygiol.

“Mae'r cyhuddiadau'n chwerthinllyd, does dim gair arall amdano ... maen nhw'n rhoi cynadleddau uchel i'r wasg, maen nhw'n gwneud criw o gyhuddiadau ac nid oes ganddyn nhw unrhyw ddilyniant ar ôl hynny.”

Antoni Trenchev, cyd-sylfaenydd Nexo.

Daw’r sylwadau hyn wythnosau ar ôl heddlu Bwlgaria a sawl gwasanaeth diogelwch gwladol arall ysbeilio swyddfeydd y cwmni. Cynhaliwyd y cyrchoedd hyn mewn 15 o wahanol leoliadau sy'n gysylltiedig â'r benthyciwr crypto o Lundain. 

Ar y pryd, dywedodd awdurdodau Bwlgaria fod y cyrch yn gysylltiedig ag ymchwiliadau parhaus i'r cwmni. Cyhuddodd swyddogion y wladwriaeth y benthyciwr crypto o osgoi talu treth a gwyngalchu arian.

Mae pedwar o bobol wedi’u cyhuddo mewn cysylltiad â’r ymchwiliad. Fodd bynnag, gwrthododd Trenchev y cyhuddiadau hyn gan ddweud nad oedd swyddogion Bwlgaria wedi cysylltu ag ef.

Dim ond rhan o'r helyntion sy'n wynebu'r benthyciwr crypto yn ddiweddar yw'r cyrch ym Mwlgaria. Nid yw Nexo bellach yn gweithredu yn yr Unol Daleithiau.

Gadawodd y cwmni'r wlad ar ôl derbyn llythyrau rhoi'r gorau iddi ac ymatal gan nifer o reoleiddwyr diogelwch y wladwriaeth. Yn wir, mae benthycwyr crypto wedi dod o dan graffu yn yr Unol Daleithiau am gynnig cynhyrchion buddsoddi yr ystyrir eu bod yn warantau.

Marchnad arth garw i fenthycwyr CeFi

Mae Nexo yn un o lawer o fenthycwyr crypto sy'n wynebu anawsterau yng nghanol y farchnad arth crypto gyfredol. Mae'r gofod benthyca crypto wedi bod yn un o'r rhai a gafodd eu taro galetaf yn y dirywiad yn y farchnad sydd wedi nodweddu'r gofod crypto ers dros flwyddyn.

Yn y cyfamser, mae rhai benthycwyr crypto yn fethdalwr. Yn ôl adroddiadau blaenorol gan crypto.news, mae cwmnïau megis Celsius, Digidol Voyager, bloc fi, a Genesis Global Capital wedi ffeilio am fethdaliad.  

Dilynwch Ni ar Google News