Nexo Mulls yn siwio Bwlgaria am $1 biliwn, meddai'r Cyd-sylfaenydd Antoni Trenchev

Dywedodd Antoni Trenchev - Cyd-sylfaenydd y platfform benthyca arian cyfred digidol Nexo - y gallai’r cwmni erlyn llywodraeth Bwlgaria am fwy na $1 biliwn am ysbeilio ei swyddfeydd a thanseilio ei henw da.

Roedd hefyd yn gwrthbrofi'r sibrydion bod aelodau'r endid yn rhedeg grŵp troseddol trefniadol, ac yn cyflawni gweithrediadau gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth.

'Byddwn yn Amddiffyn ein Buddiannau'

Cynyddodd y gwrthdaro rhwng Nexo ac awdurdodau Bwlgaria ar ôl Trenchev addo i fynd â’r anghydfod i’r llys:

“Mae ein hymgynghorwyr yn amcangyfrif bod yr iawndal dros $1 biliwn. Roeddem yn y broses o restru ar gyfnewidfa stoc America, a nawr mae’n rhaid ei ohirio oherwydd y niwed i enw da a wnaed i ni.” - fe esbonio.

Hawliai y gweithrediaeth weithredoedd yr erlynwyr Bwlgaraidd i RAID roedd swyddfeydd y brifddinas Sofia yn “hurt, yn ddiangen, ac yn rhan fawr ohonyn nhw - anghyfreithlon.”

Sgandal Nexo digwydd diwrnod yn unig cyn bod yr Arlywydd Rumen Radev ar fin rhoi'r trydydd mandad, a'r olaf, i ffurfio llywodraeth dros dro. Tybiodd rhai mai Bwlgaria Ddemocrataidd (plaid wleidyddol dde-ganol a oedd yn addo ymdopi â llygredd a gorfodi sawl diwygiad barnwrol) oedd â'r siawns orau o dderbyn y mandad.

Fodd bynnag, datgelwyd bod mwy na dwsin o weithwyr Nexo wedi gwneud rhoddion sylweddol yn flaenorol i'r blaid a grybwyllwyd uchod, a allai fod wedi effeithio ar benderfyniad yr Arlywydd. Yn y pen draw, rhoddodd y mandad i Blaid Sosialaidd Bwlgaria (BSP).

Cytunodd Trenchev â'r dybiaeth mai symudiad cysylltiadau cyhoeddus wedi'i drefnu gan yr erlyniad oedd ysbeilio swyddfeydd Nexo yn union y diwrnod hwnnw. Cyfaddefodd hefyd ei fod yn adnabod arweinydd Democrataidd Bwlgaria - Hristo Ivanov:

“Rwy’n adnabod Hristo Ivanov. Roeddwn yn rhan o fywyd cyhoeddus ym Mwlgaria flynyddoedd yn ôl. Ond dwi ddim yn gweld sut mae hynny'n berthnasol. Rydyn ni'n llond llaw o bobl ym Mwlgaria. ”

Dywedodd pennaeth Nexo fod pobl yn rhydd i wneud rhoddion ac nad ydynt yn gweld unrhyw beth o'i le ar y rhai a roddodd arian i Fwlgaria Ddemocrataidd gan eu bod wedi cofrestru'n gyhoeddus ac wedi adrodd am bopeth i'r Swyddfa Archwilio.

Er gwaethaf y gwrthdaro, sicrhaodd Trenchev fod gan y benthyciwr crypto sylfaen gadarn o hyd o bum miliwn o gwsmeriaid a phrosesu miliynau o drafodion bob dydd.

Talu $45 miliwn i'r Unol Daleithiau

Heblaw ei faterion yn Bwlgaria, Nexo yn ddiweddar y cytunwyd arnynt i dalu $45 miliwn mewn cosbau i SEC yr UD a'r NASAA am honiadau ei fod yn cynnig cynhyrchion benthyca cripto heb gydymffurfio â'r rheoliadau angenrheidiol. Yn gwneud sylw oedd Gary Gensler - Cadeirydd y SEC:

“Fe wnaethon ni gyhuddo Nexo o fethu â chofrestru ei gynnyrch benthyca crypto manwerthu cyn ei gynnig i’r cyhoedd, gan osgoi gofynion datgelu hanfodol a gynlluniwyd i amddiffyn buddsoddwyr. Nid yw cydymffurfio â'n polisïau cyhoeddus â phrawf amser yn ddewis.

Lle nad yw cwmnïau crypto yn cydymffurfio, byddwn yn parhau i ddilyn y ffeithiau a'r gyfraith i'w dal yn atebol. Yn yr achos hwn, ymhlith gweithredoedd eraill, mae Nexo yn rhoi’r gorau i’w gynnyrch benthyca anghofrestredig o ran holl fuddsoddwyr yr Unol Daleithiau.”

Cadarnhaodd Nexo y dirwyon, gan nodi ei fod yn falch o fod wedi cymryd rhan mewn “deialog adeiladol” gyda’r corff gwarchod a setlo’r holl faterion.