Dywedwyd bod Swyddfa Nexo ym Mwlgaria wedi'i Hysbeilio Dros Droseddau Ariannol

• O ganlyniad i'r cyrch, mae NEXO wedi troi at Twitter i ymhelaethu.
• Honnodd y cwmni hefyd eu bod wedi mynd y filltir ychwanegol i fodloni'r holl gyfreithiau perthnasol.

Y cwmni o Rwseg NEXO, gyda'i bencadlys yn Sofia, yn destun ymgyrch ryngwladol enfawr ar gyfer amheuaeth o dwyll, troseddau sancsiynau, a gwyngalchu arian.

Mae adroddiadau'n nodi bod erlynwyr o'r diogelwch cenedlaethol a DANS, gyda chymorth gweithwyr tramor, yn cynnal cyrch ar bencadlys Nexo ym mhrifddinas Bwlgaria. Mae'r cwmni wedi ennill cydnabyddiaeth fyd-eang am ei weithgareddau masnachu arian cyfred digidol.

Mae buddsoddwyr wedi cael eu denu i swyddfeydd Bwlgaria yn ddiweddar. Gyda'r addewid o elw mawr yn gyfnewid am brynu Bitcoin ac eraill cryptocurrencies. Roedd y gyfradd enillion ragamcanol yn llawer mwy na'r elw a gynhyrchwyd gan sefydliadau ariannol cenedlaethol. Mae cyn-weinidog cymdeithasol y blaid NDSV a'i fab, cyn aelod seneddol, yn rheoli'r gorfforaeth.

Clampio i Lawr ar Gwmnïau Crypto

Targedwyd swyddfa Bwlgaria oherwydd pryderon bod ei gweithwyr yn rhan o OneCoin. A chynlluniau eraill a drefnwyd gan Ruja Ignatova. Mae'r FBI, Interpol ac Europol yn chwilio amdani. A chyfeirir ati'n aml fel “Brenhines y Cryptocurrencies” yn yr Unol Daleithiau.

Oherwydd nifer o drafodion a oedd yn torri deddfwriaeth reoleiddiol yr Unol Daleithiau, yr UE a'r DU ac sydd felly yn erbyn rheoliadau masnach gyda banciau Rwsia, mae llywodraeth Rwseg wedi dechrau gwrthdaro â chwmnïau crypto.

O ganlyniad i'r cyrch, mae NEXO wedi troi ato Twitter i ymhelaethu. Mae'r cwmni'n trydar ei fod wedi gwrthod nifer o gleientiaid oherwydd na fyddai'n torri ei egwyddorion. Maen nhw bob amser wedi bod yn gwmni sy'n cymryd mesurau gwrth-wyngalchu arian o ddifrif.

Honnodd y cwmni hefyd eu bod wedi mynd y filltir ychwanegol i fodloni'r holl gyfreithiau perthnasol a rhoi gwasanaeth rhagorol i ddefnyddwyr am brisiau teg.

Argymhellir i Chi:

Benthyciwr Crypto Nexo yn agored Ceisio Opsiynau i Gael Vauld