Nexo Yn Talu $45M Mewn Cosbau Ac Yn Setlo Gydag Awdurdodau UDA

Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi codi dirwy o $45 miliwn ar Nexo Capital Inc. Mae'r SEC yn esbonio'r rheswm dros y ddirwy mewn neges drydar,

Heddiw gwnaethom gyhuddo Nexo Capital Inc. o fethu â chofrestru cynnig a gwerthu ei gynnyrch benthyca asedau crypto manwerthu, y Cynnyrch Ennill Llog (EIP). I setlo taliadau, cytunodd Nexo i dalu $22.5 miliwn a rhoi’r gorau i’w gynnig anghofrestredig a gwerthu’r EIP i fuddsoddwyr yr Unol Daleithiau.

Y ddirwy o $22.5 miliwn am werthu EIP i fuddsoddwyr UDA. Ar ben hynny, bydd y ddirwy o $22 miliwn yn mynd trwy setlo'r hawliadau gan Awdurdodau Rheoleiddio'r Wladwriaeth. Mae Cadeirydd SEC, Gary Gensler, yn atgyfnerthu bod yn rhaid i sefydliadau crypto gydymffurfio â'i bolisïau. Bydd methu â gwneud hynny yn galluogi'r SEC i ddal y diffygdalwyr yn atebol. 

Beth Yw EIP A Pam Y Dirwy?

Gan ddechrau ym mis Mehefin 2020, mae Nexo yn marchnata ac yn gwerthu ei Gynnyrch Ennill Llog (EIP) yn UDA. Mae Nexo yn gweithredu fel ei fod yn rhoi benthyg arian i'w gwsmeriaid, a llog yw ei brif ffynhonnell incwm. Mae Nexo yn defnyddio'r incwm llog hwn i dalu llog ar ei fenthyciadau ymhellach. Fodd bynnag, honnodd sawl gwladwriaeth yn UDA nad yw gwasanaeth ennill llog Nexo wedi'i gofrestru fel Diogelwch. 

O ganlyniad, aeth taleithiau California, Oklahoma, Vermont, De Carolina, Kentucky, a Maryland â'r cwmni i'r llys. Roeddent yn mynnu gorchymyn darfod ac ymatal ar wasanaeth EIP y cwmni. 

Mae adroddiadau Gorchymyn SEC yn dweud bod Nexo wedi defnyddio ei wasanaeth EIP i ariannu taliadau llog a’i chwistrellu i mewn i’w fusnesau eraill. Ar ben hynny, mae'r SEC yn dal Nexo ar fai oherwydd bod eu Diogelwch EIP yn methu â bodloni'r gofynion ar gyfer eithriad o'r awdurdod rheoleiddio. 

Heddiw gwnaethom gyhuddo Nexo Capital Inc. o fethu â chofrestru cynnig a gwerthu ei gynnyrch benthyca asedau crypto manwerthu, y Cynnyrch Ennill Llog (EIP). I setlo taliadau, cytunodd Nexo i dalu $22.5 miliwn a rhoi’r gorau i’w gynnig anghofrestredig a gwerthu’r EIP i fuddsoddwyr yr Unol Daleithiau.

- Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr UD (@SECGov) Ionawr 19, 2023

Er bod Nexo yn cytuno i dalu'r ddirwy ac atal y gwasanaeth EIP, nid ydyn nhw wedi cadarnhau'r honiadau. Mewn ymateb i'r gosb, cyhoeddodd Nexo hefyd a tweet setliad cadarnhau eu bod yn cytuno i setliad dim-cyfaddef-dim gwadu. 

Mae Nexo wedi cyrraedd penderfyniad tirnod terfynol gyda Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC), Cymdeithas Gweinyddwyr Gwarantau Gogledd America (NASAA), sy'n cynnwys pob un o'r 50 Talaith a 3 tiriogaeth yn yr UD a Thwrnai Cyffredinol Efrog Newydd.🧵https://t.co/modjbPsOdV

— Nexo (@Nexo) Ionawr 19, 2023

Ymhellach, dywed Cyd-sylfaenydd Nexo, Antoni Trenchev,

Rydym yn fodlon â'r penderfyniad unedig hwn sy'n rhoi terfyn yn ddiamwys ar yr holl ddyfalu ynghylch cysylltiadau Nexo â'r Unol Daleithiau. Gallwn nawr ganolbwyntio ar yr hyn a wnawn orau - adeiladu atebion ariannol di-dor ar gyfer ein cynulleidfa fyd-eang.

Mae SEC Yn Mynd yn Fwy gwyliadwrus A Cham

Gan nodi rhai o gamau gweithredu blaenorol yr SEC ar gwmnïau crypto, gellir dweud ei fod yn tynhau'r noose. Ym mis Chwefror 2022, Dirwyodd SEC i BlockFi $100 miliwn am ei offrymau gwarantau digofrestredig. Roedd dirwy BlockFi yn rhybudd i sawl cwmni crypto arall a oedd yn cynnig cynhyrchion tebyg. 

A Ymchwil Cornerstone yn dod o hyd i nifer o achosion lle mae'r SEC yn dal cwmnïau crypto yn atebol am eu gwasanaethau, atebion a gweithredoedd. Daeth dros 30 o achosion gorfodi o'r fath o dan gadeiryddiaeth Gary Gensler yn 2022. Yn debyg i achos Nexo, mae'r Roedd SEC hefyd yn cyhuddo Gemini am ei wasanaeth digofrestredig ar ffurf gwerthu gwarantau.

Delwedd Sylw O UnSplash, Siart O TradingView.com