Nexo Yn Cyrraedd Delio Ag Awdurdodau Dros Gynhyrchion Talu ar y Rhyngrwyd

Cryptocurrency Mae benthyciwr Nexo wedi dioddef myrdd o heriau yn ddiweddar, ond mae'n llwyddo i guro un ohonynt. Yn y datblygiad diweddaraf, mae'r cwmni wedi arwyddo cytundeb gydag awdurdodau ynghylch cynhyrchion sy'n talu ar y rhyngrwyd.

Wrth gadarnhau'r fargen, dywedodd cyfarwyddwr gorfodi SEC, Dywedodd Gurbir Grewal mewn datganiad:

Nid ydym yn pryderu am y labeli a roddir ar offrymau, ond eu realiti economaidd. A rhan o'r realiti hwnnw yw nad yw asedau crypto wedi'u heithrio o'r deddfau gwarantau ffederal.

Nexo yn Talu $45 miliwn i'r SEC

Ymhlith y nifer o ddioddefwyr Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) mae Nexo, yn wynebu rheoliadau llym a gyrhaeddodd uchafbwynt ddydd Iau, Ionawr 19.

Yn ôl cyhoeddiad diweddar gan y benthyciwr crypto, mae'r cwmni'n mynd i setlo'r achos gyda'r SEC trwy dalu dirwy o $ 45 miliwn, ochr yn ochr â'r penderfyniad i ddod â'i gynnyrch benthyca anghofrestredig i ben, sef Cynnyrch Llog a Enillir (EIP). Bydd y benthyciwr crypto yn talu $22.5 miliwn i'r SEC a $22.5 miliwn arall am setlo honiadau gan reoleiddwyr y wladwriaeth. Ni wnaeth Nexo gyfaddef na gwadu canfyddiadau'r asiantaeth yn y setliad.

I ddechrau, cychwynnodd yr ymchwiliad yn unig oherwydd nad oedd cynnyrch EIP y benthyciwr crypto wedi'i gofrestru gyda'r awdurdodau rheoleiddio ond roedd Nexo yn ei gynnig i'r cyhoedd beth bynnag. Canfu’r SEC fod hyn yn ddiffyg cydymffurfio, gan ddweud:

Nid yw cydymffurfio â'n polisïau cyhoeddus â phrawf amser yn ddewis. Lle nad yw cwmnïau crypto yn cydymffurfio, byddwn yn parhau i ddilyn y ffeithiau a'r gyfraith i'w dal yn atebol.

O ganlyniad i gynnig cynnyrch heb ei gofrestru, mae Nexo wedi cloi cyrn gyda'r SEC a gwarantau'r wladwriaeth.

Mewn adroddiad ym mis Medi 2022, mae Adran Diogelu Ariannol ac Arloesi California (DFPI) yn arwain yr ymchwiliad ochr yn ochr â saith gwarant gwladol arall ar draws Kentucky, Maryland, Efrog Newydd, Oklahoma, De Carolina, Vermont a Washington. Mewn gwirionedd, California oedd y cyntaf i roi hysbysiad terfynu ac ymatal i’r cwmni benthyca cripto Nexo ar gyfer ei gyfrifon Cynnyrch Llog a Enillwyd dim honiadau bod “Nexo yn cynnig cyfrifon sy’n ennill llog heb gofrestru’r cynhyrchion buddsoddi fel gwarantau.”

Nawr bod Nexo wedi methu ag ennill yr achos yn erbyn y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid, mae'r benthyciwr crypto wedi cytuno i dalu hanner y gosb i warantau'r wladwriaeth, symudiad a fydd yn rhoi diwedd ar y Cynnyrch Ennill Llog.

Daeth y penderfyniad allan ar ôl cyhoeddiad gan gyd-sylfaenydd Nexo, Kosta Kantchev, yn dweud:

Rydym yn hyderus y bydd tirwedd reoleiddiol gliriach yn dod i'r amlwg yn fuan, a bydd cwmnïau fel Nexo yn gallu cynnig cynhyrchion sy'n creu gwerth yn yr Unol Daleithiau mewn modd sy'n cydymffurfio, a bydd yr Unol Daleithiau yn cadarnhau ei safle ymhellach fel peiriant arloesi'r byd.

Galwodd Nexo y setliad yn “benderfyniad tirnod terfynol” gyda’r SEC, Cymdeithas Gweinyddwyr Gwarantau Gogledd America a sawl awdurdod gwladwriaeth arall. Ychwanegodd cyd-sylfaenydd arall, Antoni Trenchev:

Rydym yn fodlon ar y penderfyniad unedig hwn sy'n ddiamwys yn rhoi terfyn ar bob dyfalu ynghylch cysylltiadau Nexo â'r Unol Daleithiau.

Ar ôl i BlockFi Inc. gytuno ym mis Chwefror 2022 i setlo hawliadau tebyg gyda'r SEC a datgan am gyfanswm o $100 miliwn, dywedodd Nexo y byddai'n rhoi'r gorau i gymryd cleientiaid yr Unol Daleithiau i mewn ar gyfer ei gynhyrchion benthyca ac atal taliadau llog ar adneuon newydd gan ddefnyddwyr presennol yr Unol Daleithiau.

Fodd bynnag, er bod y benthyciwr crypto wedi cyrraedd setliad gydag awdurdodau'r Unol Daleithiau, mae'r achos rhwng Nexo a'r awdurdodau yn Ynysoedd Cayman yn dal i fod ar y gweill.

Nexo Nawr Yn Wynebu Ynysoedd Cayman Ar ôl Setliad yr Unol Daleithiau

Mewn cyhoeddiad ym mis Rhagfyr 2022, datgelodd Nexo gynlluniau i adael yr Unol Daleithiau, gan ddweud y byddai’n treulio’r ychydig wythnosau nesaf yn dod â’i gynhyrchion a’i wasanaethau i ben yn raddol. Fodd bynnag, hyd yn oed cyn y gallai'r benthyciwr crypto wneud allanfa ddi-dor o'r wlad, fe wnaeth gelyn arall yn yr Ynysoedd Cayman.

Mewn achos cyfreithiol ar Ionawr 13, fe wnaeth Nexo ffeilio achos yn erbyn Awdurdod Ariannol Ynysoedd Cayman (CIMA) ar ôl i’r asiantaeth wrthod cais y cwmni am drwydded ased rhithwir. Yn ôl y benthyciwr crypto, roedd y penderfyniad yn annheg a daeth yn waeth pan fethodd yr asiantaeth reoleiddio â chyflawni ei gyfrifoldebau cyfansoddiadol a statudol.

Yn unol â hynny, mae'r cwmni benthyca crypto Nexo yn ceisio annilysu penderfyniad CIMA a sicrhau cofrestriad yn Ynysoedd y Cayman trwy'r achos cyfreithiol hwn.

Awdurdodau Bwlgaraidd yn ymchwilio i Nexo

Mewn adroddiad diweddar, mae'n debyg bod benthyciwr crypto Nexo yn destun ymchwiliad gan awdurdodau ym Mwlgaria ar amheuaeth o wyngalchu arian, troseddau treth, bancio heb drwydded a thwyll cyfrifiadurol.

Benthyciwr crypto @Nexo dan ymchwiliad gan awdurdodau ym Mwlgaria ar amheuaeth o wyngalchu arian, troseddau treth, bancio heb drwydded a thwyll cyfrifiadurol.

Honnir bod mwy na 300 o bobl yn gysylltiedig â’r llawdriniaeth.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) Ionawr 15, 2023

Fel y'i didynnwyd o gyfieithiad awtomataidd o datganiad a gyhoeddwyd ar Facebook dydd Iau Ionawr 19, y Swyddfa Erlynydd Bwlgaria yn cynnal ymchwiliad yn Sofia i “niwtraleiddio gweithgaredd troseddol” Nexo, gyda dros 300 o bobl yn rhan o’r ymgyrch.

Mwy o Newyddion:

FightOut (FGHT) - Prosiect Symud i Ennill Mwyaf Diweddaraf

• Archwiliwyd CertiK a Gwiriwyd CoinSniper KYC
• Cyfnod Cynnar Presale Yn Fyw Nawr
• Ennill Crypto Am Ddim a Chwrdd â Nodau Ffitrwydd
• Prosiect Labs LB
• Mewn partneriaeth â Transak, Block Media
• Staking Rewards & Bonuses