Mae Nexo yn gweld 10% o asedau’n cael eu tynnu’n ôl ar ôl cyrch gan yr heddlu

Gwelodd Nexo $46 miliwn yn gadael ei gyfeiriadau yn dilyn cyrch gan heddlu Bwlgaria ar ei swyddfeydd oherwydd cyhuddiadau o fod yn “gynllun ar raddfa fawr ar gyfer troseddau ariannol, gwyngalchu arian a thorri sancsiynau rhyngwladol yn erbyn Rwsia.”

Allfa newyddion lleol Novinite Adroddwyd bod teledu cenedlaethol Bwlgaria wedi adrodd bod Nexo wedi’i daro gan gyrch fel rhan o “ymgyrch ryngwladol yn erbyn cynllun ar raddfa fawr ar gyfer troseddau ariannol, gwyngalchu arian a thorri sancsiynau rhyngwladol yn erbyn Rwsia.”

Mae'r ymchwilwyr yn amau ​​​​mai Ruja Ignatova oedd yn arwain y cwmni - y fenyw a arweiniodd y cynllun pyramid OneCoin ac un o'r 10 o bobl fwyaf poblogaidd gan yr FBI, hefyd yn eisiau gan Europol ac Interpol.

Ynghanol y panig, gadawodd bron i 10% waledi Nexo o fewn 24 awr.

Yn ôl data a ddarparwyd gan wasanaeth dadansoddeg blockchain cudd-wybodaeth Arkham, gadawodd gwerth $46 miliwn o arian cyfred digidol waledi Nexo mewn llai na 24 awr, gan ddod â'r balans i lawr o $466 miliwn i $420 miliwn.

Mae'r trafodion mwyaf a wnaed gyda waledi Nexo dros y 24 awr ddiwethaf yn cynnwys gwerthu gwerth dros $38 miliwn o stablecoin Binance USD (BUSD) i gyfeiriad adneuo Binance, a dau drafodiad yn adneuo $19 miliwn o BUSD i gyfeiriad blaendal Binance Paxos yr un.

Mae'r rheswm pam y cynhaliwyd y trafodion hynny yn aneglur i'r cyhoedd hyd yn hyn.

Dechreuodd erlynwyr ac ymchwilwyr o'r Asiantaeth Ymchwilio Cenedlaethol ac Asiantaeth y Wladwriaeth ar gyfer Diogelwch Cenedlaethol chwiliadau o swyddfeydd Nexo ochr yn ochr ag asiantau tramor yn Sofia. Mae honiadau bod “perchnogion y cwmni, sy’n Fwlgariaid, wedi neilltuo rhan o’r asedau sy’n dod i gyfanswm o sawl biliwn o ddoleri.”

“Bydd yr iawndal y bydd Bwlgaria yn ei dalu ar ôl yr hawliadau a ffeiliwyd ac a enillwyd gan Nexo yn swm arall sy’n torri record o gannoedd o filiynau, ond, yn anffodus, byddant ar draul trethdalwr Bwlgaria.”

Plethwaith.

Dechreuodd ymchwiliadau i weithgaredd Nexo ychydig fisoedd yn ôl pan ganfu asiantaethau tramor drafodion a oedd wedi'u hanelu at fynd heibio'r sancsiynau a osodwyd ar fanciau, cwmnïau a dinasyddion Rwsiaidd. Allfa newyddion lleol BTA Adroddwyd y bydd Nexo yn siwio Bwlgaria dros y cyrch gan honni mai nod y cyrch yw “ysbeilio busnes llewyrchus.”

Mae'r adroddiad yn dilyn Nexo caffael trwydded i weithredu yn yr Eidal ddiwedd mis Tachwedd 2022. Mae'r cwmni hefyd wedi bod siwio ddiwedd mis Tachwedd gan grŵp o fuddsoddwyr a honnodd fod y cwmni wedi eu rhwystro rhag tynnu gwerth $ 126M o asedau crypto. 

Dilynwch Ni ar Google News