Nexo Sues Rheoleiddiwr Ynys Cayman Dros Wrthodiad VASP

Mae platfform benthyca arian cyfred digidol Nexo wedi ffeilio siwt yn erbyn y rheolydd yn yr Ynysoedd Cayman a wrthododd gais y cwmni am drwydded darparwr gwasanaeth asedau rhithwir (VASP).

Mae Nexo, benthyciwr crypto, wedi siwio Awdurdod Ariannol Ynysoedd Cayman (CIMA) am wrthod ei gofrestru fel VASP yn ôl adroddiadau gan Y Bloc ac Cointelegraff gan nodi achos cyfreithiol a ffeiliwyd ar Ionawr 12. Mae'r benthyciwr yn honni bod y rheolydd wedi rhoi “gormod o bwysau” ar gamau gorfodi rheoleiddwyr yn ei benderfyniad i wrthod cofrestriad Nexo. Mae Nexo wedi gofyn i’r llys ddiystyru penderfyniad CIMA gan ei fod yn “addas” i ddarparu gwasanaethau crypto i drigolion Ynysoedd Cayman. Gwrthododd CIMA gais Nexo ar 20 Rhagfyr, gan ddweud nad oedd model busnes y cwmni yn bodloni’r proffil risg gofynnol:

Roedd Nexo yn peri risg i hyder y farchnad, diogelu defnyddwyr ac enw da'r Ynysoedd fel canolfan ariannol.

Pryderon CIMA ynghylch Nexo

Mae Nexo ar hyn o bryd o dan wallt croes a ymchwiliad ar raddfa fawr yn Bwlgaria a welodd ei swyddfeydd yn cael eu hysbeilio gan 300 o swyddogion heddlu yr wythnos diwethaf. Mae awdurdodau Bwlgaria yn ymchwilio i honiadau o wyngalchu arian, twyll cyfrifiadurol, troseddau treth, a throseddau amrywiol eraill. Mae'r benthyciwr crypto hefyd wedi derbyn nifer o orchmynion terfynu ac ymatal gan wahanol reoleiddwyr yr Unol Daleithiau, ond mae'n honni yn ei achos cyfreithiol nad yw hyn yn golygu bod y benthyciwr wedi gweithredu'n amhriodol:

Roedd [Nexo] wedi cydweithio'n ddiwyd â holl daleithiau'r UD ac ymholiadau rheoleiddio ffederal ac mae wedi bod yn rhagweithiol wrth gynnal deialog gyda'r rheoleiddwyr priodol […] Bu rhai amwysedd rheoleiddiol o ran y deddfau a'r rheoliadau sy'n berthnasol i asedau digidol yn yr UD fel bod nid yw ffaith y gorfodi rheoleiddiol ei hun yn golygu unrhyw ymddygiad amhriodol.

Ym mis Rhagfyr, cyhoeddodd Nexo ei fod yn bwriadu rhoi’r gorau i weithrediadau yn yr Unol Daleithiau yn raddol “dros y misoedd nesaf,” gan nodi diffyg eglurder rheoleiddiol.

Yn ôl yr achos cyfreithiol, honnodd CIMA fod cyfarwyddwyr a chyfranddalwyr Nexo wedi methu â datgelu iddo faterion gorfodi rheoleiddiol posibl yn yr Unol Daleithiau ac achosion yn llysoedd Lloegr. Mae cynrychiolwyr cyfreithiol Nexo yn dadlau bod penderfyniad CIMA yn annheg yn weithdrefnol. At hynny, mae'n honni bod y rheolydd wedi torri ei ddyletswyddau cyfansoddiadol a statudol trwy beidio â rhoi rheswm manwl i Nexo dros wrthod trwydded VASP. Dywed Nexo fodd bynnag ei ​​fod wedi mynd i'r afael â phryderon CIMA yn ystod y broses ymgeisio.

Yn ei ffeilio, gwrthododd Nexo bryderon CIMA ynghylch ymgyfreitha yn y DU, gan ddweud mai dim ond gweithred a ddygwyd gan gyfnewid crypto BitMEX yn erbyn Nexo ac un o'i gyn-weithwyr dros berchnogaeth cyfrif BitMEX ydyw.

Yn ei ryddhad a geisir, mae Nexo nid yn unig am i benderfyniad CIMA gael ei wrthdroi ond mae hefyd am i'r llys ddyfarnu bod Nexo yn gymwys i gofrestru i gynnig gwasanaethau crypto. Yn olaf, mae am i CIMA gael ei orchymyn i ddyfarnu cofrestriad VASP iddo.

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.