Mae Nexo yn siwio rheolydd ariannol Ynysoedd Cayman dros drwydded VASP

Yr un wythnos ag yr oedd awdurdodau Bwlgaria yn ysbeilio swyddfeydd Nexo ac yn nodi pedwar unigolyn am daliadau yn ymwneud â gwyngalchu arian, fe wnaeth y benthyciwr crypto ffeilio siwt yn Ynysoedd Cayman.

Mewn dogfen dyddiedig Ionawr 12, fe ffeiliodd Nexo achos cyfreithiol yn erbyn Awdurdod Ariannol Ynysoedd Cayman, neu CIMA, am wadu ei gofrestriad fel darparwr gwasanaeth asedau rhithwir (VASP) yng nghenedl yr ynys. Gofynnodd y benthyciwr crypto i'r llys wrthdroi penderfyniad y rheolydd ariannol gan ei fod yn "addas" i ddarparu gwasanaethau crypto i drigolion Ynysoedd Cayman.

Yn ôl dogfennau llys, gwnaeth Nexo gais i CIMA ym mis Ionawr 2021, gan ddarparu gwybodaeth ychwanegol ar gais y rheolydd. Fodd bynnag, gofynnodd yr awdurdod ariannol am eglurhad ar y cais fis Hydref diwethaf, gan nodi “rhai materion cyfreithiol a rheoleiddiol fel y nodwyd yn y cyfryngau newyddion” nad oedd Nexo wedi’u datgelu. Gwrthododd y cais ym mis Rhagfyr.

“Torrodd yr Awdurdod ei ddyletswydd gyfansoddiadol a statudol i ddarparu rhesymau dealladwy, boddhaol a digon manwl dros ei Benderfyniad i Wrthod,” honodd Nexo.

Cysylltiedig: Nid yw ymchwiliad Nexo yn wleidyddol, meddai erlynwyr Bwlgaria

Honnodd Nexo fod CIMA wedi rhoi “gormod o bwysau” ar reoleiddwyr yn gosod camau gorfodi ar y benthyciwr crypto, gan nodi digwyddiadau yn llysoedd y Deyrnas Unedig. Rheoleiddwyr lefel y wladwriaeth yn yr Unol Daleithiau hefyd ffeilio gorchmynion terfynu ac ymatal yn erbyn Nexo yn 2022, ond dywed Nexo yn ei achos cyfreithiol nad yw hyn yn golygu iddo ymddwyn yn amhriodol:

“Roedd [Nexo] wedi cydweithio’n ddiwyd â holl daleithiau’r UD ac ymholiadau rheoleiddio ffederal ac mae wedi bod yn rhagweithiol wrth gynnal deialog gyda’r rheoleiddwyr priodol […] Bu rhai amwyseddau rheoleiddiol o ran y deddfau a’r rheoliadau sy’n berthnasol i asedau digidol yn yr UD o’r fath. nad yw ffaith y gorfodi rheoleiddio ei hun yn golygu unrhyw ymddygiad amhriodol.”

Cyhoeddodd y cwmni benthyca ym mis Rhagfyr ei fod yn bwriadu dod â gweithrediadau i ben yn raddol yn yr Unol Daleithiau “dros y misoedd nesaf,” gan nodi diffyg eglurder rheoleiddiol.