Dim carchar i gyd-sylfaenydd BitMEX

Cyd-sylfaenydd BitMEX, Arthur Hayes Ni fydd yn mynd i'r carchar am dorri Deddf Cyfrinachedd Banc yr UD. 

Dedfrydwyd cyn Brif Swyddog Gweithredol y gyfnewidfa arian cyfred digidol i chwe mis o garchariad cartref a dwy flynedd o brawf.

Arthur Hayes, cyn Brif Swyddog Gweithredol BitMEX, yn osgoi carchar

Ar ôl ymddiswyddo fel Prif Swyddog Gweithredol BitMEX dros a gwyn gan CFTC yr UD (Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau), a gyhuddodd y gyfnewidfa enwog yn yr UD o weithredu heb awdurdodiad priodol, dychwelodd Arthur Hayes i'r Unol Daleithiau ym mis Hydref 2020 i sefyll ei brawf.

Roedd y rheolwr yn wynebu dedfryd ddifrifol, ond tra'n cyfaddef ei euogrwydd, llwyddodd i wneud hynny osgoi carchar, yn cael dedfryd ysgafn sy’n cynnwys chwe mis o gadw yn y cartref a dwy flynedd o brawf, yn ogystal â thaliad o Dirwy o $ 10 miliwn.

Canfu'r barnwr ffederal a roddodd y ddedfryd y rheolwr yn euog o dorri'r Ddeddf Cyfrinachedd Banc (BSA), sy'n gosod rheolau llym ar hunaniaeth cwsmeriaid a'u trafodion at ddibenion gwrth-wyngalchu arian.

Twrnai Cynorthwyol UDA Samuel Raymond gwneud y sylwadau canlynol i Farnwr Rhanbarth yr UD John Koeltl cyn i Koeltl draddodi'r frawddeg:

“Mae hon yn drosedd ddifrifol iawn. Roedd canlyniadau gwirioneddol. Pan fydd unigolion fel Mr Hayes yn gweithredu llwyfannau heb raglenni gwrth-wyngalchu arian na rhaglenni sy'n adnabod eich cwsmeriaid, maent yn dod yn fagnet i bobl wyngalchu arian”.

Yr achosion a wthiodd y platfform BitMEX i dreialu

Yn ôl y barnwr ffederal, roedd y platfform yn gweithredu mewn modd cysgodol yn y marchnadoedd ariannol, gan dorri nifer o gyfreithiau'r UD. 

BitMEX, sydd o'r flwyddyn hon yn a noddwr AC Milan, pencampwyr Eidalaidd newydd eu coroni, oedd un o'r llwyfannau cyntaf i'w gynnig contractau deilliadol mewn cryptocurrencies. 

BitMEX wedi bod yn llygad y storm ers tro mewn llawer o wledydd am ei ffordd o weithredu, a ystyrir yn amharchus i reoliadau ariannol.

Ym mis Ionawr 2020, barnodd AMF, yr awdurdod sy'n rheoleiddio'r marchnadoedd ariannol yn Québec, Canada, weithgareddau'r platfform yn anghyfreithlon yn y wlad, gan ei atal rhag gweithredu yn Quebec. 

Yn Japan, roedd y penderfyniad i gau'r holl weithgareddau wedi'i wneud gan y cwmni ei hun, ar ôl pasio deddf yn sefydlu rheolau manwl gywir ar fasnachu arian cyfred digidol, sy'n roedd yn amlwg nad oedd y cyfnewid yn gallu cydymffurfio ag ef.

Derbyniodd Hayes, 36 oed, y dyfarniad yn fodlon, gan ddweud:

“Rwy’n gwybod bod fy mlynyddoedd gorau o’m blaenau. Bydd yn rhaid i mi fyw gyda chanlyniadau'r gweithredoedd hyn bob amser. Rwy'n barod i droi'r dudalen a dechrau eto”.

Ei gyfreithiwr, Iago Benjamin, wedi galw Hayes yn “bwerdy deallusol” ac yn “arweinydd carismatig” ar ôl y dyfarniad a gwnaeth sylwadau ar y ddedfryd, gan ddweud bod erlynwyr wedi ceisio defnyddio’r achos hwn fel math o “refferendwm ar egwyddorion haniaethol y maent yn ceisio eu cymeradwyo,” gan ddilyn “dedfryd llym” i gyfiawnhau polisi UDA”.

Treial yr ail ddiffynnydd yn yr achos, cyd-sylfaenydd arall y gyfnewidfa Benjamin Delo, i fod i ddigwydd ym mis Gorffennaf.