Cyhoeddodd Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Trysorlys yr Unol Daleithiau (OFAC) setliad gyda'r cyfnewid crypto CoinList ar Ragfyr 13.
Dros gyfnod o ddwy flynedd a ddaeth i ben ym mis Mai 2022, prosesodd CoinList 989 o drafodion gwerth $1.25 miliwn gan ddefnyddwyr a oedd fel arfer yn byw yn y Crimea. Galwodd yr asiantaeth hyn yn “groes ymddangosiadol” o’i sancsiynau yn ymwneud â Rwsia a’r Wcráin.
Dywedodd OFAC, er bod gan CoinList weithdrefnau cydymffurfio ar waith yn ystod y cyfnod perthnasol, nid oedd ei weithdrefnau sgrinio yn cydnabod defnyddwyr a nododd eu bod yn aelod o wlad nad oedd dan embargo ond yn darparu cyfeiriad gwahanol. Dewisodd rhai defnyddwyr Rwsia fel eu gwlad breswyl ond darparwyd cyfeiriad yn y Crimea, rhanbarth o Wcráin yr oedd anghydfod yn ei gylch ac a atodwyd gan Rwsia yn 2014, gan arwain at sancsiynau UDA a rhyngwladol.
Rhestrodd OFAC nifer o ffactorau lliniarol a arweiniodd at y setliad presennol. Nododd na chafodd CoinList hysbysiad OFAC yn y pum mlynedd cyn y trafodiad torri cyntaf. Ychwanegodd OFAC fod CoinList yn cydweithredu â'i ymchwiliadau, yn nodi bod y swm sy'n ymwneud â'r troseddau yn cynrychioli canran fach o'r holl drafodion, a dywedodd fod CoinList yn cymryd mesurau adferol.
Roedd y ddirwy uchaf bron i 300x yn fwy.
Dywedodd OFAC ei fod wedi setlo gyda CoinList am tua $1.2 miliwn. Fodd bynnag, mae swm y setliad $44,450 yn llai na swm y trafodion tramgwyddus: ymdriniodd CoinList â $1,252,280 ond bydd yn talu dirwy o $1,207,830.
Ar ben hynny, bydd OFAC yn atal $300,000 o swm y setliad ar ôl i CoinList gwblhau ei ymrwymiadau cydymffurfio. Bydd CoinList yn buddsoddi'r swm hwnnw mewn rheolaethau cydymffurfio â sancsiynau ychwanegol fel rhan o'r cytundeb setlo.
Dim ond ffracsiwn o'r gosb ariannol sifil uchaf o $327 miliwn yw'r setliad. Mae hefyd yn llai na'r gosb sifil sylfaenol o $3 miliwn a argymhellir o dan ganllawiau OFAC. Dywedodd OFAC fod swm y setliad yn adlewyrchu nad oedd gweithredoedd CoinList yn egregious ac nid yn wirfoddol hunan-ddatgelu.
Mae CoinList yn gyfnewidfa fach iawn. Dim ond $350,000 a driniodd y platfform dros y 24 awr ddiwethaf, yn ôl data gan CoinGecko.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/