Mae gan Europol gosod sylfaenydd cryptocurrency OneCoin, Ruja Ignatova, ar ei restr o droseddwyr mwyaf poblogaidd.
Cymerodd asiantaeth gorfodi’r gyfraith Ewropeaidd y cam hwn yn ei hymdrechion ar y cyd i ddal y “frenhines crypto” sy’n gyfrifol am dwyll gwerth biliynau o ddoleri.
Dywedodd yr asiantaeth fod Ignatova
Yn cael ei amau o fod wedi ysgogi buddsoddwyr ledled y byd i fuddsoddi yn yr “arian cyfred” diwerth hwn.
Cynigiodd wobr o € 5,000 am unrhyw wybodaeth a fydd yn arwain at arestio'r meistr troseddol honedig.
Gweithredodd OneCoin fel cynllun Ponzi
Diflannodd Ignatova o’r radar yn 2017 ar ôl hedfan o Sofia i Athen, lle cafodd ei gweld ddiwethaf gyda dau ddyn o Rwseg. Creodd OneCoin yn 2014, gan honni mai dyma'r tocyn a ddaw yn ei le Bitcoin.
“Ni yw lladdwr Bitcoin. Rydyn ni'n gyflymach, yn fwy diogel ac yn rhatach,” addawodd.
Ond mae'n troi allan bod yr holl addewidion hynny yn ffug oherwydd nid oedd y darn arian hyd yn oed yn cyrraedd y blockchain. Yn lle hynny, hi a wariodd yr arian arni ei hun, a Trodd OneCoin allan i fod yn Ponzi.
Erlynwyr Dywedodd llys yn UDA bod y cynllun yn gweithredu fel rhwydwaith marchnad aml-lefel yn gwobrwyo aelodau am recriwtio eraill.
HYSBYSIAD COCH: Mae Ruja Ignatova, a alwyd yn 'y Cryptoqueen', yn #eisiau gan yr Almaen @bka am dwyll a gwyngalchu arian. Cynigir gwobr am wybodaeth sy'n arwain at arestio cyd-sylfaenydd y cryptocurrency honedig 'OneCoin' yn cuddio ers 2017. https://t.co/vz1hwxok9p pic.twitter.com/jvGb8pg6gz
- INTERPOL (@INTERPOL_HQ) Efallai y 11, 2022
Nid oes unrhyw ffigurau union ynglŷn â faint a gollwyd i’r cynllun mewn gwirionedd ond mae rhai adroddiadau yn gosod y ffigwr ar tua €88 miliwn, gyda rhai yn dweud y gallai fod yn llawer uwch.
Fodd bynnag, dywedodd y Swyddfa Heddlu Troseddol Ffederal (BKA), un o’r rhai sydd wedi cyhoeddi gwarant chwilio i’w harestio, fod “y difrod a achosir ledled y byd yn debygol o fod yn gyfanswm o sawl biliwn o ddoleri’r Unol Daleithiau.” Ffeilio yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd yn awgrymu y gallai'r difrod hwn fod dros $4 biliwn.
Arestiwyd brawd Ruja Ignatova
Mae ei brawd, Konstantin Ignatov, wedi bod arestio. Daeth Ignatov yn wyneb cyhoeddus y prosiect ar ôl i'w chwaer ddiflannu. Cafodd ei arestio yn Los Angeles yn 2019 ar gyhuddiadau o dwyll gwifrau a sgamiau arian cyfred digidol.
Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae’n helpu’r FBI yn eu hymdrechion i arestio ei chwaer ar ôl pledio’n euog i’r cyhuddiadau. Yn ôl Ignatov, mae'r frenhines crypto eisoes wedi tynnu tua € 500 miliwn o'r arian a godwyd gan fuddsoddwyr.
Dywedodd y BKA fod Dr. Ruja Ignatova, sydd â gradd doethuriaeth yn y gyfraith, yn “debygol o fod yn ysgogydd a dyfeisiwr deallusol yr arian cyfred digidol tybiedig 'OneCoin'" ac arweiniodd hyrwyddiad y darn arian diwerth.
Amlygodd y warant chwilio y gallai fod wedi newid ei hymddangosiad o ystyried yr adnoddau ariannol sylweddol oedd yn ei meddiant.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/onecoin-creator-ruja-ignatova-declared-wanted-in-europe/