Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) wedi ailedrych ar ei achos yn erbyn Frank Schneider a wasanaethodd fel Rheolwr Argyfwng OneCoin - prosiect sgam $4 biliwn.
Roedd OneCoin yn gynllun Ponzi sy'n seiliedig ar crypto dan arweiniad cenedlaethol Bwlgaria Ruja Ignatova yn 2014. Y prosiect sgam dymchwel yn 2017 ar ôl codi tua $4 biliwn gan fuddsoddwyr ar draws 175 o wledydd. Ers hynny mae awdurdodau ledled y byd gan gynnwys y DOJ wedi bod yn llusgo'u meddyliau.
Dywedir bod Frank Schenider, a aned yn Lwcsembwrg, wedi gwasanaethu fel Rheolwr Argyfwng OneCoin a gweithiodd yn agos gyda'r Cryptoqueen. O ystyried ei gysylltiadau agos â sylfaenwyr y prosiect, mae'r DOJ wedi galw am ei estraddodi i'r Unol Daleithiau
Yn gynharach ar 24 Medi, 2020, fe wnaeth y DOJ ffeilio a cynnig yn erbyn Schenider. Fodd bynnag, seliwyd yr honiadau yn ei erbyn tan Rhag. 5, 2022, pan gymeradwyodd Twrnai UDA Damian Williams ddad-selio'r cynnig i gychwyn treial Schenider.
Mae gwarant arestio wedi'i chyhoeddi yn erbyn Schneider y disgwylir iddo gael ei estraddodi i'r Unol Daleithiau Mae ar fin wynebu treialon gerbron Llys Dosbarth y De ar gyhuddiadau dau gyfrif o dwyll gwifren a gwyngalchu arian.
Os caiff ei brofi'n euog, mae Schneider mewn perygl o wynebu hyd at 40 mlynedd o garchar yn ogystal â fforffedu'r holl asedau ac elw ariannol o sgam OneCoin.
DOJ yn mynd ar ôl Masterminds OneCoin
Tra bod y CryptoQueen yn parhau i fod yn gyffredinol, mae cynghreiriaid agos eraill sgam OneCoin wedi'u nodi.
Roedd y dinesydd Prydeinig Christopher Hamilton yn ôl pob tebyg estraddodi i'r Unol Daleithiau yn gynharach ym mis Awst ar gyfer treialon gyda'r DOJ.
cyfreithiwr OneCoin Mark Scott yn wynebu cyfnod o 20 mlynedd yn y carchar ar ôl cael ei gyhuddo ym mis Tachwedd 2019 am wyngalchu tua $400 miliwn o’r cynllun.
Dywedir bod yr FBI yn gweithio gyda Konstantin Ignatov i ddod o hyd iddo “eisiau mwyaf” chwaer.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/