Ychwanegwyd Sefydlydd OneCoin, Ruja Ignatova, at Restr FBI Mwyaf Eisiau

Bu Ruja Ignatova, y ‘CryptoQueen’ twyllodrus fel y’i gelwir gosod ar restr y Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI) o'r deg troseddwr y mae eu hangen fwyaf. Roedd ychwanegu Ruja yn seiliedig ar ei defnydd o'i chwmni crypto OneCoin i dwyllo miliynau o fuddsoddwyr ledled y byd mewn cynllun gwerth tua $4 biliwn.

Tra cafodd OneCoin ei farchnata fel lladdwr Bitcoin pan gafodd ei sefydlu yn ôl yn 2014, cafodd y prosiect ei farchnata heb blockchain ei hun fel arian cyfred digidol eraill. Yn hytrach, gwerthwyd pecynnau masnachu cryptocurrency addysgol i danysgrifwyr a rhoddwyd y dasg iddynt o gymryd y cyfrifoldeb o ymuno â theulu a ffrindiau mewn cynllun Ponzi cymhleth.

“Honnodd OneCoin fod ganddo a blockchain preifat,” meddai’r Asiant Arbennig Ronald Shimko, sy’n ymchwilio i’r achos allan o Swyddfa Maes Efrog Newydd yr FBI. “Mae hyn yn wahanol i arian cyfred rhithwir eraill, sydd â blockchain datganoledig a chyhoeddus. Yn yr achos hwn, gofynnwyd i fuddsoddwyr ymddiried yn OneCoin. ”

Cwymp yn y pen draw OneCoin

Cwympodd y system gyfan gan nad oedd deiliaid tocyn OneCoin yn gallu trosi eu daliadau a dim ond yn elwa o agwedd farchnata aml-lefel y prosiect. Mae Ruja wedi bod ar ffo ers Hydref 25, 2017, pan gafodd ei gweld ddiwethaf yng Ngwlad Groeg.

Gyda ymchwiliadau i OneCoin yn berthynas aml-asiantaeth, roedd yr FBI wedi dal cyd-chwaraewyr Ruja a ymunodd â dwylo i redeg y prosiect, ac un o'r rhai a oedd yn aros am ddedfryd oedd ei brawd, Konstantin Ignatov. Er gwaethaf ei ble, mae Konstantin mewn perygl o gael ei ddedfrydu i 98 mlynedd yn y carchar.

Dywedodd yr FBI fod Ruja yn yr 11eg fenyw i gael ei hychwanegu at ei 10 rhestr sydd fwyaf poblogaidd ers ei sefydlu 72 mlynedd yn ôl. Dywedodd y corff gorfodi’r gyfraith fod ganddo swm enfawr o $100,000 i unrhyw un a all ddarparu gwybodaeth a fydd yn arwain at arestio Ruja Ignatova. Dywedodd yr FBI y gallai fod wedi newid ei hymddangosiadau, gan deithio ar basbort ffug a bod ganddi gysylltiadau â’i dwy wlad, Bwlgaria a’r Almaen yn ogystal â Gwlad Groeg a’r Emiraethau Arabaidd Unedig.

“Mae cymaint o ddioddefwyr ledled y byd sydd wedi’u difrodi’n ariannol gan hyn,” meddai Shimko. “Rydyn ni eisiau dod â hi o flaen ei gwell.”

Ffynhonnell ddelwedd: Shutterstock