Dros $4B yn cael ei wyngalchu Trwy DEXs, Cyfnewidiadau, A Phontydd

Mae cwmni dadansoddeg Blockchain a chydymffurfiaeth cripto Elliptic wedi nodi i ba raddau y mae cyfnewidfeydd a phontydd datganoledig yn cael eu defnyddio i wyngalchu arian. 

Mae’r adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan y cwmni wedi datgan bod troseddwyr seiber wedi gwyngalchu bron i $4 biliwn trwy gymorth offer crypto fel cyfnewidiadau DEXs, Bridges a Coin. 

Adroddiad Damniol 

Mae adroddiad Elliptic, o’r enw “Adroddiad Troseddau Traws-Gadwyn Cyflwr 2022,” yn amlygu i ba raddau y mae troseddwyr wedi defnyddio gwasanaethau fel cyfnewidfeydd datganoledig, pontydd traws-gadwyn, a gwasanaethau cyfnewid nad ydynt yn KYC (cyfnewid arian) i symud o gwmpas bron. $4 biliwn mewn cronfeydd, sy'n gysylltiedig â gweithgareddau anghyfreithlon ac anghyfreithlon. Dywedodd ymchwilwyr o Elliptic eu bod wedi plymio’n ddwfn i “ffin newydd gwyngalchu crypto.” 

Roedd yr adroddiad yn dweud bod y llif cyfalaf rhwng asedau crypto yn fwy dirwystr nag erioed oherwydd technolegau newydd megis pontydd a chyfnewidfeydd datganoledig. Mae rhai o'r defnyddwyr mwyaf toreithiog yn cynnwys marchnadoedd gwe tywyll, hacwyr, cynlluniau Ponzi, darparwyr ransomware, a mwy. 

Canfyddiadau Cynharach 

Mewn ymchwil tebyg a gyhoeddwyd yn gynharach, roedd Elliptic wedi nodi RenBridge, pont traws-gadwyn, fel fector posibl y mae troseddwyr wedi'i ddefnyddio i wyngalchu gwerth dros $540 miliwn o asedau crypto. Mae'r canfyddiadau'n cyfeirio at y defnydd cynyddol o drafodion traws-ased a thraws-gadwyn gan droseddwyr mewn ymdrech i osgoi olrhain eu gweithgareddau anghyfreithlon. Mae’r Tasglu Gweithredu Ariannol wedi galw’r ffenomen hon yn “hopping chain” yn ei adroddiad ym mis Mehefin 2022 ar asedau rhithwir. 

Prif Ganfyddiadau'r Adroddiad 

Yn yr adroddiad, mae Elliptic wedi dadansoddi ei ganfyddiadau ar gyfer pob offeryn. Mae'r adroddiad yn nodi bod DEXs wedi hwyluso symudiad o $1.2 biliwn mewn asedau gwael. Mae'r cyfnewidfeydd datganoledig hyn yn brotocolau sy'n caniatáu i ddefnyddwyr brynu neu werthu asedau trwy gontractau smart. Ychwanegodd hefyd fod y defnydd o'r DEXs hyn yn gysylltiedig yn agos â gorchestion DeFi a hacio cyfnewidfeydd canolog amlwg.

Mae'r adroddiad yn rhoi pontydd traws-gadwyn fel arf poblogaidd arall a ddefnyddir gan droseddwyr. Yn yr adroddiad, dywedodd Elliptic fod troseddwyr wedi trosglwyddo dros $750 miliwn o arian anghyfreithlon trwy bontydd cadwyn ers 2020. Mae pontydd trawsgadwyn yn caniatáu i ddefnyddwyr drosglwyddo asedau rhwng gwahanol rwydweithiau blockchain. Yn ôl yr adroddiad, mae mwyafrif o’r gwerth $750 miliwn o asedau anghyfreithlon a drosglwyddwyd wedi’u gwneud trwy RenBridge. Mae RenBridge yn bont trawsgadwyn boblogaidd rhwng Bitcoin ac Ethereum. 

Dywedodd yr adroddiad y defnyddir offer sy'n seiliedig ar blockchain fel DEXs a phontydd ar gyfer gwyngalchu arian oherwydd gallant guddio llwybrau trafodion, gan wneud ymchwiliadau'n fwy anodd. 

Y trydydd offeryn sy'n cael sylw yn yr adroddiad yw cyfnewid darnau arian. Mae cyfnewid darnau arian yn galluogi defnyddwyr i gyfnewid asedau ar draws neu o fewn blockchain heb orfod agor cyfrif. Dywedodd Elliptic fod cyfnewid darnau arian yn boblogaidd ar fforymau seiberdroseddu Rwseg ac yn darparu bron yn gyfan gwbl i gwsmeriaid troseddol. 

Achosion Defnydd Cyfreithlon 

Eglurodd Elliptic, er bod gan yr offer a grybwyllwyd achosion defnydd cyfreithlon, eu bod hefyd yn cael eu defnyddio i brosesu arian sy'n gysylltiedig â gweithgareddau anghyfreithlon. Dywedodd llefarydd ar ran Elliptic, 

“I fod yn glir, nid yw Elliptic yn dweud bod DEXs neu bontydd yn cael eu defnyddio gan droseddwyr yn unig. Mewn gwirionedd, mae'r gwrthwyneb yn wir. Fe'u defnyddir yn bennaf gan ddefnyddwyr cyfreithlon. Ond mae Elliptic wedi olrhain arian anghyfreithlon (o haciau ac ati) sydd wedi’u symud trwy DEXs a phontydd er mwyn cuddio eu tarddiad.”

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.