Mae Binance wedi mynegi ei barodrwydd i gydweithredu â'r FIA ynghylch y defnydd twyllodrus o waledi crypto, sydd wedi effeithio ar fuddsoddiadau crypto llawer o ddinasyddion.
Yn dilyn cwynion gan Bacistaniaid i'r Asiantaeth Cudd-wybodaeth Ffederal (FIA) ar Ragfyr 20, 2021, mae'r asiantaeth wedi cyhoeddi cais i gynrychiolydd Binance lleol i ymddangos yn bersonol ar Ionawr 10, 2022. Yn ôl Cyfarwyddwr Ychwanegol y seiberdrosedd FIA adain, Imran Riaz, mae hyn mewn cysylltiad â thwyll a welodd $100M yn cael ei drosglwyddo dramor mewn arian cyfred digidol.
Roedd deg cymhwysiad symudol yn gysylltiedig â Binance yn cynnig opsiwn i Bacistaniaid fuddsoddi mewn arian cyfred digidol. Twyllodd y ceisiadau bobl i gofrestru yn Binance Holdings Limited, ac yna i drosglwyddo arian o waled Binance i gyfrif perchnogion y cais. Hysbysodd perchnogion y cymwysiadau hyn gwsmeriaid trwy grwpiau Telegram pryd i brynu a gwerthu crypto. Diflannodd y ceisiadau wedi hynny, gan arwain at golli Rs17.7B. Roedd pobl wedi buddsoddi rhwng $100 a $80K yn y ceisiadau hyn.
Dywedodd Riaz ymhellach fod arian yn cael ei ddefnyddio mewn gweithgareddau gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth. Byddai'r actorion a amheuir o gymryd rhan mewn twyll yn cael eu cyfrifon crypto wedi'u rhewi.
Dywedodd Banc Talaith Pacistan yn 2018 wrth y cyhoedd nad oedd unrhyw unigolyn nac endid wedi'i awdurdodi i werthu, cyhoeddi, prynu na buddsoddi mewn asedau digidol ym Mhacistan. Ymlaen yn gyflym i Orffennaf 2021, ac adroddodd llywodraethwr y banc fod y banc wedi bod yn astudio cryptocurrencies o fis Ebrill 2021. Datgelodd adroddiad a ryddhawyd yn ddiweddar gan Ffederasiwn Siambrau Masnach a Diwydiant Pacistan fod gan ddinasyddion werth $20B o asedau rhithwir. Lansiodd y Bwrdd Refeniw Ffederal ymchwiliad i o ble roedd arian buddsoddwyr yn dod.
Mae FIA Pacistan yn mynnu eglurder
Cyhoeddodd yr FIA hysbysiad i Hamza Khan, y cynrychiolydd Binance lleol, gyda'r teitl rheolwr cyffredinol / dadansoddwr twf. “Yn ystod yr ymchwiliad, canfuwyd bod cyfrifon twyllodrus gwahanol geisiadau, sef MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, a TASKTOK, yn gysylltiedig â waledi Binance,” meddai swyddogion. Roedd gan HFC 5000 o gwsmeriaid, ac roedd ap arall wedi cael 30000 o gwsmeriaid.
Mae holiadur wedi'i anfon at bencadlys Binance yn Ynysoedd y Cayman a Binance US i egluro sefyllfa'r cyfnewid ar y cysylltiad rhwng ceisiadau trydydd parti a'i hun.
Ymateb Binance Pakistan
Binance Pakistan wedi'i bostio yr ymateb hwn ar Twitter, “Nid ydym yn gwneud sylwadau ar faterion penodol gydag awdurdodau rheoleiddio a gorfodi’r gyfraith. Fodd bynnag, fel mater o bolisi, ein dull gweithredu cyffredinol yw cydweithredu ag ymchwiliadau lle bynnag y bo modd. Yn benodol, mae Binance yn ceisio gweithio'n agos gyda'r gymuned gorfodi'r gyfraith a rheoleiddio i ddatblygu arferion gorau, lliniaru a rhwystro dulliau newydd o droseddu ac atal elw anghyfreithlon rhag dod i mewn i'n cyfnewid. Rydym yn gweithio gyda’r asiantaeth Ymchwiliadau Ffederal i ddatrys y materion hyn.”
Beth ydych chi'n ei feddwl am y pwnc hwn? Ysgrifennwch atom a dywedwch wrthym!
Ymwadiad
Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.
Ffynhonnell: https://beincrypto.com/pakistan-fia-demand-audience-with-binance-executive-following-fraudulent-apps/