Erlynydd Cyffredinol Bwlgaria: Nid yw Nexo Probe yn Wleidyddol

Yn ôl ffynonellau lleol, cynrychiolydd ar gyfer Bwlgaria erlynydd cyffredinol fod y stiliwr i mewn cryptocurrency Nid oes gan y benthyciwr Nexo unrhyw arlliwiau gwleidyddol.

Mae ymosod ar sefydliadau wedi troi’n gamp genedlaethol, meddai Siika Mileva, llefarydd.

Mae adroddiadau busnes datgan yr wythnos ddiweddaf ei fod yn meddwl y mesurau helaeth a gymerwyd yn ei erbyn, gan gynnwys a cyrch ar ei eiddo yn Sofia a chyhuddiad pedwar person o wahanol droseddau, yn cael eu cymell yn wleidyddol. Gall defnyddwyr fenthyg arian wedi'i warantu gan cryptocurrencies trwy Nexo ac ennill llog ar eu daliadau arian cyfred digidol.

Y diwrnod yn dilyn y cyrch, ddydd Gwener, rhyddhaodd Nexo ddatganiad yn honni bod “y cyfryngau tabloid” ac “ymdrechion” eraill wedi awgrymu cysylltiadau rhwng y cryptocurrency ymgyrchoedd cwmni ac ymgyrchoedd gwleidyddol. Rydym yn Parhau â'r Newide, plaid wleidyddol gwrth-lygredd centrist sydd ar hyn o bryd yr ail-fwyaf yn senedd Bwlgaria, yn un o'r pleidiau y mae wedi bod yn gysylltiedig â hi. Gelwir yr ail Bwlgaria ddemocrataidd clymblaid o dair plaid wleidyddol gan gynnwys Ie, Bwlgaria!, Democrats for a Strong Bwlgaria, a The Greens.

Honnodd Nexo hynny hefyd

[Bwlgaria yw] y wlad fwyaf llygredig yn yr UE. Maent yn gwneud ymholiadau AML a threth am endid Bwlgaraidd o'r grŵp nad yw'n wynebu cwsmeriaid ond sydd â swyddogaethau cefn swyddfa yn unig - cyflogres, cymorth cwsmeriaid, cydymffurfiaeth.

Gan nad oes yr un blaid wedi llwyddo i gael digon o gefnogaeth ddeddfwriaethol i ffurfio llywodraeth, mae Bwlgaria ar hyn o bryd yn profi argyfwng gwleidyddol hir. Y gwanwyn hwn, mae disgwyl i’r wlad gael ei phumed etholiad cyffredinol mewn cymaint o flynyddoedd. Oherwydd honiadau o lygredd yn erbyn arweinydd GERB a’r cyn brif weinidog Boyko Borisov, mae’r blaid fwyaf, “We Continue the Change,” wedi gwrthod ffurfio clymblaid ag ef.

Mae aelodau tîm Nexo wedi rhoi i bleidiau gwleidyddol “dan arweiniad safbwynt dinesig gweithredol; gwnaed hyn mewn modd tryloyw, ac yn unol â’r gyfraith ar bleidiau gwleidyddol,” yn ôl datganiad Nexo.

Yn ôl asiantaeth newyddion genedlaethol Bwlgaria BTA, dywedodd Mileva ddydd Sul nad oedd achos cyn-treial yr achos yn cynnwys taliadau gwleidyddol y cwmni.

Mae'r ymchwiliad yn ymwneud â throseddau fel gwyngalchu arian, troseddau treth, a bancio heb awdurdod, fel yr eglurodd erlynwyr yr wythnos diwethaf.

Mae adroddiadau cryptocurrency gwrthododd y cwmni bob cyhuddiad, gan alw’r camau a gymerwyd hyd yn hyn yn “gywilyddus,” a chyhuddo’r ymchwilwyr o “anghymhwysedd.”

NEXO Dywedodd mewn datganiad ddydd Iau diwethaf nad yw'n darparu ei gwasanaethau yng Ngweriniaeth Bwlgaria, yn union oherwydd y tebygolrwydd o gael ei chwythu â'r fath chwerthinllyd, o ystyried bod gan Fwlgaria hanes o lywodraeth lygredig.

Ond hyd yn oed yn ein breuddwydion mwyaf, gall y weithred afresymol hon fynd y tu hwnt i'r hyn y gallem fod wedi'i ddychmygu.

Ymchwiliad Nexo Bwlgareg

Yn y llawdriniaeth yr wythnos diwethaf, a welodd awdurdodau yn mynd i mewn i swyddfeydd Nexo yn Sofia, roedd mwy na 300 o bobl yn cymryd rhan. Mae'r cwmni'n honni bod asiantau wedi methu ag adnabod eu hunain nac arddangos bathodynnau ac na chafodd gwarant chwilio ei chyflwyno tan sawl awr ar ôl i'r cyrch ddechrau.

Ddydd Llun diwethaf, honnodd awdurdodau fod ganddynt brawf bod o leiaf un defnyddiwr o'r rhwydwaith wedi'i ddynodi'n ariannwr terfysgaeth.

Yn ôl adroddiad lleol, mae’n debyg bod yr ymchwiliad wedi darganfod 100 o drafodion i fudiad terfysgol Hamas. Ddydd Llun, dywedodd cynrychiolydd Nexo hynny

Mae'r honiadau hyn yn anghywir. Er mwyn atal actorion o'r fath, mae gan Nexo y rheoliadau AML llymaf ar waith.

O ganlyniad i’r ymchwiliad, mae pedwar o bobl wedi’u cyhuddo o gymryd rhan mewn sefydliad troseddol at ddibenion gwyngalchu arian, twyll treth, twyll cyfrifiadurol, a bancio heb drwydded. Dywedir bod y troseddau wedi digwydd yn y Swistir, Ynysoedd y Cayman, y DU, Bwlgaria, a'r DU.

Yn ôl adroddiadau, mae swm bond o filiwn Bwlgareg Lev ($ 555,000) wedi’i osod ar gyfer dau o’r rhai a ddrwgdybir, tra o’r wythnos diwethaf, roedd ymchwilwyr yn dal i chwilio am y ddau arall.

Nid yw awdurdodau Nexo na Bwlgaria wedi cadarnhau hunaniaeth y pedwar a gyhuddwyd.

Er gwaethaf y ffaith bod a NEXO Dywedodd swyddog fod y gweithgaredd yn “fusnes fel arfer,” achosodd yr adroddiad don o dynnu'n ôl o'r platfform.

Mae Nexo wedi honni dro ar ôl tro ei fod yn cydymffurfio'n gadarn â chyfreithiau. Ar ddiwrnod y cyrch yr wythnos ddiwethaf, honnodd y busnes mewn edefyn Twitter ei fod bob amser wedi mynd y tu hwnt i'r ffordd i gadw at reolau AML.

Ers y diwrnod cyntaf, rydym wedi mynd y filltir ychwanegol i roi atebion blaengar ar waith i sicrhau y cedwir at y safonau rheoleiddio uchaf ac ar yr un pryd yn darparu taith esmwyth i gwsmeriaid. 1/

— Nexo (@Nexo) Ionawr 12, 2023

Mynegodd Antoni Trenchev, cyd-sylfaenydd Nexo, farn debyg yr wythnos diwethaf mewn e-bost. “Rydyn ni’n un o’r sefydliadau llymaf o ran KYC/AML,” honnodd.

Yn ogystal, mae’r cwmni wedi galw Bwlgaria yn “lygredig” mewn nifer o ddatganiadau.

Dywedodd y cwmni yn a tweet “yn anffodus, gyda’r gwrthdaro rheoleiddiol diweddar ar arian cyfred digidol, mae rhai rheoleiddwyr wedi croesawu’r gic gyntaf yn ddiweddar, gan ofyn cwestiynau yn ddiweddarach strategaeth.” Mae bron â bod ar drothwy rasio mewn gwledydd llygredig, ond fe aiff heibio hefyd.

Yn anffodus, gyda'r gwrthdaro rheoleiddiol diweddar ar crypto, mae rhai rheoleiddwyr wedi mabwysiadu'r gic gyntaf yn ddiweddar, gofyn cwestiynau yn ddiweddarach ymagwedd. Mewn gwledydd llygredig, mae'n ffinio â rasio, ond bydd hynny hefyd yn mynd heibio. 6/

— Nexo (@Nexo) Ionawr 12, 2023

Mewn datganiad a ryddhawyd ddydd Iau diwethaf, dywedodd y gorfforaeth y bydd yn cymryd camau i ddiogelu ei haelodau staff a’r busnes ei hun “yn erbyn y rhyddid ofnadwy a gymerwyd gan y llywodraeth.” Bydd hyn yn cynnwys gofyn am iawndal, y mae'r busnes yn honni y bydd yn costio cannoedd o filiynau o ddoleri, yn seiliedig ar ragamcanion cynnar.

Fe fydd archwilydd tramor annibynnol yn ymchwilio i weithrediadau Nexo yn y cyfamser, meddai llefarydd ar ran erlynydd Bwlgaria ddydd Sul.

Perthnasol

FightOut (FGHT) - Symud i Ennill yn y Metaverse

• Archwiliwyd CertiK a Gwiriwyd CoinSniper KYC
• Cyfnod Cynnar Presale Yn Fyw Nawr
• Ennill Crypto Am Ddim a Chwrdd â Nodau Ffitrwydd
• Prosiect Labs LB
• Mewn partneriaeth â Transak, Block Media
• Staking Rewards & Bonuses