Mae erlynwyr yn ceisio gwarant arestio ar gyfer cyd-sylfaenydd Terraform Lab

Erlynwyr De Corea yn ceisio arestio Daniel Shin, cyd-sylfaenydd Terraform Lab, am dwyll a thrin y farchnad.

Daniel Shin eisiau am dwyll

Yn ôl datganiad newyddion gan Yonhap heddiw, dydd Mercher, Tachwedd 30, 2022, mae erlynwyr De Corea wedi cyhoeddi eu bwriadau i geisio gwarant arestio ar gyfer cyd-sylfaenydd Terraform Labs Daniel Shin am dwyll honedig a thrin y farchnad, gan ehangu eu hymchwiliad ar gwymp y cryptocurrencies Terra USD a Luna a gyhoeddwyd gan y cwmni. 

Yn ôl yr adroddiad, Mae eisiau Shin ar amheuaeth o gael cyfanswm enillion gwael Enillodd 140 biliwn ($106 miliwn) trwy fasnachu Luna cyn ei gwymp, yn ôl Swyddfa Erlynwyr De Seoul, sy'n arbenigo mewn ymchwilio i droseddau ariannol a gwarantau. Yn ôl yr adroddiad, mae Shin hefyd yn cael ei amau ​​​​o roi mynediad i Terraform i ddata cwsmeriaid gan gwmni fintech a greodd, gan dorri'r Ddeddf Trafodion Ariannol Electronig.

Gadawodd Shin Terraform Labs ym mis Mawrth 2020 i ganolbwyntio ar gwmni Fintech Chai. Mae hefyd wedi gwadu gwerthu LUNA ar y brig mewn adroddiadau blaenorol, a dywed Chai ei fod yn storio holl ddata cwsmeriaid yn dilyn deddfau preifatrwydd lleol. Fe wnaeth awdurdodau ysbeilio swyddfa Chai ganol mis Tachwedd.

Adroddodd cyfryngau De Corea ei fod yn gwadu’r honiadau trwy ddweud iddo adael y cwmni ddwy flynedd cyn cwymp y cryptocurrencies. Gofynnodd erlynwyr hefyd i saith o bobl eraill gael eu harestio; tri buddsoddwr cynnar yn y darnau arian a phedwar datblygwr - ar daliadau tebyg. 

Do Kwon hefyd ar y rhestr eisiau

Erlynwyr yn ceisio dod o hyd Gwneud Kwon, cyd-sylfaenydd Terraform arall, ar adeg y cyhoeddiad. Mewn ymateb i gais gan heddlu De Corea, cyhoeddodd y sefydliad gorfodi’r gyfraith rhyngwladol Interpol “rhybudd coch” ar gyfer Kwon ym mis Medi. Mae hysbysiad coch yn gofyn i swyddogion gorfodi'r gyfraith ddod o hyd i berson penodol unrhyw le yn y byd a'i gadw dros dro, tra'n aros am estraddodi neu achosion cyfreithiol eraill.

Yn dilyn cwymp Luna a TerraUSD, cwynodd buddsoddwyr am Kwon, ac agorodd awdurdodau De Corea ymchwiliad.

Mae Kwon wedi gwadu camwedd ac, mewn neges drydar flaenorol, dywedodd, “Rydym yn y broses o amddiffyn ein hunain mewn awdurdodaethau lluosog. Rydym wedi dal ein hunain i far uchel iawn o onestrwydd ac edrychwn ymlaen at egluro’r gwir dros yr ychydig fisoedd nesaf.”

De Koreans yw Kwon a Shin a fynychodd brifysgolion America cyn sefydlu Terraform Labs yn Singapore yn 2018. Tra bu Shin yn astudio economeg yn Ysgol Wharton ym Mhrifysgol Pennsylvania, astudiodd Kwon dechnoleg gyfrifiadurol ym Mhrifysgol Stanford.