Disgwylir i ddioddefwyr twyll BitConnect, un o'r sgamiau cryptocurrency mwyaf erioed, adennill rhai o'u colledion o dan orchymyn llys.
Yr Adran Cyfiawnder Dywedodd ddydd Iau bod llys ardal ffederal yn San Diego wedi gorchymyn adfer $ 17 miliwn i 800 o ddioddefwyr o dros 40 o wledydd, fwy na blwyddyn ar ôl i brif hyrwyddwr y gyfnewidfa bledio'n euog i gyhuddiadau o dwyll gwifren.
Erlynwyr ffederal a godir BitConnect, sylfaenydd Satish Kumbhani a'i brif hyrwyddwr Glenn Arcao ym mis Medi 2021 o dwyllo buddsoddwyr amatur allan o $2 biliwn trwy gynnig gwarantau anghofrestredig.
Honnodd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid fod BitConnect wedi gwneud i fuddsoddwyr gredu y gallent gynhyrchu enillion afresymol trwy ei “bot masnachu meddalwedd anweddolrwydd” perchnogol.
Yn lle hynny, defnyddiodd BitConnect a'i sylfaenwyr arian buddsoddwyr er eu budd personol a'u hanfon i waledi digidol o dan reolaeth y sylfaenwyr eu hunain.
Roedd Arcaro y llynedd dedfrydu i ychydig dros 3 blynedd yn y carchar am honnir iddo farchnata rhaglen fenthyca BitConnect fel buddsoddiad proffidiol. Sicrhaodd Arcaro, ynghyd â'i gymdeithion, fod 15% o'r arian sy'n mynd i BitConnect yn cael ei gyfeirio at gronfa slush a ddefnyddir er budd y perchennog a'r hyrwyddwyr, meddai atwrneiod yr Unol Daleithiau.
Dywedodd yr erlynwyr ymhellach fod Arcaro yn gweithredu “cynllun Ponzi gwerslyfr” trwy ddefnyddio arian gan fuddsoddwyr newydd i dalu’r rhai a ymunodd yn gynharach. Honnir iddo greu gwefan o'r enw Future Money i ddenu buddsoddwyr i raglen fenthyca'r gyfnewidfa.
Honnir bod y cynllun wedi dal dros 4,000 o ddioddefwyr o 95 o wledydd.
Ym mis Tachwedd 2021, caniatawyd cais i werthu o gwmpas yr Adran Gyfiawnder $ 56 miliwn mewn elw twyll ynghlwm wrth BitConnect. Dywedodd y llywodraeth ei bod yn ceisio gwneud buddsoddwyr yn gyfan trwy werthu'r crypto-asedau, yna dal yr elw yn doler yr Unol Daleithiau er mwyn darparu adferiad.
Ni soniodd y DOJ pryd y gwerthodd yr arian a atafaelodd, ond yn amlwg nid oedd cyn damwain crypto 2022 a ddechreuodd ym mis Mai, gan fod y dosbarthiad o $17 miliwn yn adlewyrchu newidiadau sylweddol mewn prisiau cryptoasset.
Eto i gyd, mae'n werth nodi mai dim ond 17% o gyfanswm y $0.7 biliwn BitConnect yw'r $2.4 miliwn. twyll.
Roedd sylfaenydd BitConnect, Satish Kumbhani wedi'i nodi llynedd am drefnu’r “cynllun Ponzi byd-eang.” Ond mae erlynwyr wedi dweud ei fod yn parhau i fod yn gyffredinol, ac mae'n debygol iddo adael ei wlad enedigol India i leoliad anhysbys hyd yn hyn.
Ffynhonnell: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m