Technoleg

Wrth adrodd am 'gynnydd cyfyngedig,' mae FATF yn annog gwledydd i gyflwyno deddfwriaeth ar gyfer rheol teithio

07/01/2022
Newyddion Bitcoin Ethereum

Adroddodd y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF) fod 11 o’r 98 awdurdodaeth a ymatebodd wedi dechrau gorfodi ei safonau ar Brwydro yn erbyn Ariannu Terfysgaeth, neu CFT, a Gwrth-wyngalchu Arian, neu AML.

Mewn diweddariad a ryddhawyd ddydd Iau ar “Gweithredu Safonau FATF ar Asedau Rhithwir a Darparwyr Gwasanaeth Asedau Rhithwir,” y FATF Adroddwyd mae “mwyafrif llethol” o awdurdodaethau a aseswyd gan Rwydwaith Byd-eang y sefydliad ers mis Mehefin 2021 “yn dal angen gwelliant mawr neu gymedrol” mewn cydymffurfiaeth AML/CFT yn unol â'r Rheol Teithio. Yn ôl y FATF, gwnaeth gwledydd sy’n symud tuag at weithredu’r gofynion hyn “gynnydd cyfyngedig” dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda 29 o’r 98 awdurdodaeth a ymatebodd yn adrodd eu bod wedi pasio deddfwriaeth yn ymwneud â’r Rheol Teithio, ac 11 wedi dechrau gorfodi.

delwedd

“Er bod tua chwarter yr awdurdodaethau a ymatebodd bellach yn y broses o basio’r ddeddfwriaeth berthnasol, nid yw tua thraean (36 allan o 98) wedi dechrau cyflwyno’r Rheol Teithio eto,” meddai’r FATF. “Mae’r bwlch hwn yn gadael VAs a VASPs yn agored i gael eu camddefnyddio, ac mae’n dangos yr angen dybryd am awdurdodaethau i gyflymu gweithredu a gorfodi.”

Ychwanegodd y sefydliad fod cwmnïau yn y sector preifat wedi gwneud cynnydd wrth gyflwyno atebion i gefnogi cydymffurfiaeth â’r rheol teithio a “chymryd camau cynnar i sicrhau rhyngweithrededd ag atebion eraill.” Fodd bynnag, awgrymodd y FATF fod angen gweithredu’r atebion hyn yn gyflym, o ystyried y “bygythiad sylweddol o actorion nwyddau pridwerth yn camddefnyddio VAs i hwyluso taliadau” a sianelu arian anghyfreithlon trwy Ddarparwyr Gwasanaeth Asedau Rhithwir, a elwir hefyd yn VASPs.

“Dylai gwledydd nad ydynt wedi cyflwyno deddfwriaeth Rheol Teithio wneud hynny cyn gynted â phosibl, a dylai awdurdodaethau FATF arwain trwy esiampl trwy hyrwyddo gweithredu, a thrwy rannu profiadau ac arferion da […] Bydd gweithredu cyflym gan awdurdodaethau yn cymell cynnydd ymhellach.”

Cysylltiedig: Llywydd Panama yn saethu i lawr bil crypto gan nodi canllawiau FATF

Ymhlith datblygiadau eraill ers 2021 roedd cynnydd yn y twf cyllid datganoledig, neu DeFi, a phrosiectau anffyddadwy, a labelwyd gan y FATF fel “maes heriol ar gyfer gweithredu” y Rheol Teithio. Dyfynodd y sefydliad a Rhyddhawyd adroddiad cadwynalysis ym mis Chwefror sy’n “awgrymu bod bygythiadau o gamddefnydd troseddol yn parhau” gyda thrafodion anghyfreithlon yn DeFi, ac wedi dod i gasgliadau tebyg ar gyfer NFTs o bosibl yn cael eu defnyddio ar gyfer “gwyngalchu arian a masnachu golchi dillad.”

O dan ganllawiau FATF, mae angen i VASPs sy'n gweithredu o fewn awdurdodaethau penodol gael eu trwyddedu neu eu cofrestru. Y sefydliad adroddwyd mewn diweddariad mis Ebrill bod gan tua hanner yr awdurdodaethau a aseswyd mewn 120 o wledydd “gyfreithiau a strwythurau rheoleiddio digonol ar waith” i asesu risgiau a gwirio perchnogion buddiol cwmnïau, gan eu hannog i flaenoriaethu nodi ac adrodd ar wybodaeth am drafodion arian cyfred digidol.