Mae manylion wedi dod i'r amlwg am y tro cyntaf ynghylch sut mae platfform cyfnewid crypto mwyaf y byd, Binance, wedi gweithio gydag asiantaeth cudd-wybodaeth ariannol yn Rwsia.
Mae'r berthynas hon, yn ôl manwl adrodd gan Reuters, ym mis Ebrill y llynedd pan gyfarfu pennaeth rhanbarthol Binance â rhai swyddogion o'r asiantaeth sy'n gysylltiedig â'r Ffederasiwn Busnesau Bach.
Cyfarfu prif weithredwr Binance ag asiantaeth yn Rwseg
Yn ystod y cyfarfod, mynnodd yr asiantaeth, a elwir yn eang fel Rosfinmonitoring, fod Binance yn darparu data rhai o'i gleientiaid iddo.
Roedd angen y data hwn, a oedd yn cynnwys manylion personol fel enwau a chyfeiriadau, i helpu'r wlad yn ei brwydr yn erbyn trosedd, honnodd yr asiantaeth yn ystod y cyfarfod.
Dywedodd ffynonellau sy’n gyfarwydd â’r mater wrth Reuters mai enw amlwg ar radar yr asiantaeth ar y pryd oedd Alexei Navalny, arweinydd gwrthblaid y wlad a oedd wedi’i garcharu.
Mae'n bwysig nodi mai yn ystod y mis hwn yr ychwanegodd yr asiantaeth rwydwaith Navalny at ei restr o sefydliadau terfysgol. Ond mewn ymateb, dadleuodd y ffigwr gwleidyddol dan sylw fod y trafodion ariannol dan sylw yn ymroddedig i ddatgelu arferion llwgr amrywiol yn llywodraeth Vladimir Putin.
Roedd manylion am yr hyn a ddigwyddodd, a gasglwyd gan Reuters trwy negeseuon testun a anfonwyd gan swyddog y cwmni at gydymaith busnes, yn nodi ymhellach bod y penderfyniad i ddarparu data ei gleientiaid i asiantaeth y llywodraeth wedi'i gymeradwyo gan bennaeth Binance yn Nwyrain Ewrop a Rwsia, Gleb Kostarev. .
Wrth egluro ei benderfyniad i gytuno i’r cais, dywedodd Gleb, wrth gydymaith ar y pryd mai dim ond un opsiwn oedd ganddo oherwydd nad oedd ganddo “lawer o ddewis” yn y mater.
Mae Binance yn gwadu unrhyw gamwedd
Gwrthododd Gleb ymateb i gais Reuters am sylwadau. Dywedodd Binance, fodd bynnag, wrth Reuters nad oedd awdurdodau Rwseg erioed wedi cysylltu ag ef i gael gwybodaeth am Navalny.
Parhaodd y cwmni, cyn y rhyfel presennol rhwng Rwsia a’r Wcráin, ei fod yn “geisio cydymffurfiad yn Rwsia,” a fyddai wedi ei gwneud yn ofynnol iddo ymateb i “geisiadau priodol gan reoleiddwyr ac asiantaethau gorfodi’r gyfraith.”
Dylid nodi bod gan Brif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao Dywedodd annheg fyddai gwaharddiad cyffredinol ar Rwsiaid cyffredin rhag defnyddio'r gyfnewidfa. Fodd bynnag, mae'r cyfnewid wedi bod gorfodi i atal ei weithrediadau ar gyfer dinasyddion Rwseg ac endidau sy'n dal dros $ 10,885 yn eu waledi crypto.
Cwmnïau talu a fintech mawr eraill, MasterCard, ac eraill have stopio eu gweithrediadau yn Rwsia oherwydd ei ymosodiad ar ei chymydog.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/reports-emerge-of-how-russian-agency-made-binance-reveal-its-clients-data/