Ailadroddodd Prif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao (CZ), sydd wedi addo tryloywder dro ar ôl tro, ei adduned yn sgil methdaliad FTX. Fodd bynnag, Reuters yr wythnos hon wedi'i gyhuddo Binance o guddio ei rwymedigaethau a chuddio manylion ariannol.
Roedd Reuters hyd yn oed yn cwestiynu a oes gan swyddogion gweithredol Binance ddiddordeb mewn gwneuthurwyr marchnad sy'n masnachu yn erbyn cwsmeriaid y gyfnewidfa - fel yn achos BitMEX, FTX, a chyfnewidfeydd eraill a erlynwyd gan y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC).
Cyfeiriodd yr allfa at adolygiad cynhwysfawr o ffeilio rheoleiddiol ledled y byd, gan gynnwys ceisiadau am gyfweliadau a anfonwyd at ddwsinau o reoleiddwyr.
Nid yw Binance yn cynhyrchu llawer o dystiolaeth o honiadau rhyfeddol
Dros y blynyddoedd, mae Binance a CZ wedi crwydro'r byd ers hynny gadael Tsieina mewn ymdrech i osgoi goruchwyliaeth reoleiddiol. Yn wir, Mae Binance yn dal i wrthod datgelu ble mae ei bencadlys. Y cyfan rydyn ni'n ei wybod yw'r CZ hwnnw prynu fflat yn Dubai, gan ei wneud yn ddyfaliad gorau unrhyw un.
Nid yw Binance yn rhyddhau gwybodaeth yn gyhoeddus am ei gyllid, ei elw, na'i gronfeydd wrth gefn, faint o fasnachu ymyl sy'n digwydd ar ei blatfform, na hyd yn oed faint o'i docyn BNB sydd ganddo ar ei lyfrau. Serch hynny, mae'n honni ei fod wedi prosesu gwerth dros $22 triliwn o drafodion dros y 12 mis diwethaf.
Mae dadansoddiad Reuters o ddata CryptoCompare yn amcangyfrif hynny Enillodd Binance tua $4.6 biliwn mewn ffioedd masnachu yn y fan a'r lle ynghyd â $6.4 biliwn mewn ffioedd ar ei lwyfannau masnachu deilliadol. Fodd bynnag, bydd y ffigurau hynny'n parhau i fod yn amcangyfrifon bras heb ddatgeliad ariannol llawn gan Binance. Er gwaethaf honiadau CZ, ni cheir datgeliad tryloyw.
Mae'n bwysig nodi bod gan CZ hanes o fodio ei drwyn at reoleiddwyr ac mae hanes Binance yn frith o adroddiadau yn y cyfryngau am brotocolau llac yn adnabod eich cwsmer (KYC) a gwrth-wyngalchu arian (AML). Reuters o'r blaen wedi'i gyhuddo Binance o greu Binance.US i fynd i mewn i'r farchnad Americanaidd heb ddatgelu Binance.com i graffu domestig. Mae Reuters hefyd wedi cyhuddo cyfnewid o alluogi gwyngalchu arian a mynd i'r afael â sancsiynau.
Os yn wir, nid yw tacteg Binance o greu cyfnewidfeydd atodol 'gwlad-benodol' bob amser yn gweithio. Mae awdurdodau UDA yn ar hyn o bryd yn ymchwilio i honiadau o wyngalchu arian a throseddau sancsiynau ar lwyfan Binance. Forbes hefyd gyhoeddi adroddiad ar ddatgeliad Tai Chi dogfennau yn amlinellu cynllun Binance i osgoi rheoliadau. Gwadodd Binance yr adroddiad hwnnw yn ddirfawr.
Darllenwch fwy: Binance vs Reuters: Dywed CZ y gallai newyddiadurwyr beryglu ei blentyn
Mae Binance yn gwadu honiadau Reuters
Gwadodd y prif swyddog strategaeth Patrick Hillmann honiadau Reuters fod Binance yn fwriadol afloyw. Nid yw rheoleiddwyr yn ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau sy'n eiddo preifat ddatgelu cymaint o wybodaeth ariannol â chwmnïau a fasnachir yn gyhoeddus. Mae Hillman yn dweud hynny Mae Binance yn ffeilio'r holl wybodaeth ofynnol yn rheolaidd, fel sy'n ofynnol gan reoleiddwyr.
“Mae faint o wybodaeth gorfforaethol ac ariannol y mae’n rhaid ei datgelu i reoleiddwyr yn y marchnadoedd hynny yn aruthrol, yn aml yn gofyn am broses ddatgelu chwe mis o hyd,” meddai.
Er bod Hillman cymharu Binance â chwmnïau preifat eraill fel y gwneuthurwr candy Mars, dywedodd llefarydd ar ran Mars ei fod yn “hurt” i ddweud bod gan Binance a Mars ofynion adrodd a llywodraethu tebyg.
Mae Hillman yn honni bod Binance yn cefnogi adneuon defnyddwyr yn llwyr ac yn gallu diddymu swyddi os yw cwsmer yn gwneud bet coll ar ei lwyfan masnachu deilliadol. Dywedodd hefyd fod gan Binance yswiriant yn erbyn anweddolrwydd eithafol yn y farchnad a allai achosi i safleoedd trosoledd defnyddwyr droi'n negyddol. Honnodd Hillman fod y polisïau datodiad a lliniaru risg hyn yn rhan o bolisi gwrth-risg Binance.
Reuters ni allai wirio'n annibynnol yr honiadau hynny.
Mae Binance yn honni ei fod yn cydweithredu'n llawn â cheisiadau gorfodi'r gyfraith
Honnodd pennaeth cudd-wybodaeth ac ymchwiliadau byd-eang Binance, Tigran Gambaryan, mewn a post blog bod Binance wedi cynyddu ei ymdrechion i gydweithredu â gorfodi'r gyfraith. Dywedodd Gambaryan fod Binance wedi cynyddu maint ei adran diogelwch a chydymffurfiaeth 500% ac wedi ymateb i 47,000 o geisiadau gan orfodi’r gyfraith ers mis Tachwedd 2021.
Post blog Binance wedi'i gyd-ysgrifennu gan Ganbaryan gwadu Reuters' Mehefin 2022 adrodd bod y cyfnewid yn galluogi gwyngalchu arian i hacwyr, masnachwyr cyffuriau, a chylchoedd twyll. Mae Binance yn ei ddweud yn methu atal actor maleisus posibl rhag anfon arian i un o'i gyfeiriadau adneuo. Fodd bynnag, gall rewi arian unwaith y cadarnheir bod y trafodiad wedi torri'r gyfraith. Yna mae'n gweithio gydag awdurdodau gorfodi'r gyfraith i setlo'r mater.
Ym mis Ebrill 2022, Binance gyhoeddi cyfnewid e-bost rhwng ei staff a Reuters lle'r oedd yn gwrthwynebu rhaglen arbennig arall adrodd gan honni ei fod yn rhannu data defnyddwyr yn amhriodol â rheoleiddwyr Rwseg ac asiantaethau a reolir gan FSB. Honnodd fod Reuters wedi torri ei ganllawiau golygyddol ei hun trwy gyhoeddi gwybodaeth ffug.
Er gwaethaf gwadiadau Binance, Nid yw Reuters wedi cefnogi ei adroddiadau ar gyllid honedig afloyw Binance ac ymdrechion i osgoi rheolau.
Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen Twitter ac Google News neu gwrandewch ar ein podlediad ymchwiliol Wedi'i arloesi: Blockchain City.
Ffynhonnell: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/