S.Korea I Gosbi Troseddwyr Teras A Thrafodion Anghyfreithlon Cyn Cyfraith Asedau Digidol

Mae tîm ymchwilio De Korea wedi dod i'r casgliad chwilio a atafaelu cwmnïau crypto mewn perthynas â chwalfa Terra-LUNA a honiadau twyll yn erbyn Do Kwon a Daniel Shin. Bydd erlynwyr yn dadansoddi cofnodion trafodion a gasglwyd a thystiolaeth arall defnyddiau i archebu subpoenas.

Yn y cyfamser, cyflwynodd rheoleiddwyr ariannol De Corea crypto-gyfeillgar adroddiadau gwaith ar y “Ddeddf Sylfaenol Asedau Digidol” i ddrafftio cyfraith ym mis Hydref. Ar ben hynny, mae'r llywodraeth yn penderfynu cosbi'r rhai sy'n ymwneud â gwyngalchu arian a thrafodion anghyfreithlon cyn pasio'r gyfraith.

Mae De Korea yn Cynllunio Cosbau Llym Cyn Diwygio Asedau Digidol

Mae De Korea yn cryfhau rheoliadau crypto i atal debacles fel damwain Terra-LUNA, tra hefyd yn ymchwilio i'r troseddwyr sy'n gyfrifol am y ddamwain.

Mae Swyddfa Erlynydd Rhanbarth y De Seoul o'r Tîm Ymchwilio ar y Cyd i Droseddau Gwarantau Ariannol wedi dod â'i chwiliad ac atafaeliad wythnos o hyd, wedi adrodd am asiantaeth newyddion lleol ar Orffennaf 28. Casglodd erlynwyr dystiolaeth yn ymwneud â TerraForm Labs, Do Kwon, a Daniel Shin trwy gynnal cyrchoedd mewn 15 o gwmnïau, gan gynnwys 7 cyfnewidfa crypto, yn ogystal â chartref Daniel Shin.

Bydd erlynwyr nawr yn dadansoddi cofnodion trafodion a data fforensig i wysio Do Kwon, Daniel Shin, a chysylltiadau ar dwyll, gwyngalchu arian, a honiadau o osgoi talu treth.

Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder eisoes wedi cyhoeddi a gorchymyn “hysbysiad wrth gyrraedd” i Do Kwon a hysbysiadau “gwaharddiad teithio” i Daniel Shin a swyddogion gweithredol eraill. Mae erlynwyr hefyd yn trafod y posibilrwydd o gyhoeddi rhybudd coch gydag Interpol i estraddodi Do Kwon. Mae awdurdodau'n credu bod Do Kwon yn cuddio yn Singapore.

Yn y cyfamser, mae Comisiwn Gwasanaethau Ariannol De Korea a’r Gwasanaeth Goruchwylio Ariannol wedi cyflwyno cynlluniau gwaith i ddrafftio’r “Ddeddf Asedau Sylfaenol Sylfaenol” ym mis Hydref, yn unol â’r gofynion. newyddion lleol. Byddai De Korea hefyd yn categoreiddio asedau digidol fel gwarantau a heb fod yn warantau yn seiliedig ar adolygiad yr UD.

“Mae llywodraeth yr UD yn bwriadu datgelu canlyniadau’r adolygiad asedau rhithwir yn unol â gorchymyn gweithredol yr Arlywydd Biden ym mhedwerydd chwarter eleni (Hydref i Ragfyr). Byddwn yn paratoi system reoleiddio megis deddfu’r Ddeddf Asedau Sylfaenol.”

Cyn cwblhau'r Ddeddf Asedau Digidol Sylfaenol, mae'r llywodraeth am gosbi'r tramgwyddwyr sy'n gyfrifol am ddamwain Terra a thrafodion anghyfreithlon.

Rheoleiddwyr De Corea yn Datgelu $3.1 biliwn o Drafodion Cysylltiedig â Crypto

Mae rheoleiddwyr De Corea yn ymchwilio i drafodion cyfnewid tramor gwerth $3.1 biliwn ym manciau masnachol Woori Bank a Shinhan Bank a ddefnyddir ar gyfer defnydd anghyfreithlon o’r ased digidol.

Mae'r rheoleiddwyr yn credu bod y trafodion yn gysylltiedig â gwyngalchu arian crypto. Mae’r Gwasanaeth Goruchwylio Ariannol wedi gofyn i fanciau roi gwybod am drafodion arian tramor a wnaed rhwng Ionawr 2021 a Mehefin 2022 erbyn diwedd y mis.

Mae Varinder yn Awdur Technegol ac yn Olygydd, yn Fwynog Technoleg, ac yn Feddyliwr Dadansoddol. Wedi'i gyfareddu gan Disruptive Technologies, mae wedi rhannu ei wybodaeth am Blockchain, Cryptocurrencies, Intelligence Artificial, a Rhyngrwyd Pethau. Mae wedi bod yn gysylltiedig â'r diwydiant blockchain a cryptocurrency am gyfnod sylweddol ac ar hyn o bryd mae'n cwmpasu'r holl ddiweddariadau a datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant crypto.

Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.