Mae tîm cyfreithiol Sam Bankman-Fried yn ceisio dileu amod mechnïaeth a'i rhwystrodd rhag cael mynediad at gronfeydd FTX, yn ôl i ffeilio llys o Ionawr 28.
Dywedodd llythyr gan gyfreithiwr Bankman-Fried, Mark Cohen, at Farnwr Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau, Lewis Kaplan, y dylai Bankman-Fried gael mynediad at asedau a ddelir gan FTX, gan honni nad oedd y cleient yn ymwneud â thrafodion anawdurdodedig blaenorol.
FTX a FTX Unol Daleithiau wedi ceisio dros $659 miliwn mewn trosglwyddiadau anawdurdodedig yng nghanol cwymp y gyfnewidfa arian cyfred digidol ym mis Tachwedd 2022, yn ôl data Nansen a adroddwyd gan Cointelegraph. Gwadodd Bankman-Fried unrhyw ran yn y trafodion.
Yn unol â’r llythyr a anfonwyd at Kaplan, cafodd Bankman-Fried ei “wahardd rhag cyrchu neu drosglwyddo unrhyw asedau neu arian cyfred digidol FTX neu Alameda, gan gynnwys asedau neu arian cyfred digidol a brynwyd gydag arian gan FTX neu Alameda”, yn unol â chais awdurdodau’r UD yn y gwrandawiad llys cyntaf ar Ionawr 3. Ar y pryd, cydnabu'r erlynwyr nad oedd tystiolaeth bod Mr. Bankman-Fried wedi trosglwyddo arian a nodwyd bod ymchwiliad ffederal ar y gweill.
Cysylltiedig: Efallai y bydd angen i gwmnïau a buddsoddwyr ddychwelyd biliynau mewn arian a dalwyd gan FTX
“Mae bron i dair wythnos wedi mynd heibio ers y gynhadledd ragbrofol gychwynnol a thybiwn fod ymchwiliad y Llywodraeth wedi cadarnhau'r hyn y mae Mr. Bankman-Fried wedi'i ddweud o'r dechrau; sef, na chafodd fynediad i’r asedau hyn a’u trosglwyddo,” nododd y llythyr, gan nodi bod yr amddiffyniad wedi hysbysu’r awdurdodau “cyn gynted ag y daethom yn ymwybodol o’r trosglwyddiadau i roi hysbysiad.”
Ymhellach, dadleuodd y cyfreithwyr:
“O ystyried nad yw’r unig sail a roddwyd ar gyfer ceisio’r amod hwnnw wedi’i gefnogi, credwn y dylid dileu’r amod mechnïaeth a osodwyd yn y gynhadledd.”
Yn ogystal, mae'r llythyr yn mynd i'r afael â chais o Ionawr 27 gan Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau gwahardd Bankman-Fried rhag cyfathrebu â “gweithwyr presennol neu gyn-weithwyr” FTX neu Alameda Research heb bresenoldeb ei atwrnai
Cafodd cais yr erlynydd ei wneud ar ôl Bankman-Fried yr honnir estyn allan i Ryne Miller, Cwnsler Cyffredinol presennol FTX US, dros Signal ac e-bost ar Ionawr 15, yn ceisio “dylanwadu” ar dystiolaeth Miller.
Yn unol â llythyr Cohen, dylai Bankman-Fried gael cysylltiad diderfyn â'i dad, therapydd ac unrhyw weithiwr neu asiant i reoleiddiwr tramor y tu allan i bresenoldeb atwrneiod. Dywedodd yr amddiffyniad:
“Er enghraifft, byddai'n golygu na allai Mr. Bankman-Fried siarad â'i therapydd, sy'n gyn-weithiwr FTX, heb gyfranogiad ei gyfreithwyr. Yn ôl ffynonellau cyhoeddus, roedd gan FTX ac Alameda tua 350 o weithwyr. Gallai fod gan bob un o'r gweithwyr presennol a chyn-weithwyr hyn wybodaeth hanfodol i amddiffyniad Mr. Bankman-Fried. Byddai ei gwneud yn ofynnol i Mr. Bankman-Fried gynnwys cwnsler ym mhob cyfathrebiad â chyn-weithiwr neu weithiwr FTX presennol yn rhoi straen diangen ar ei adnoddau ac yn rhagfarnu ei allu i amddiffyn yr achos hwn.”
Ar 11 Tachwedd, 2022, fe wnaeth FTX ffeilio am amddiffyniad methdaliad ac ymddiswyddodd Bankman-Fried fel Prif Swyddog Gweithredol y cwmni. Ar fechnïaeth yn ei dŷ teuluol yng Nghaliffornia, mae’n wynebu wyth cyhuddiad, gan gynnwys twyll gwifrau a gwyngalchu arian.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-seeks-to-access-ftx-funds