Gwrthodwyd mechnïaeth i Sam Bankman Fried - Y Cryptonomist

Yn dilyn ei broffil uchel arestio ddoe, sylfaenydd FTX Sam Bankman Fried gwrthodwyd mechnïaeth. Bydd cyn Brif Swyddog Gweithredol y cwmni cyfnewid crypto sydd bellach yn fethdalwr yn parhau i gael ei gadw yn y ddalfa gan y wlad.

Y barnwr sy'n llywyddu'r achos, Joyann Ferguson-Pratt, wedi gorchymyn gwrandawiad estraddodi ar gyfer 8 Chwefror. Daeth y gwrandawiad a drefnwyd yn dilyn y penderfyniad i wrthod mechnïaeth Bankman-Fried.

Ar adeg y gwrandawiad a gynhaliwyd ddoe, gofynnodd cyfreithwyr yr SBF i’r Barnwr Ferguson-Pratt fod cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX yn cael ei ryddhau o dan fechnïaeth $250.00. Fel rheswm cyfreithiol a roddwyd gan y cyfreithwyr, mae angen Bankman-Fried am feddyginiaeth reolaidd, felly gofynnwyd iddo gael ei ryddhau.  

Roedd erlynwyr Bahamian yn gwrthwynebu’r cais, gan ddweud ei fod yn groes i gytundeb gyda’r Unol Daleithiau. Nododd cyfreithwyr fod y cytundeb yn ei gwneud yn ofynnol i'r diffynyddion gael eu cadw yn y ddalfa tra bod gwrandawiadau estraddodi ar y gweill.

Mae cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX, Sam Bankman Fried, eisiau ymladd yn erbyn estraddodi

Yn dilyn hynny, adroddodd Sam Bankman Fried i'r barnwr ei barodrwydd i ymladd yn erbyn estraddodi fel ei hawl. Mae’r cyn-filiwnydd 30 oed, sydd wedi disgyn o ras ac sydd bellach wedi’i gyhuddo o amryw o gamymddwyn, yn gobeithio’n frwd i aros yn y Bahamas, er bod hynny’n ymddangos bron yn amhosibl ar hyn o bryd.

Syndod oedd arestiad dydd Llun; y ddau Bankman-Fried's troseddau a thynnwyd sylw at wybodaeth a gafwyd gan erlynwyr UDA. Sbardunwyd yr arestiad gan dditiad erlynwyr yr Unol Daleithiau, gyda’r dogfennau heb eu selio yn datgelu wyth cyhuddiad yn erbyn Bankman-Fried.

Mae’r cyhuddiadau yn erbyn sylfaenydd FTX yn amrywiol, gydag erlynwyr yr Unol Daleithiau yn cyhuddo SBF o wneud penderfyniadau o filiynau o ddoleri mewn rhoddion gwleidyddol anghyfreithlon. Syniad erlynwyr yr Unol Daleithiau yw bod Sam Bankman Fried wedi llunio cynllun o 2019 i dwyllo cleientiaid FTX, ei gwmni cyfnewid, trwy amddiffyn ei hun trwy'r rhoddion anghyfreithlon a wnaeth. Ond, mae’r honiadau’n parhau i gynyddu ac nid yw’r sefyllfa ar gyfer SBF yn dda o gwbl.

CFTC a SEC yn erbyn Sam Bankman Fried

Yn ôl datganiad a ryddhawyd ar 13 Rhagfyr 2022, mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr UD (SEC) wedi cyhuddo cyd-sylfaenydd FTX Sam Bankman-Fried (SBF) o dwyllo buddsoddwyr. 

Cadeirydd yr SEC Gary Gensler Esboniodd fod rheolydd ariannol yr Unol Daleithiau yn honni bod SBF wedi adeiladu tŷ o gardiau ar sylfaen o dwyll. Yn dilyn arweiniad SEC, mae Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau (CFTC) hefyd wedi ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD. ac Ymchwil Alameda. 

Mae'r cyhuddiad yn honni camddefnydd o arian cleient FTX a neilltuwyd gan Alameda Research at ei ddefnydd ei hun.

Yn y datganiad i'r wasg a gyhoeddwyd gan y SEC, esboniodd y Cadeirydd Gary Gensler fod rheolydd yr Unol Daleithiau yn credu mai SBF sy'n gyfrifol am y twyll buddsoddwr:

“Rydym yn honni bod Sam Bankman-Fried wedi adeiladu tŷ o gardiau ar sylfaen o dwyll, gan ddweud wrth fuddsoddwyr ei fod yn un o'r adeiladau mwyaf diogel yn crypto. Mae'r twyll honedig a gyflawnwyd gan Mr Bankman-Fried yn ein hatgoffa'n llwyr bod angen i lwyfannau crypto gydymffurfio â'n cyfreithiau. Mae cydymffurfiaeth yn amddiffyn y rhai sy'n buddsoddi a'r rhai sy'n buddsoddi mewn llwyfannau crypto gyda mesurau diogelu â phrawf amser, megis amddiffyn cronfeydd cleientiaid yn iawn a gwahanu llinellau busnes sy'n gwrthdaro. Mae hefyd yn taflu goleuni ar ymddygiad llwyfannau masnachu ar gyfer buddsoddwyr trwy ddatgelu a rheoleiddwyr trwy awdurdod archwilio. Ar gyfer y llwyfannau hynny sy'n methu â chydymffurfio â'n cyfreithiau gwarantau, mae Is-adran Gorfodi'r SEC yn barod i weithredu. ”

Mae'r SEC a'r CFTC, y mae'r ddau ohonynt wedi nodi FTX a'i sylfaenydd, yn credu bod y twyll wedi dechrau o'r diwrnod cyntaf o greu FTX. Pwrpas Sam Bankman Fried oedd gweithredu sgam tuag at ei gwsmeriaid o ddechrau ei fenter gyda'r platfform cyfnewid. 

Gofynnodd llywodraeth y Bahamas i Sam Bankman Fried bathu tocynnau FTX ar eu cyfer

Mae'r achos methdaliad ar gyfer y cwmni cyfnewid FTX yn parhau: mae achos methdaliad Pennod 11 hefyd yn honni bod llywodraeth Bahamian, yn enwedig ei swyddogion, wedi gofyn i Sam Bankman Fried i bathu tocynnau crypto ar eu cyfer.

O hyn, gall rhywun ddod i'r casgliad bod y cyd-sylfaenydd FTX sydd bellach ar remand wedi cael triniaeth arbennig i lywodraeth Bahamaidd.

Felly cyhuddodd y cyfreithwyr lywodraeth Bahamia hefyd o ofyn i SBF bathu tocynnau digidol newydd gwerth miliynau o ddoleri. Honnir bod y tocynnau wedi'u rhoi i swyddogion Bahamian, meddai tîm cyfreithiol FTX. 

Prif Swyddog Gweithredol newydd FTX loan J. Ray III a sylwodd ei dîm fod tocynnau newydd yn cael eu cyhoeddi ac roedd yn amau ​​​​mai cyd-sylfaenydd SBF a FTX Gary Wang oedd y swyddogion gweithredol a oedd yn gweithio ar orchmynion yn deillio o swyddogion Bahamian. Mae'r newyddion yn dilyn y berthynas ryfedd a gafodd swyddogion FTX fel y pennaeth cyfnewid Ryan Salame â chwmnïau ffermio fertigol.

Ar ôl yr honiadau, cyhoeddodd Comisiwn Gwarantau Bahamas ddatganiad a gwadodd yn llwyr yr honiadau gan Brif Swyddog Gweithredol FTX, John Ray, a gyhoeddwyd mewn dogfennau llys. Dywedodd rheoleiddiwr y Bahamas mai bwriad yr honiadau yw creu camargraff o gyfathrebu rhwng Bankman-Fried a'r Comisiwn.