Mae waled a chymysgydd poblogaidd Bitcoin, Samurai Wallet, wedi'i gau i lawr gyda'i sylfaenwyr wedi'u cyhuddo o gynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian.
Heddiw daeth erlynwyr ffederal â chyhuddiadau yn erbyn Keonne Rodriguez a William Lonergan Hill, sylfaenwyr y waled Bitcoin a chymysgydd, Samurai Wallet, gan eu cyhuddo o gynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian. Mae'r cam hwn yn adlewyrchu ymdrechion parhaus llywodraeth yr UD i erlyn protocolau crypto a allai hwyluso gweithgareddau anghyfreithlon a chynorthwyo endidau tramor i guddio trafodion ariannol.
Yn ôl datganiad i'r wasg a gyhoeddwyd ddydd Mercher, honnir bod Rodriguez a Hill wedi datblygu, hyrwyddo a gweithredu'r cymysgydd, gan alluogi dros $ 100 miliwn mewn trafodion gwyngalchu arian o farchnadoedd gwe tywyll anghyfreithlon. Mae'r datganiad hefyd yn honni bod Samurai Wallet wedi hwyluso tua $2 biliwn mewn trafodion anghyfreithlon rhwng 2015 a'r presennol. Penderfynwyd ar y ffigur hwn trwy drosi gwerth bitcoins wedi'u golchi i ddoleri'r UD ar adeg pob trafodiad.
Mae erlynwyr yn honni bod Rodriguez, 35, a Hill, 65, wedi derbyn tua $ 4.5 miliwn mewn ffioedd am eu gwasanaethau cymysgu, gyda nodweddion amrywiol yn arwain at ffioedd cronfa gwahanol. Mae’r cyhuddiadau yn eu herbyn yn cynnwys cynllwynio i wyngalchu arian a chynllwynio i weithredu busnes trosglwyddo arian didrwydded, gyda dedfrydau hwyaf o 20 mlynedd a phum mlynedd, yn y drefn honno.
Arestiwyd y Sylfaenwyr
Arestiwyd Rodriguez fore Mercher a disgwylir iddo gael ei arestio yn Pennsylvania naill ai heddiw neu yfory, tra bod Hill, Prif Swyddog Technoleg Samourai Wallet, wedi’i arestio ym Mhortiwgal a bydd yn cael ei estraddodi i’r Unol Daleithiau.
Yn ogystal â'r arestiadau, mae gwefan Samourai Wallet, a gynhelir yng Ngwlad yr Iâ, wedi'i hatafaelu, ac mae gwarant atafaelu wedi'i chyhoeddi ar gyfer y rhaglen symudol ar Google Play Store. Mae hafan y wefan bellach yn dangos rhybudd gan swyddogion yr Unol Daleithiau yn dilyn y cyhuddiadau yn erbyn y datblygwyr.
Mae datganiad i'r wasg yr Adran Cyfiawnder (DOJ) yn tynnu sylw at y ffaith bod Rodriguez a Hill wedi annog defnyddwyr i wyngalchu elw troseddol trwy'r cymysgydd, gan gyfeirio at drydariadau a negeseuon preifat. Dywedir bod y rhaglen symudol wedi casglu dros 100,000 o lawrlwythiadau.
Honnir bod y pâr wedi marchnata eu gwasanaethau i fuddsoddwyr o dan y rhagdybiaeth y byddai cyfranogwyr mewn marchnadoedd tywyll neu lwyd ymhlith eu sylfaen defnyddwyr. Roedd deunyddiau marchnata yn rhestru “Marchnadoedd Cyfyngedig” ochr yn ochr â gamblo ar-lein a diogelu asedau fel demograffeg darged.
Dywedodd Twrnai’r Unol Daleithiau, Damian Williams: “Fel yr honnir, Keonne Rodriguez a William Lonergan Hill sy’n gyfrifol am ddatblygu, marchnata a gweithredu Samourai, gwasanaeth cymysgu arian cyfred digidol a gyflawnodd dros $2 biliwn mewn trafodion anghyfreithlon ac a wasanaethodd fel hafan i droseddwyr gymryd rhan mewn trafodion mawr. - gwyngalchu arian ar raddfa fawr. Honnir bod Rodriguez a Hill yn fwriadol wedi hwyluso’r broses o wyngalchu dros $100 miliwn o elw troseddol o’r Silk Road, Hydra Market, a llu o ymgyrchoedd hacio a thwyll cyfrifiaduron eraill. Ynghyd â’n partneriaid gorfodi’r gyfraith, byddwn yn parhau i fynd ar drywydd a datgymalu’n ddiflino sefydliadau troseddol sy’n defnyddio arian cyfred digidol i guddio ymddygiad anghyfreithlon.”
Meddai James Smith, Cyfarwyddwr Cynorthwyol â Gofal yr FBI: “Mae actorion bygythiad yn defnyddio technoleg i osgoi canfod camau gorfodi’r gyfraith a chreu amgylcheddau sy’n ffafriol i weithgarwch troseddol. Am bron i 10 mlynedd, honnir bod Keonne Rodriguez a William Hill wedi gweithredu platfform cymysgu arian cyfred digidol symudol a oedd yn darparu hafan rithwir i droseddwyr eraill ar gyfer cyfnewid arian anghyfreithlon yn ddirgel, hwyluso mwy na $2 biliwn mewn trafodion anghyfreithlon, a $100 miliwn mewn arian gwe tywyll. gwyngalchu. Mae’r FBI wedi ymrwymo i ddatgelu cynlluniau ariannol cudd a sicrhau na all unrhyw un guddio y tu ôl i sgrin i barhau camweddau ariannol.”
Mae'r arestiadau hyn yn cyd-fynd â threial y DOJ sydd ar ddod yn erbyn Roman Storm, datblygwr a chyd-sylfaenydd y gwasanaeth cymysgu crypto Tornado Cash, ac euogfarn ddiweddar Roman Sterlingov, gweithredwr cymysgydd crypto Bitcoin Fog, ar daliadau gwyngalchu arian gan y DOJ's Washington, DC uned.
Ffynhonnell: https://bravenewcoin.com/insights/samurai-wallet-gets-the-chop-as-feds-twist-the-knife