Honnir bod SBF wedi defnyddio arian FTX i fuddsoddi $400M mewn cwmni VC aneglur

Efallai y bydd awdurdodau yn yr Unol Daleithiau wedi darganfod elfen bosibl arall eto o ymerodraeth arian cyfred digidol Sam Bankman-Fried.

Mae erlynwyr ffederal yr Unol Daleithiau wedi honni bod Bankman-Fried wedi defnyddio arian o gyfnewidfa FTX i fuddsoddi yn y cwmni cyfalaf menter (VC) Modulo Capital, yn ôl i'r New York Times.

Fel yr adroddwyd yn flaenorol, mae cronfa rhagfantoli SBF a chwaer gwmni FTX, Alameda Research, buddsoddi cyfanswm o $400 miliwn yn Modulo yn 2022, a ddaeth yn un o fuddsoddiadau mwyaf arwyddocaol gan SBF. Mae'r cyllid wedi tynnu sylw arbennig gan reoleiddwyr oherwydd Modulo - cwmni cymharol anhysbys - yn codi cyfalaf sylweddol yn ystod amseroedd heriol ar gyfer y farchnad crypto.

Yn ôl canfyddiadau diweddaraf ymchwilwyr SBF, mae'n debyg bod buddsoddiad Modulo wedi'i wneud gan ddefnyddio enillion troseddol neu arian wedi'i gamddefnyddio yr oedd cwsmeriaid FTX wedi'i adneuo gyda'r gyfnewidfa.

Dywedodd yr erlynwyr fod Modulo wedi dod yn rhan bwysig o'r ymchwiliad. Dywedir bod cyfreithwyr FTX bellach yn llygadu asedau Modulo wrth iddynt sgrialu i adennill y biliynau o ddoleri o ad-dalu eu cwsmeriaid, buddsoddwyr a chredydwyr eraill. Hyd yn hyn, mae lleoliad buddsoddiad $400 miliwn SBF yn aneglur.

Sefydlwyd Modulo Capital ym mis Mawrth 2022 gan dri chyn weithredwr yn Jane Street, cwmni o Efrog Newydd a oedd unwaith yn cyflogi Prif Swyddog Gweithredol Bankman-Fried ac Alameda Caroline Ellison. Dywedir bod un o'r sylfaenwyr, Duncan Rheingans-Yoo, dim ond dwy flynedd allan o'r coleg. Roedd cyd-sylfaenydd Modulo arall, Xiaoyun Zhang, a elwir yn Lily, yn gyn-fasnachwr Wall Street gyda rhai cysylltiadau â SBF. Mae'n hysbys hefyd bod Modulo yn rhedeg ei weithrediadau o'r un gymuned condo Bahamian lle roedd SBF yn byw.

Cysylltiedig: Torri: Dywedir bod arian ariannol heb ei sensro BlockFi yn dangos $1.2B o amlygiad FTX

Daw’r newyddion yng nghanol comisiynydd yr Unol Daleithiau ar gyfer Commodity Futures Trading Commodity, Christy Goldsmith Romero, yn cwestiynu’r gwaith diwydrwydd dyladwy a wneir gan VCs a rheolwyr arian a ariannodd FTX. “Pam wnaethon nhw droi llygad dall at yr hyn ddylai fod wedi bod yn fflachio goleuadau coch mewn gwirionedd?” Romero gofyn.

Yn flaenorol, y dirprwy brif weinidog o Singapore, cyfaddef bod y cwmni buddsoddi sy'n eiddo i'r llywodraeth Temasek wynebu “difrod i enw da” oherwydd eu buddsoddiad yn FTX.