Adeiladodd SBF “Drws Cefn” i Systemau Cydymffurfiaeth Outwit

Mae adroddiad ysgytwol gan Reuters yn datgelu bod Prif Swyddog Gweithredol FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) wedi adeiladu “drws cefn pwrpasol” i drechu systemau cydymffurfio FTX heb godi baneri coch.

Mae adroddiadau gan Reuters wedi datgelu bod Prif Swyddog Gweithredol FTX, Sam Bankman-Fried, wedi adeiladu “drws cefn” i FTX mewn ymdrech i newid cofnodion ariannol a symud arian heb godi amheuaeth a rhybuddio eraill. Mae Reuters yn dyfynnu dau berson sydd â gwybodaeth am y mater. Dywedir bod SBF wedi defnyddio meddalwedd pwrpasol a ddyluniwyd yn y fath fodd fel na fyddai archwilwyr allanol yn cael eu hysbysu am newidiadau i gyllid FTX. Mae hyn yn golygu na chodwyd unrhyw fflagiau coch pan drosglwyddwyd $10 biliwn mewn arian i chwaer gangen fasnachu FTX, Alameda. Mae SBF wedi rhoi’r gorau i’w rôl fel Prif Swyddog Gweithredol ac wedi penodi John J. Ray III fel ei brif weithredwr newydd. Ray yw'r arbenigwr ailstrwythuro a fu'n enwog am ymdrin â diddymiad Enron Corp - un o'r methdaliadau mwyaf mewn hanes. Gwadodd SBF hefyd fod “drws cefn” o’r fath yn bodoli pan ofynnwyd iddo gan Reuters a dywedodd ei fod yn “anghytuno â nodweddiad” y trosglwyddiad $10 biliwn. Er gwaethaf gwadu'r honiadau, mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) yn ymchwilio i ymdriniaeth FTX.com o gronfeydd cwsmeriaid yn ogystal â'i weithgareddau benthyca cripto. Mae'r Adran Cyfiawnder a'r Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau (CFTC) hefyd yn ymchwilio i'r cyfnewid.

Mae O leiaf $1 biliwn mewn Cronfeydd Cleient ar Goll yn FTX

Mae Reuters yn adrodd ymhellach fod o leiaf $1 biliwn o arian cwsmeriaid wedi diflannu o'r gyfnewidfa. Dywedodd ffynonellau wrth y cyhoeddiad bod yr SBF wedi trosglwyddo $10 biliwn yn gyfrinachol mewn cronfeydd cwsmeriaid o FTX i Alameda Research. Mae talp mawr o hwnnw wedi diflannu ers hynny yn ôl y ffynonellau. Dywed ffynonellau mai'r swm coll yw $1.7 biliwn tra bod eraill yn dweud bod y bwlch rhywle rhwng $1 biliwn a $2 biliwn.

FTX wedi'i ffeilio ar gyfer Methdaliad Pennod 11 ddydd Gwener ar ôl rhuthr o gwsmeriaid yn tynnu'n ôl yn ystod yr wythnos. Roedd Binance i gaffael y gyfnewidfa ond ar ôl ymchwiliad i ddata mewnol a rhwymedigaethau ariannol y cwmni penderfynodd yn erbyn y caffaeliad.

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.