Teulu SBF, cymdeithion yn gwrthod cydweithredu mewn achos methdaliad FTX wrth i fanylion arestio ddod i'r amlwg

Mae cymdeithion ac aelodau o deulu Sam Bankman-Fried yn gwrthod cydweithredu yn achos methdaliad FTX, yn ôl ffeil llys dyddiedig Jan. 25.

Cymdeithion SBF ddim yn cydweithredu

Yn dilyn ei gwymp fis Tachwedd diwethaf, aeth y cyfnewidfa crypto FTX a oedd yn arwain unwaith yn achos methdaliad yn Llys Methdaliad yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Delaware.

Nawr, fel rhan o'r trafodion hynny, mae'r cwmni'n ceisio gwybodaeth berthnasol gan y cyn-sylfaenydd a'r Prif Swyddog Gweithredol Sam Bankman-Fried ac eraill y mae'n agos atynt.

Yn ôl ffeil, mae rhai unigolion yn “cydweithredu ar hyn o bryd” i ddarparu “gwybodaeth bwysig,” tra nad yw eraill. O'r herwydd, nod FTX a'i bwyllgor credydwyr yw cael yr unigolion hynny i gael eu hysbeilio a'u gorfodi i ddarparu dogfennau a gwybodaeth.

Dylai'r wybodaeth honno fod o gymorth i adennill arian y tybir ei fod wedi'i gamddefnyddio. Mae aelodau teulu a chymdeithion Bankman-Fried wedi gwneud trafodion, wedi derbyn rhoddion, ac wedi prynu darnau o eiddo - a gallai pob un ohonynt fod yn berthnasol i olrhain llif arian.

Honnir nad yw Sam-Bankman Fried ei hun yn cydweithredu â’r achos. Nid yw ei frawd Gabriel Bankman-Fried a'i gydymaith Nishad Singh wedi darparu unrhyw ymateb ystyrlon. Mae swyddogion cyswllt Gary Wang a Caroline Ellison wedi gwrthod darparu gwybodaeth.

Ar ben hynny, mae mam Bankman-Fried, Barbara Fried, wedi anwybyddu ceisiadau am wybodaeth. Dywedir bod cyfreithwyr ei dad, Joseph Bankman, yn cydweithredu.

Roedd arestiad SBF yn gyfrinachol

Datgelodd Sam Bankman-Fried a ffynonellau eraill yn agos ato fanylion newydd hefyd am ei garchariad yn y Bahamas yn ystod Forbes cyfweliad ar Jan. 26.

Yn ôl Forbes, derbyniodd Bankman-Fried alwad gan ei gyfreithiwr ar Ragfyr 12 i'w rybuddio am ei arestio, a fyddai'n digwydd yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw. Roedd cyfreithiwr Bankman-Fried wedi cael y wybodaeth honno gan yr FBI. Cynigiodd yr FBI ddewis hefyd: gallai Bankman-Fried aros am ei arestiad sydd ar ddod - a fyddai'n caniatáu iddo aros yn y Bahamas - neu gallai gytuno i gael ei estraddodi i'r Unol Daleithiau ar unwaith.

Ceisiodd Bankman-Fried a'i rieni ddarganfod a oedd y cynnig yn gyfreithlon trwy ffonio amryw o swyddogion y Bahamas nad oeddent yn gwybod dim am y datblygiad.

Yn ôl nodyn diplomyddol, roedd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) yn credu y byddai Bankman-Fried yn ceisio ffoi o'r Bahamas neu ddinistrio tystiolaeth bwysig pe bai'n cael aros yn rhydd. Yn ôl pob tebyg, fe ysgogodd hynny'r DOJ i gadw arestiad Bankman-Fried yn gyfrinach er mwyn pwyso arno i ddychwelyd i'r Unol Daleithiau.

Yn y pen draw, dim ond dau swyddog o’r Bahamas—y Twrnai Cyffredinol Leo Pinder a Barnwr y Llys Ynadon JoyAnn Ferguson-Pratt—oedd yn ymwybodol o’r arestio arfaethedig. Arweiniodd y diffyg cyfathrebu at gadw Bankman-Fried yng Ngharchar Fox Hill.

Roedd diffyg rhyngrwyd yn gyrru estraddodi

Ni wnaeth Sam Bankman-Fried adrodd y wybodaeth honno yn bersonol. Fodd bynnag, ailadroddodd deimlad cynharach trwy nodi mai diffyg rhyngrwyd oedd y rhan anoddaf o fod yn y carchar. Dwedodd ef:

“Doeddwn i ddim yn sylweddoli cymaint pwysicach na phopeth arall yw mynediad rhyngrwyd cyfun i mi, ond roedd hynny fel 80% o gyfanswm cost bod yn y carchar.”

Caniatawyd i Bankman-Fried wneud un galwad 30 munud yn unig yn ystod ei arhosiad yn y carchar ac weithiau roedd yn gallu darllen papur newydd. Roedd hefyd yn gallu siarad â'i gyfreithwyr yn ddyddiol. Y cyfathrebu cyfyngedig hwn - yn benodol, absenoldeb mynediad i’r rhyngrwyd - oedd y “grym y tu ôl i’w fargen estraddodi a mechnïaeth,” meddai Forbes.

Ar Rhagfyr 21, ar ôl naw diwrnod yn y carchar, Bankman-Fried cytuno i estraddodi. Roedd adroddiadau cynharach yn awgrymu y byddai Bankman-Fried a’i gyfreithiwr yn brwydro yn erbyn estraddodi cyn iddyn nhw ddewis gwrthdroi’r sefyllfa honno ddyddiau’n ddiweddarach. Yn fuan dychwelodd Bankman-Fried i’r Unol Daleithiau, lle bu’n wynebu cyhuddiadau ar wyth cyfrif, gan gynnwys twyll a gwyngalchu arian.

Mae achos methdaliad FTX ar wahân i achos troseddol Bankman-Fried. Cydweithiodd Ellison a Wang ag awdurdodau i cyrraedd bargen ple ganol mis Rhagfyr. Bydd Bankman-Fried ei hun yn parhau ar fechnïaeth tan ei Treial mis Hydref.