SBF i fforffedu gwerth $700M o asedau os ceir ef yn euog o dwyll

Yn ôl ffeilio llys newydd, bydd sylfaenydd FTX gwarthus Sam Bankman-Fried (SBF) yn destun fforffedu gwerth tua $700 miliwn o asedau pe bai’n cael ei ganfod yn euog o dwyll.

Mewn dogfen llys ffeilio ar Ionawr 20, amlinellodd erlynydd ffederal yr Unol Daleithiau Damian Williams fod y “llywodraeth yn barchus yn rhoi rhybudd bod yr eiddo sy'n destun fforffediad” yn cwmpasu rhestr hir o asedau ar draws fiat, cyfranddaliadau a crypto.

Mae'r ffeilio yn nodi bod y rhan fwyaf o'r asedau yn a atafaelwyd gan y llywodraeth rhwng Ionawr 4 a Ionawr 19, tra ei fod hefyd yn edrych i hawlio “yr holl arian ac asedau” sy'n perthyn i dri chyfrif Binance ar wahân.

O edrych ar y rhestr o asedau a atafaelwyd, mae'r dyraniadau mwyaf yn cynnwys 55,273,469 o gyfranddaliadau Robinhood (HOOD) gwerth tua $525.5 miliwn ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, $94.5 miliwn a ddelir yn Silvergate Bank, $49.9 miliwn yn Farmington State Bank a $20.7 miliwn yn ED&F Man Capital Markets , Inc.

Mae'r llywodraeth wedi cyflwyno gorchymyn fforffediad yn yr achos hwn gan ei bod yn honni bod yr asedau hyn wedi'u sicrhau'n anghyfreithlon trwy ddefnyddio blaendaliadau cwsmeriaid.

Tra bod aelodau o gylch mewnol SBF fel Caroline Ellison a Mae Gary Wang wedi methu a chydweithredodd ag erlynwyr dros eu rolau yn cwymp FTX, mae gan y dyn ei hun plediodd yn ddieuog i bob un o'r wyth cyhuddiad troseddol a osodwyd yn ei erbyn.

Cysylltiedig: Cyfreithiwr methdaliad FTX: mae dyledwyr yn wynebu 'ymosodiad gan Twitter' yn deillio o Sam Bankman-Fried

Llwyddodd FTX i ddenu buddsoddwyr Affricanaidd gyda marchnata gwrychoedd chwyddiant

Mewn newyddion eraill cysylltiedig â FTX, Ionawr 18 adrodd o'r Wall Street Journal (WSJ) sylw at farchnata gwael oed nad oedd y cyfnewid a ryddhawyd yn Affrica yn rhy hir cyn iddo fynd yn fethdalwr ym mis Tachwedd.

Cyfeiriodd yr ymgyrch dan sylw at ddarnau arian sefydlog wedi'u pegio gan USD fel buddsoddiadau mwy diogel nag arian lleol yn ymwneud â chwyddiant, tra hefyd yn hyrwyddo'r potensial i ennill 8% yn flynyddol trwy raglenni staking gwobrau.

Er y gall y teimladau chwyddiant hynny fod yn wir yn gyffredinol o ystyried bod arian cyfred Affricanaidd fel y Nigerian naira a cedi Ghana wedi plymio yn erbyn y USD, aeth unrhyw gwsmer FTX Affricanaidd a berswadiwyd gan farchnata wrth gwrs ar arian coll pan aeth y cwmni'n fethdalwr.

Cysylltiedig: Gallai ailgychwyn FTX fethu oherwydd ymddiriedaeth defnyddwyr sydd wedi torri ers amser maith, dywed arsylwyr

Dywedodd cyn-arweinydd addysg FTX Affrica, Pius Okedinachi, wrth y WSJ fod y gyfnewidfa wedi goruchwylio gwerth tua $500 miliwn o gyfaint masnachu misol yn Affrica, gyda'r rhan fwyaf o'r cyfaint yn dod o Nigeria.

Yn nodedig, dim ond wyth diwrnod cyn i FTX ffeilio am fethdaliad, fe wnaeth SBF hefyd hyrwyddo gwasanaethau FTX i Orllewin Affrica, gan gyhoeddi mewn neges drydar Tachwedd 3 bod y cyfnewid wedi dechrau derbyn blaendaliadau yn ffranc CFA Gorllewin Affrica.