Mae sgamwyr yn dianc rhag darganfod trwy ddefnyddio hunaniaethau marchnad ddu

Darganfu cwmni diogelwch blockchain o’r enw CertiK y datguddiad syfrdanol bod gan bobl sy’n cyflawni twyll bitcoin fynediad i farchnad ddu “rhad a hawdd” o unigolion sy’n barod i roi eu henw a’u hwyneb ar brosiectau twyllodrus am y pris cymedrol o $8 . Efallai y bydd troseddwyr hefyd yn defnyddio hunaniaeth y chwaraewyr KYC hyn i gofrestru cyfrifon banc neu gyfnewid cyfrifon yn eu henwau eu hunain, sy'n bosibilrwydd arall.

Darganfu ymchwilwyr o CertiK dros 20 o farchnadoedd tanddaearol sy’n llogi actorion KYC am gyn lleied ag $8 ar gyfer “gigs” sylfaenol. Mae’r “gigs” hyn yn cynnwys bodloni meini prawf KYC “i agor cyfrif banc neu gyfnewid o wlad sy’n datblygu.” Gallwch gael mynediad i'r marchnadoedd hyn trwy Telegram, Discord, cymwysiadau ffôn clyfar, a gwefannau sy'n arbenigo mewn gigs.

Gwnaeth CertiK y sylw ei bod yn ymddangos bod mwyafrif y perfformwyr yn cael eu hecsbloetio oherwydd eu bod yn byw mewn gwledydd sy’n datblygu “gyda chrynodiad uwch na’r cyfartaledd yn Ne-ddwyrain Asia” ac yn cael eu talu rhwng $20 a $30 am bob rôl y maent yn ei chwarae. Yn ogystal, nododd CertiK fod mwyafrif y perfformwyr hyn yn byw yn Ne-ddwyrain Asia.

Mae CertiK wedi cyhoeddi rhybudd bod mwy na 40 o wefannau sy’n honni eu bod yn dadansoddi prosiectau arian cyfred digidol ac yn dyfarnu “bathodynnau KYC” yn “ddiwerth” oherwydd bod eu gwasanaethau yn “rhy arwynebol i ganfod twyll neu’n rhy amaturaidd i ganfod bygythiadau mewnol.” Mae CertiK yn credu bod hyn yn wir oherwydd bod y gwefannau yn “rhy arwynebol i ganfod twyll neu’n rhy amaturaidd i ganfod bygythiadau mewnol.”

Ym mis Hydref, gwnaeth Mastercard y cyhoeddiad y bydd yn lansio datrysiad newydd ar gyfer nodi ac atal twyll. Mae'r datrysiad newydd hwn yn defnyddio deallusrwydd artiffisial a'r data sy'n cael ei storio ar gadwyni bloc.

Mae camddealltwriaeth eang bod natur dryloyw trafodion blockchain yn ei gwneud hi'n haws i droseddwyr guddio llif arian. Nid yw hyn yn wir. Ar y llaw arall, y gwrthwyneb sy'n wir mewn gwirionedd.

Llwyddodd asiantaeth gorfodi’r gyfraith Ffrainc i adnabod pum unigolyn a dod â nhw o flaen eu gwell am ddwyn tocynnau anffyddadwy (NFT) trwy sgam gwe-rwydo. Gwnaethpwyd hyn yn bosibl trwy ddefnyddio dadansoddiad ar gadwyn.